यूएस सीक्रेट सर्विस का कड़ा प्रहार: धोखाधड़ी नेटवर्क से $225M क्रिप्टो जब्त किया गया

सीक्रेट सर्विस, एफबीआई ने क्रिप्टो घोटाला आय में $225M की पहचान और जब्ती की

संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय ने शिकायत दर्ज की 18 जून, 2025 को संघीय अदालत में की। यह दावा करता है कि क्रिप्टोकरेंसी चोरी और क्रिप्टोकरेंसी विश्वास घोटालों के शिकार लोगों से पानी और धन की सफाई से जुड़ी है, जिसे आम तौर पर निवेश धोखाधड़ी योजना के रूप में जाना जाता है।

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और एफबीआई के जांचकर्ताओं ने ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग करके धन का पीछा किया। उन्होंने सैंकड़ों हजारों लेनदेन को अंजाम देने वाले एक जटिल सफाई नेटवर्क की पहचान की, जो धोखाधड़ी की आय के स्रोत और स्वामित्व को छुपाने के लिए कई क्रिप्टोकरेंसी पतों के माध्यम से लेनदेन कर रहा था।

दर्जनों अमेरिकी पीड़ितों की पुष्टि की गई, जिसमें पूरे विश्व में 400 से अधिक संदिग्ध पीड़ितों ने लाखों का नुकसान सहा। पीड़ितों को विश्वास था कि वे वैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश कर रहे थे, इसके पहले कि उनके धन की चोरी और सफाई हो गई।

संयुक्त राज्य अमेरिका की अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिर्रो ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों से चोरी किए गए धन को निकालना और पीड़ितों को समग्र बनाना था। मॅथ्यु आर. गेलेओटी, न्याय विभाग के आपराधिक विभाग के प्रमुख ने इसे घोटालों के खिलाफ चल रहे प्रयास का हिस्सा कहा, जो अमेरिकी लोगों को हर साल अरबों में नुकसान पहुंचाते हैं।

“यह जब्ती … यू.एस. सीक्रेट सर्विस के इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती है,” विशेष एजेंट के प्रमुख शॉन ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। एफबीआई के विशेष एजेंट प्रमुख संजय वर्मानी ने पीड़ितों पर आर्थिक क्षति से परे विनाशकारी प्रभाव पर जोर दिया। दोनों एजेंसियों ने अवैध लेन-देन को फैलाने और धन वापस करने के लिए सहयोग करने पर जोर दिया।

एफबीआई की 2024 इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी के कारण $5.8 बिलियन से अधिक की हानि की सूचना दी गई। इस जांच का नेतृत्व सीक्रेट सर्विस और एफबीआई सैन फ्रांसिस्को फील्ड ऑफिस ने किया, जिसमें टेदर द्वारा सहायता की गई।