Nova istraga Elliptica identificira pet glavnih platformi za kriptovalute koje omogućuju ruskim subjektima zaobilaženje međunarodnih sankcija putem sofisticiranog prikrivanja novčanika i zajedničke infrastrukture.
Izvješće Elliptica ističe ključne kripto burze koje olakšavaju rusko zaobilaženje sankcija
NAPISAO
PODIJELI
Tvrtka za analitiku blockchaina Elliptic objavila je izvješće u kojem detaljno opisuje kako burze, uključujući Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira i Aifory Pro, služe kao ključni kanali za odljev ruskog kapitala. Ove usluge omogućuju pretvorbu rubalja u digitalnu imovinu koja se potom globalno prenosi, zaobilazeći tradicionalni bankarski nadzor pojačan od invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Izvješće otkriva da je ABCeX obradio više od 11 milijardi dolara u transakcijama, često koordinirajući sa sankcioniranim subjektom Garantex iz ureda u moskovskom tornju Federation Tower. Nadalje, iako je Exmo javno tvrdio da je napustio rusko tržište, podaci na lancu potvrđuju da Exmo.com i Exmo.me i dalje dijele istu infrastrukturu skrbničkih novčanika, miješajući 19,5 milijuna dolara u izravnim transakcijama sa sankcioniranim skupinama.
“Ove platforme pružaju transakcijske rute koje ruskim subjektima omogućuju prekogranična plaćanja zaštićena od tradicionalnog bankarskog nadzora”, navodi Elliptic u svojim nalazima.
Elliptic Kaže da je Iranska Središnja Banka Tiho Izgradila Ratnu Riznicu Stabilnih Kriptovaluta u Vrijednosti od 500 Milijuna Dolara
Uz nedavno ažuriranje, Elliptic kaže da je središnja banka Irana tiho akumulirala više od 500 milijuna dolara u stablecoinima vezanim uz dolar. read more.
Pročitaj
Elliptic Kaže da je Iranska Središnja Banka Tiho Izgradila Ratnu Riznicu Stabilnih Kriptovaluta u Vrijednosti od 500 Milijuna Dolara
Uz nedavno ažuriranje, Elliptic kaže da je središnja banka Irana tiho akumulirala više od 500 milijuna dolara u stablecoinima vezanim uz dolar. read more.
PročitajElliptic Kaže da je Iranska Središnja Banka Tiho Izgradila Ratnu Riznicu Stabilnih Kriptovaluta u Vrijednosti od 500 Milijuna Dolara
PročitajUz nedavno ažuriranje, Elliptic kaže da je središnja banka Irana tiho akumulirala više od 500 milijuna dolara u stablecoinima vezanim uz dolar. read more.
🧭 Često postavljana pitanja
• Koja je od profiliranih burzi trenutačno pod sankcijama SAD-a? Bitpapa je jedina burza u skupini koju je OFAC trenutačno označio zbog potpore zaobilaženju sankcija.
• Koliki je nedavno transakcijski volumen obradila burza ABCeX? ABCeX je omogućio najmanje 11 milijardi dolara transakcija kriptoimovine povezanih s visokorizičnim subjektima.
• Koji dokazi upućuju na to da Exmo i dalje operativno djeluje u Rusiji? Analiza na lancu pokazuje da Exmo.com i Exmo.me dijele identične skrbničke novčanike i adrese hot novčanika.
• Kako ove usluge pomažu korisnicima zaobići ograničenja stranih usluga? Aifory Pro nudi virtualne platne kartice financirane USDT-om za plaćanje blokiranih stranih usluga.
