थाईलैंड एसईसी ने बिटकब के अधिकारियों पर नियामकों से 50 मिलियन डॉलर के हैक नुकसान छिपाने का आरोप लगाया।

एसईसी के आरोप और रिपोर्टिंग उल्लंघन

थाईलैंड की प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने बिटकब ऑनलाइन कंपनी लिमिटेड और दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, उन पर 2021 के एक साइबर हमले के बाद कथित तौर पर झूठी वित्तीय रिपोर्टें जमा करने का आरोप है, जिसमें 50 मिलियन डॉलर (1.7 बिलियन बाह्ट) से अधिक के डिजिटल संपत्ति की चोरी हुई थी।

थाईलैंड के आर्थिक अपराध निरोधक प्रभाग (ECD) के पास दर्ज शिकायत में, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के साथ-साथ कंपनी के पूर्व निदेशकों सकोल्कोर्न सकावी और थावीसप रवान के नाम भी शामिल हैं।

एसईसी के अनुसार, बिटकब पर मई 2021 में एक साइबर हमला हुआ था जिसमें 16 प्रकार की डिजिटल संपत्तियों का उल्लंघन हुआ था। नियामक जांच से पता चला कि 10 मई से 30 अक्टूबर, 2021 तक, एक्सचेंज अपनी दैनिक शुद्ध पूंजी रिपोर्टों, जिसे फॉर्म डीए 1 के रूप में जाना जाता है, में इस नुकसान को दर्शाने में विफल रहा। एसईसी का आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर आधिकारिक कंपनी दस्तावेजों में झूटी प्रविष्टियाँ कीं ताकि नियामकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि ग्राहकों की संपत्ति सुरक्षित है और फर्म को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

नियामक ने कहा कि हालांकि बिटकब ने अंततः अक्टूबर 2021 के अंत तक प्रतिस्थापन संपत्तियां हासिल कर लीं, लेकिन अंतरिम रिपोर्टिंग डिजिटल संपत्ति व्यवसायों पर आपातकालीन अध्यादेश बी.ई. 2561 (2018) के तहत झूठे बयानों के बराबर थी। हमले से कुछ महीने पहले, बिटकब को एक आउटेज का भी सामना करना पड़ा था, जिसके कारण एसईसी ने एक्सचेंज से संचालन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा था।

आपराधिक शिकायत आगे की जांच के लिए मामले को स्थानीय पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद अभियोजक यह तय करेंगे कि कंपनी और दो पूर्व निदेशकों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया जाए या नहीं।

हालांकि, 23 जुलाई को जारी एक बयान में, बिटकब ने अपने कार्यों का बचाव किया, और ग्राहकों को आश्वासन दिया कि सभी मौजूदा ग्राहक होल्डिंग्स सुरक्षित हैं और पूरी तरह से हिसाब में हैं। एक्सचेंज ने पुष्टि की कि नेतृत्व ने विशेष रूप से एक्सचेंज पर भीड़भाड़ से बचने के लिए मई 2021 में साइबर हमले का सार्वजनिक रूप से खुलासा न करने का फैसला किया, जो व्यापक घरेलू क्रिप्टो बाजार को अस्थिर कर सकता था।

बिटक्यूब, जिसने कथित तौर पर 2025 के अंत में हांगकांग आईपीओ की संभावना तलाशी थी, ने कहा कि उसके सह-संस्थापकों ने समान मात्रा और मुद्राओं में प्रतिस्थापन संपत्तियां खरीदकर नुकसान को खुद उठाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ग्राहकों का धन सुरक्षित रहा।

एक्सचेंज ने आगे कहा कि उसने 10 मई, 2021 को साइबर चोरी की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को दे दी थी, और वह अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जारी रखे हुए है। इसने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र बोर्ड की निगरानी में उसके संचालन, सुरक्षा मानकों और शासन को तब से काफी उन्नत किया गया है।