Tajland je proširio istragu o transnacionalnoj kineskoj kriminalnoj mreži koja je koristila ilegalno rudarenje kriptovaluta za pranje više od 300 milijuna dolara godišnje iz internetskih prijevara i kockanja.
Tajland proširuje istragu rudarenja kriptovaluta vrijednu 307 milijuna dolara dok se kineski financijeri suočavaju s uhićenjima
NAPISAO
PODIJELI
Ključni zaključci
- Tajlandski DSI zaplijenio je 6.390 rudarskih uređaja nakon krađe električne energije u vrijednosti od 29 milijuna dolara od PEA-e.
- Praćenje američke Tajne službe otkrilo je da je skupina Wanga Yichenga prala 300 milijuna dolara godišnje iz kibernetičkih prijevara.
- Tužitelji DSI-ja pripremaju spis za suđenje protiv 8 osumnjičenika i 7 dužnosnika PEA-e za NACC.
Zapljena uređaja i krađa električne energije
Tajlandske vlasti proširile su istragu o mrežama ilegalnog rudarenja kriptovaluta koje navodno vode kineski financijeri, a koje su godišnje prale više od 300 milijuna dolara (10 milijardi bahta) kroz nezakonite gotovinske operacije. Odjel za posebne istrage (DSI) objavio je da je transnacionalna mreža koristila složenu financijsku mrežu kako bi usmjeravala novac iz internetskog kockanja, prijevara putem pozivnih centara i kibernetičkih prijevara.
Potez slijedi nakon niza racija 2025. godine koje je proveo Tehnološki i kibernetički kriminalistički ured DSI-ja, a kojima su razbijena tri velika sindikata. Tada su istražitelji zaplijenili više od 6.390 uređaja za rudarenje kriptovaluta. Prema lokalnom izvješću, operacije su ukrale gotovo 29 milijuna dolara vrijedne električne energije od Pokrajinske elektroprivrede (PEA), što je čini jednom od najvećih krađa iz komunalnih poduzeća u novijoj povijesti Tajlanda.
Istraga je obuhvatila i lokalne dužnosnike. DSI je proslijedio dva slučaja Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije (NACC) usmjerena na sedam radnika elektroprivrede, jednog službenika za provedbu zakona te 13 investitora i osumnjičenih pomagača optuženih za omogućavanje operacije.
Prema istražiteljima, dobit od ovih tehnoloških kaznenih djela prana je kroz korporativne subjekte i bankovne račune s neuobičajeno velikim prometom gotovine. Kako bi premjestila imovinu, mreža je navodno angažirala državljane Mjanmara da svakodnevno podižu gotovinu iz tajlandskih banaka u rasponu od 910.000 do 1,5 milijuna dolara dnevno, ukupno najmanje 307 milijuna dolara godišnje.
DSI je dodao da su američke agencije za provedbu zakona dostavile obavještajne podatke koji ključnu osobu u operaciji, Wanga Yichenga, povezuju s velikom shemom prijevare s digitalnom imovinom. Američka Tajna služba prethodno je zaplijenila više od 17,8 milijuna dolara u digitalnoj imovini povezanoj s Wangom, kao dio šire prijevarne sheme koja je prouzročila gotovo 61 milijun dolara ukupne štete.
Tajlandske vlasti izdale su uhidbene naloge za osam osumnjičenika, uključujući četiri kineska financijera i četiri člana tima iz Mjanmara. Traže još sedam dodatnih naloga i pozvale su još petero osoba da se suoče s formalnim optužbama.
Dužnosnici DSI-ja izjavili su da je ilegalna uporaba električne energije za rudarenje kriptovaluta prerasla okvire obične krađe električne energije, služeći kao ključan mehanizam međunarodnim kriminalnim sindikatima za financiranje kibernetičkog kriminala i destabilizaciju ekonomske i financijske sigurnosti zemlje.
Tužitelji trenutačno pripremaju spis predmeta za suđenje.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
