ताइवान की एक अदालत ने एक बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह के नेता, शिह उपनाम वाले व्यक्ति को 22 साल की जेल की सजा सुनाई। कुल मिलाकर 14 लोगों पर आरोप लगाए गए।
USDT घोटाले में 1,539 लोगों को चूना लगाने के बाद ताइवान की अदालत ने कॉइनथिंक घोटाले के सरगना को 22 साल की कैद की सजा सुनाई।
लेखक
शेयर
मुख्य निष्कर्ष
- शिह को कॉइनथिंक क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का नेतृत्व करने के लिए ताइवान में 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
- इस गिरोह ने टेदर के USDT के माध्यम से 71.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लॉन्ड्रिंग की, जिससे अप्रमाणित क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफार्मों में जोखिम उजागर हुए।
- आरोपी शिह अपनी 22 साल की सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जबकि अभियोजक 14 प्रतिवादियों की संपत्ति ज़ब्त करने की मांग कर रहे हैं।
धोखाधड़ी भरे प्रमाणपत्रों का शिकारों का शोषण
कोइनथिंक टेक्नोलॉजी नाम से काम करने वाले एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के मास्टरमाइंड को 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके नेटवर्क ने 1,500 से अधिक निवेशकों को 37.14 मिलियन डॉलर (NT$1.2 बिलियन) से अधिक की ठगी की थी। 20 जुलाई को शिलिन जिला न्यायालय ने मुख्य संदिग्ध, जिसकी पहचान केवल उसके उपनाम, शिह से हुई है, को यह सजा सुनाई।
रिपोर्टedly, इस आपराधिक अभियान के संबंध में कुल चौदह व्यक्तियों पर आरोप तय किए गए थे, जिनमें धोखाधड़ी अपराध रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप शामिल थे। शिहिन जिला अभियोजक कार्यालय के नेतृत्व में की गई एक जांच के अनुसार, इस धोखाधड़ी वाले समूह ने निवेशकों को यह झूठी विज्ञापन देकर लुभाया कि कॉइनथिंक टेक्नोलॉजी ताइवान में "वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग द्वारा अधिकृत एकमात्र प्लेटफॉर्म" है।
संगठित गिरोह के तत्वों के साथ मिलकर काम करते हुए, इस समूह ने अपने निशाने पर आए लोगों को नकली निवेश समूहों के एक जाल के माध्यम से आगे बढ़ाया। गिरोह के सदस्यों ने पीड़ितों को भौतिक नकद से टेदर टोकन खरीदने का निर्देश दिया, जिसे बाद में व्यवस्थित रूप से लॉन्ड्र किया गया। अभियोजकों ने खुलासा किया कि समूह ने अवैध नकदी को अमेरिकी डॉलर में बदलकर कागजी निशान छिपाने के लिए उसे ऑफशोर खातों में स्थानांतरित कर दिया।
योजना की एक द्वितीयक परत में, पीड़ितों को अपने मौजूदा USDT टोकन को नामित डिजिटल कोल्ड वॉलेट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। फिर गिरोह ने जानबूझकर "ब्रेकपॉइंट" बनाने के लिए कई परतों वाले ट्रांसफर के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित किया, जिससे कानून प्रवर्तन की ट्रैकिंग प्रभावी रूप से अंधी हो गई और आय के स्रोत को छिपाया जा सका।
अभियोजकों द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि जनवरी 2014 और अप्रैल 2015 के बीच, इस सिंडिकेट ने कुल 71.3 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि के साथ एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग पाइपलाइन का प्रबंधन किया। कुल मिलाकर, 1,539 लोग इस ऑपरेशन के शिकार हुए।
शिह, जो अभी भी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और उनके 13 साथी साजिशकर्ताओं के खिलाफ अभियोग मूल रूप से पिछले अगस्त में शिह-चुंग जिला अभियोजक कार्यालय द्वारा दायर किया गया था, जिसने सक्रिय रूप से सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की कुल जब्ती का अनुरोध किया था।
हालांकि अभियोजकों ने मूल रूप से कुल 25 साल की जेल की सजा की सिफारिश की थी, शिलिन जिला न्यायालय ने अंततः 22 साल की सजा तय की।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
