ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
15 अग॰ 2026
आयरलैंड ने क्रिप्टो को निशाना बनाकर धन शोधन-रोधी रणनीति लागू की।
आयरलैंड ने अपनी राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी रणनीति का अनावरण किया, जिसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों और वित्तीय अपराध रोकथाम के लिए सख्त नए नियम पेश किए गए हैं।
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14 जुल॰ 2026
FATF ग्रे लिस्ट के दबाव से सख्त क्रिप्टो अनुपालन नियम लागू होने पर हुरुपे ने केन्या छोड़ दिया।
14 अग॰ 2025
BIS बुलेटिन क्रिप्टो एएमएल उपायों को सुधारने के लिए अनुपालन स्कोर के साथ प्रस्ताव करता है।
8 अग॰ 2025
Paxos बिनांस साझेदारी से जुड़े AML कमियों पर $48.5 मिलियन के निपटारे के लिए सहमत हुआ।
24 फ़र॰ 2025
OKX ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के बाद दोषी ठहराया और $500M का जुर्माना चुकाया।
7 फ़र॰ 2025
Bybit ने भारत ब्लॉक के बाद AML चिंताओं का समाधान किया