Prema Normativnoj uputi br. 739, izdanoj u petak, VASP-ovi će sada morati proći reviziju odobrenog trećeg subjekta kako bi dobili ovlaštenje za poslovanje u Brazilu. Ovaj zahtjev nadovezuje se na već strogu regulativu, čineći postupak dobivanja licence u Brazilu težim.
Nova pravila za kriptovalute u Brazilu: Središnja banka zahtijeva stroge neovisne revizije za VASP-ove
NAPISAO
PODIJELI
Ključne pouke
- Središnja banka Brazila izdala je Uputu 739, kojom se VASP-ove prisiljava na neovisne revizije kako bi osigurali licence.
- Revizije moraju osigurati da je svaki VASP spreman suzbijati i sprječavati kriminal povezan s kriptovalutama.
- Nakon slučaja Hidden Flow vrijednog 5 mlrd. USD, nova pravila u Brazilu dodatno će pojačati nadzor kako bi se izbjeglo pranje novca putem kripta.
Središnja banka Brazila uvodi zahtjev za reviziju za VASP-ove
Središnja banka Brazila uvela je još jedan zahtjev za odobravanje poslovanja pružatelja usluga virtualne imovine (VASP-ova) u zemlji.
Prema Normativnoj uputi br. 739, izdanoj u petak, banka sada zahtijeva da VASP-ovi dostave neovisnu reviziju subjekta registriranog pri Brazilskoj komisiji za vrijednosne papire i burzu (CVM) kako bi se izdavale operativne licence.
Revizije, koje se nazivaju „izvješća o razumnom uvjerenju”, moraju sadržavati podatke koji procjenjuju usklađenost VASP-a sa zakonom u različitim aspektima, uključujući institucionalnu politiku, organizacijsku strukturu i obuku zaposlenika; internu procjenu rizika u vezi s korištenjem proizvoda i usluga tvrtke pri počinjenju kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma; te postupke osmišljene za upoznavanje svojih klijenata.
Nadalje, ovo izvješće treba također procijeniti spremnost revidiranog VASP-a za praćenje, odabir, analizu i prijavljivanje operacija i situacija za koje se sumnja da uključuju pranje novca te financiranje terorizma i oružja za masovno uništenje; praćenje i analizu dokaza o pojavi ili pokušaju pojave prijevara i prevara; te administrativno zamrzavanje imovine.
Banka je navela da ove mjere imaju za cilj „povećati sigurnost odluka u postupcima odobravanja, uz istodobno jačanje usklađenosti zemlje s međunarodnim praksama i standardima za suzbijanje tih kaznenih djela.” Također je naglasila da „provjera putem neovisne revizije doprinosi većoj transparentnosti i pouzdanosti kontrola koje usvajaju tvrtke u sektoru.”
Ove radnje uslijedile su nakon operacije Hidden Flow, visokorizične operacije koja je ciljala šest fintech tvrtki koje su neregularno premještale više od 5 mlrd. USD, pri čemu je otkriveno korištenje digitalne imovine za pranje novca.
Primeiro Comando da Capital, organizacija za trgovinu drogom koju je Trumpova administracija nedavno označila kao Posebno označene globalne teroriste (SDGT), sumnjiči se da stoji iza tih operacija.
