टेक्सास के नियामकों ने दो व्यक्तियों के खिलाफ एक आपातकालीन रोक और निरोध आदेश जारी किया है, जिन्हें एक धोखाधड़ीपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना को बढ़ावा देने का आरोप है। आरोपित योजना, जो ट्रेज टेक्नोलॉजीज से जुड़ी है, उच्च रिटर्न का वादा करती थी लेकिन निवेशकों को गुमराह करने का आरोपी है। अधिकारियों का दावा है कि कंपनी ने झूठा SEC पंजीकरण का दावा किया और अवैध मल्टीलेवल मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग किया, जिससे खुदरा निवेशकों को महत्वपूर्ण जोखिम हुए।
टेक्सास में हाई-रिटर्न क्रिप्टो योजना पर रोक और बंद करने का आदेश जारी
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आरोपित क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी पर टेक्सास ने रोक और निरोध आदेश जारी किया
टेक्सास सिक्योरिटीज कमिश्नर ट्रैविस जे. इल्स ने गुरुवार को डेरेल पोर्टर और एरिक तुरे मुहम्मद के खिलाफ अवैध क्रिप्टो निवेशों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक आपातकालीन रोक और निरोध आदेश दायर किया।
आदेश में दावा किया गया है कि वे ट्रेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा जारी एक क्रिप्टोकरेंसी-संबंधित आर्बिट्रेज ट्रेडिंग योजना में शामिल थे, जिसे निवेशकों को गुमराह करने का आरोपी बताया गया है। घोषणा में बताया गया है:
आदेश ने पोर्टर और मुहम्मद पर डिजिटल एसेट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से जुड़े निवेशों को अवैध और धोखाधड़ीपूर्वक पेश करने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर लाभकारी रिटर्न का भुगतान करते हैं – एक प्रमुख निवेश के रूप में 10,000 USDT प्रति माह 3,600 USDT या एक वर्ष के बाद 43,800 USDT कमाने की प्रतिष्ठा के साथ।
आरोपित योजना ने डिजिटल संपत्ति निवेशों पर महत्वपूर्ण रिटर्न की पेशकश की, लेकिन आयुक्त के कार्यालय का दावा है कि ट्रेज टेक्नोलॉजीज ने अपनी नेतृत्व टीम की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई और एजेंटों को भर्ती करने के लिए अवैध मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) प्रणाली का उपयोग किया। ट्रेज टेक्नोलॉजीज ने झूठा दावा किया कि यह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ पंजीकृत था और इसने नियम D, नियम 506(c) सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की। “बुरे अभिनेता अग्रणी प्रौद्योगिकी में रुचि का लाभ उठाकर धोखाधड़ीपूर्ण योजनाएं विकसित कर रहे हैं,” इल्स ने कहा, यह जोड़ते हुए कि ये रणनीतियां खुदरा निवेशकों के लिए खतरा बनती हैं, क्योंकि यह आधुनिक तकनीक को पारंपरिक बिक्री विधियों के साथ जोड़ती है।
हालांकि, टेक्सास के अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी नियम D की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, क्योंकि न तो यह बिक्री को मान्यता प्राप्त निवेशकों तक सीमित करती है और न ही उनके मान्यता प्राप्त स्थिति की सत्यापित करती है। TSSB प्रवर्तन निदेशक जो रोटुंडा ने जोड़ा:
ट्रेज पर केवल झूठा दावा करने का आरोप है कि यह अमेरिकी SEC के साथ पंजीकृत है, बल्कि यह भी झूठा दावा किया कि यह सुरक्षित बंदरगाह उपचार के लिए योग्य है।
पोर्टर और मुहम्मद का इतिहास है कि उन्होंने अन्य कंपनियों जैसे GS पार्टनर्स और बिलियोनिको अकादमी को बढ़ावा दिया है, जिनमें से दोनों पहले कानूनी कार्रवाइयों में शामिल थे। आरोपित पक्षों के पास रोक और निरोध आदेश को चुनौती देने के लिए 31 दिन हैं।
आप पोर्टर और मुहम्मद के खिलाफ कथित धोखाधड़ीपूर्ण क्रिप्टो निवेशों को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए रोक और निरोध आदेश के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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