Tužba, u kojoj su kao tuženici navedeni bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes i bivši CTO Samuel Reed, navodi da je burza vodila prijevarnu shemu putem internog desk-a kojim je upravljao voditelj poslovnog razvoja Gregory Dwyer, kako bi trgovala protiv svojih korisnika.
Iskorištavanje privatnih podataka: tužba tvrdi da je BitMEX koristio „Božji pristup” kako bi prisilio na likvidacije klijenata
NAPISAO
PODIJELI
Ključne informacije
- BitMEX i njegovi osnivači suočavaju se s tužbom u New Yorku koja burzu optužuje za manipuliranje trgovanjima radi krađe kolaterala.
- Tužitelji tvrde da je BitMEX koristio zamrzavanja poslužitelja i tajne interne račune kako bi namjerno izazvao likvidacije.
- Tužba traži status skupne tužbe i povrat više od 600 BTC izgubljenih u tim prisilnim likvidacijama.
BitMEX optužen da trguje protiv svojih korisnika u novoj tužbi
BitMEX, kripto burza koja je nedavno objavila da će postupno ugasiti poslovanje do 23. rujna, suočila se s tužbom na Okružnom sudu za Južni okrug New Yorka zbog provođenja prijevarnih praksi trgovanja.
U tužbi, podnesenoj u četvrtak od strane BKX Servicesa, korporacije iz Nevade koja posluje iz New Yorka, te Davida Namdara, tvrdi se da je burza manipulirala trgovanjem kripto derivatima protiv svojih korisnika kako bi im preuzela kolateral.
Arthur Hayes, suosnivač i bivši CEO; Samuel Reed, suosnivač i bivši CTO; Benjamin Delo, suosnivač; te Gregory Dwyer, bivši voditelj poslovnog razvoja, također su navedeni kao tuženici.
Tužitelji optužuju BitMEX da je vodio interni desk za trgovanje, kojim je tijekom 2018. u velikoj mjeri upravljao Gregory Dwyer, a koji je koristio tzv. „božanski pristup” privatnim podacima korisnika kako bi trgovao protiv korisnika burze. Navodno je BitMEX koristio jednokratne račune za plasiranje strateških naloga i izazivanje masovnih likvidacija.
U tužbi se naglašava da je BitMEX namjerno zamrzavao svoje poslužitelje tijekom volatilnih tržišnih razdoblja i održavao interni pristup kako bi manipulirao i postavljao naloge, dok zaključani korisnici nisu mogli prilagoditi svoj kolateral niti mijenjati svoje pozicije.
Navodi također ukazuju na to da je tada BitMEX-ov mehanizam likvidacije oduzimao 100% kolaterala korisnika čak i kada su gubici dosezali samo 50% položenih sredstava, preusmjeravajući dobit u fond osiguranja koji se mogao isprazniti radi profita burze.
BKX Services i Namdar traže certificiranje tužbe kao skupne tužbe i povrat u naturi više od 600 BTC koji su izgubljeni u prisilnim likvidacijama koje je izvršila burza, uz naknadu štete za postupanje BitMEX-a te povrat odvjetničkih troškova i izdataka.
U siječnju 2025. BitMEX je nagodio slučaj kršenja Zakona o bankovnoj tajni (BSA), pristavši platiti 100 milijuna dolara kazni nakon što je DOJ naglasio da je namjerno propustio „uspostaviti, provesti i održavati adekvatan program protiv pranja novca.”
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
