Institucija je objavila da je ova mjera usmjerena na sivu ekonomiju u zemlji, koja je do 2015. činila gotovo 41% njezina BDP-a. Banka Tajlanda već primjenjuje predložene provjere na velike gotovinske transakcije i na kretanja zlatnih poluga, znatno smanjujući obujme.
Borba protiv nezakonitih tokova: Tajland uvodi stroge nove kontrole za trgovanja stablecoinima velikog obujma
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Tajlandska središnja banka uspostavila je provjere za označavanje USDT transakcija, ograničavajući izbjegavanje mjera usklađenosti.
- Nova pravila o podrijetlu sredstava smanjila su velika gotovinska podizanja za 35%, jačajući nacionalnu elektroničku ekonomiju.
- Vlasti su ograničile neuobičajenu kupnju zlatnih poluga, smanjivši mjesečne obujme kako bi ojačale lokalni baht.
Banka Tajlanda cilja transakcije stabilnih kovanica u obračunu sa sivom ekonomijom
Banka Tajlanda poduzima korake kako bi zaustavila rast živahne sive ekonomije u zemlji putem stabilnih kovanica.
Vitai Ratanakorn, guverner Banke Tajlanda, izjavio je da, kao dio borbe institucije protiv suzbijanja nezakonitih aktivnosti kroz uspostavljeni financijski sustav, banka uvodi nove provjere i za transakcije stabilnim kovanicama i za kupnje zlatnih poluga.
Putem nacionalne Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC), banka je uspostavila sustav za označavanje transakcija koje koriste USDT, stabilnu kovanicu vezanu uz dolar, te je u početku utvrdila da neke velike transakcije s neuobičajeno velikim obujmima možda izbjegavaju redovite kanale kako bi zaobišle mjere usklađenosti.
Uz to, banka od travnja pomno nadzire velike gotovinske uplate, prisiljavajući klijente koji podignu više od 150.000 USD da objasne zašto im je potrebna gotovina umjesto korištenja elektroničkog novca.
Ratanakorn je objasnio da su te mjere smanjile takva podizanja za 35%, dodajući da će se u budućnosti za jednako velike uplate zahtijevati izjave o podrijetlu sredstava.
Zlatne poluge također su meta djelovanja, uz slične mjere koje nastoje zatvoriti rupe u sustavu, uključujući povlačenje neuobičajeno velikih količina zlata koje je nacionalni ured za sprječavanje pranja novca označio kao abnormalne.
One su već dale rezultate, smanjivši obujme povlačenja zlata s 4.000 kg na 700 kg mjesečno, ublažavajući jačanje vrijednosti tajlandskog bahta.
Ratanakorn je naglasio da “mjere koje provodimo nisu kratkoročna rješenja; one zahtijevaju kontinuirano provođenje više paralelnih strategija.”
Vjeruje se da je tajlandska siva ekonomija jedna od najvećih na svijetu, čineći velik dio bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje.
Ove mjere slijede nakon osnivanja podatkovnog ureda za istraživanje nepravilnih novčanih tokova u studenom. Tada je ministar financija Ekniti Nitithanprapas, koji vodi taj ured, spomenuo kripto platforme i mjenjačnice valuta kao ulaze za nezakonite tokove koji ulaze u zemlju.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
