रिपोर्ट: भू-अवरुद्धकरण की खामियों के कारण वैश्विक जांच के दायरे में आए क्रिप्टो ट्रेडर्स पर पॉलीमार्केट ने केवाईसी लागू किया।

पॉलीमार्केट ने गैर-केवाईसी उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई की

द इन्फॉर्मेशन के माइकल रॉडन की रिपोर्ट है कि प्लेटफ़ॉर्म संदिग्ध खातों को ब्लॉक कर रहा है और वीपीएन के उपयोग पर सख्ती बरत रहा है, जिसका उपयोग प्रतिबंधित क्षेत्राधिकारों के व्यापारियों द्वारा लंबे समय से भू-प्रतिबंध नियंत्रणों को दरकिनार करने के लिए किया जाता रहा है। जो उपयोगकर्ता 'नो-योर-कस्टमर', या केवाईसी, फॉर्म भरते हैं, उन्हें कम ट्रेडिंग लेटेंसी के लिए सीधे को-लोकेशन जैसे लाभों तक पहुंच मिल सकती है।

पॉलीमार्केट एक दोहरी संरचना पर काम करता है। इसका ऑफशोर अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ऐतिहासिक रूप से वॉलेट-आधारित एक्सेस प्रदान करता रहा है, एक ऐसा सेटअप जिसने 2024 के अमेरिकी चुनावों के दौरान अरबों का ट्रेडिंग वॉल्यूम चलाया। इसका घरेलू प्रभाग, पॉलीमार्केट यूएस, सीएफटीसी की निगरानी में एक नामित अनुबंध बाजार (Designated Contract Market) के रूप में QCX LLC द्वारा संचालित किया जाता है और यह पहले से ही अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण पहचान सत्यापन की मांग करता है।

इन दो स्तरों के बीच का अंतर ही वह है जिस पर नियामक और कानून निर्माता अब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

यह प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान में यू.एस., रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ईरान और नीदरलैंड सहित लगभग 33 से 35 अधिकार क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करता है। इसकी सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से वीपीएन या अन्य उपकरणों का उपयोग करके उन प्रतिबंधों को बायपास करने पर रोक लगाती हैं। इसके बावजूद, ऐसा माना जाता है कि सस्ते वीपीएन एक्सेस ने जियोब्लॉकिंग को कमजोर कर दिया है, जिससे पॉलीमार्केट संभावित OFAC प्रतिबंध उल्लंघनों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विफलताओं के प्रति असुरक्षित हो गया है।

इस महीने, स्पेन ने बिना लाइसेंस वाले जुए की चिंताओं के कारण इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पॉलीमार्केट की पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इंडोनेशिया और भारत में भी इसी तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। अमेरिकी हाउस की एक निगरानी पत्र, जो इस महीने ही प्रस्तुत किया गया, ने पॉलीमार्केट से उसके केवाईसी प्रवर्तन, जियोब्लॉकिंग नियंत्रणों और संदिग्ध ट्रेडिंग गतिविधि का पता लगाने की प्रणालियों का विवरण देने के लिए कहा है।

उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों ने दबाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेना के सैनिक गैनन केन वैन डाइक पर पॉलीमार्केट पर ट्रेड करने के लिए वर्गीकृत जानकारी का उपयोग करने के आरोप हैं, यह एक ऐसा मामला है जो गुमनाम पहुंच से पैदा होने वाले कानूनी जोखिम को उजागर करता है। सैन्य और भू-राजनीतिक घटनाओं पर संदिग्ध समन्वित ट्रेडिंग ने शोधकर्ताओं और नियामकों से अतिरिक्त जांच को आकर्षित किया है।

पॉलीमार्केट ने मार्च 2026 में दोनों प्लेटफॉर्म को कवर करते हुए बेहतर बाजार अखंडता नियम प्रकाशित किए। उन नियमों में निगरानी साझेदारी, विसंगति का पता लगाने वाली प्रणालियाँ, और चेनएनालिसिस के माध्यम से ब्लॉकचेन फोरेंसिक शामिल हैं। उल्लंघनों के परिणामस्वरूप खाते निलंबित किए जा सकते हैं, स्थायी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वित्तीय दंड लगाया जा सकता है, या कानून प्रवर्तन को संदर्भित किया जा सकता है।

जो व्यापारी छद्म-नाम (pseudonymous) पहुँच पसंद करते हैं, उनके लिए यह बदलाव बाधा डालता है। पॉलीमार्केट के लिए, यह नियामक जोखिम को कम करने के लिए एक सोचा-समझा कदम है, साथ ही यह प्लेटफ़ॉर्म की संचालन करने, संस्थागत साझेदारी आकर्षित करने, और निवेशकों, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) की मूल कंपनी भी शामिल है, के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की क्षमता को भी संरक्षित करता है।

विस्तृत भविष्यवाणी बाज़ार क्षेत्र, जिसमें कालशी जैसे प्रतियोगी शामिल हैं, बारीकी से देख रहा है। केवाईसी आवश्यकताएं और वास्तविक समय की निगरानी उन प्लेटफार्मों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं बनती जा रही हैं जो विनियमित बाज़ारों में दीर्घकालिक रूप से काम करना चाहते हैं।

पॉलीमार्केट ने चुनिंदा मामलों में अधिकारियों के साथ सहयोग किया है और सार्वजनिक रूप से अपनी निगरानी क्षमताओं पर जोर दिया है। इस प्लेटफॉर्म ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि इसके अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ता आधार के लिए पहचान सत्यापन कब अनिवार्य हो जाएगा। इसका जवाब पॉलीमार्केट से पहले नियामकों से आ सकता है।

लेकिन असली सवाल यह है कि वास्तव में कौन से नियामक नियंत्रण में हैं। इस साल, अमेरिकी राज्य नियामक संघीय अधिकारियों, विशेष रूप से सीएफटीसी (CFTC) के साथ टकराव में रहे हैं। कल ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, यह तर्क देते हुए कि भविष्यवाणी बाजार सीएफटीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, भले ही राज्य नियामक भविष्यवाणी बाजार प्लेटफार्मों के खिलाफ मुकदमे दायर करना और रोक-और-परहेज़ आदेश जारी करना जारी रखे हुए हैं।