एनवाईटी: ट्रंप समर्थित डब्ल्यूएलएफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक संदिग्ध से 100 मिलियन डॉलर लिए।

अब तक की सबसे बड़ी WLFI खरीद

न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के WLFI गवर्नेंस टोकन में 100 मिलियन डॉलर का निवेश, जो अब तक के इस टोकन की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से घोषित खरीद है, गुरेन "बॉबी" झोउ से जुड़ा है, जो एक चीनी व्यवसायी हैं और जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सक्रिय रूप से जांच की जा रही है।

यह खरीद 26 जून को यूएई-स्थित एक्वा1 फाउंडेशन के माध्यम से की गई थी, जिसे Bitcoin.com न्यूज़ ने सौदे के पूरा होने पर कवर किया था, जिसमें एक्वा1 को उस समय WLFI का सबसे बड़ा व्यक्तिगत निवेशक बताया गया था। जो बात तब पता नहीं थी, और अब NYT की रिपोर्टिंग का केंद्र है, वह यह है कि Aqua1 की पूंजी के पीछे कौन था।

$100 मिलियन में से $75 मिलियन तक की राशि ट्रम्प परिवार और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के सह-संस्थापक जैक विटकोफ के सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को निर्देशित की गई थी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसे 2024 में एक विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था जो पारंपरिक वित्त को ब्लॉकचेन-आधारित प्रणालियों से जोड़ती है, का सह-निर्माण ट्रम्प परिवार और विटकोफ परिवार ने किया है, और परियोजना की टोकन संरचना के तहत ट्रम्प परिवार को सभी WLFI टोकन बिक्री से होने वाली आय का 75% प्राप्त करने का अधिकार है। WLFI टोकन कंपनी में इक्विटी के बजाय शासन और मतदान के अधिकार प्रदान करते हैं।

बॉबी झोउ कौन हैं

झोउ को मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह पर यूके में गिरफ्तार किया गया था। पिछले नवंबर में दायर एक ब्रिटिश अदालत के रिकॉर्ड में उन पर 2019 से चली आ रही एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में पांच अन्य लोगों के साथ भाग लेने का आरोप लगाया गया था। सितंबर 2025 में झोउ के दो लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया था, और उनमें से एक ने तब से अपना जुर्म कबूल कर लिया है; आरोपित प्रतिवादियों के लिए एक मुकदमा 2028 के लिए निर्धारित है।

ब्रिटिश अधिकारियों ने पुष्टि की कि जुलाई 2026 के अंत तक झोउ की जांच सक्रिय बनी हुई है। अलग से, चीनी अदालतों ने झोउ के खिलाफ बकाया ऋणों के लिए कुल मिलाकर लगभग 19.4 मिलियन युआन, या लगभग 2.4 मिलियन डॉलर के दीवानी निर्णय जारी किए हैं। इसके बावजूद, झोउ पर अभी तक औपचारिक रूप से किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।

अंत में, यह उल्लेखनीय है कि झोउ ने निवेश पर चर्चा करने के लिए दुबई में एरिक ट्रम्प से मुलाकात की और अपनी भागीदारी को "ट्रम्प के परिवार के क्रिप्टो उद्यम" में भागीदारी के रूप में बताया। WLFI में हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए 100 मिलियन डॉलर के Aqua1 का स्रोत अभी भी अस्पष्ट है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीद में इस्तेमाल किए गए विशिष्ट धन को किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि से जोड़ने वाला कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है।

WLFI में विदेशी पूंजी के प्रवाह का एक पैटर्न

यह पहली बार नहीं है जब विदेशी-संबद्ध WLFI निवेश की जांच हुई है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 500 मिलियन डॉलर के एक अलग, बड़े WLFI सौदे की समीक्षा करने के लिए ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से कहा था, यह तब हुआ जब यूएई-से जुड़ी एक निवेश कंपनी ने ट्रम्प के शपथ ग्रहण से ठीक पहले इस परियोजना में 49% हिस्सेदारी हासिल की थी।

उस पहले के सौदे ने पहले ही हाउस सेलेक्ट कमिटी की जांच को भी जन्म दे दिया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, एरिक ट्रम्प या ज़ैक विटकोफ़ में से किसी ने भी झोउ की पृष्ठभूमि पर टाइम्स की रिपोर्टिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। कंपनी ने पहले कहा है कि उसकी टोकन बिक्री लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

किसी भी मामले में, यह खुलासा WLFI की फंडरेज़िंग के पीछे की उचित परिश्रम प्रथाओं के बारे में बढ़ते सवालों की सूची में एक और सवाल जोड़ता है, जिसने पहले ही (घरेलू और विदेशी) टोकन बिक्री से सैकड़ों मिलियन डॉलर जुटा लिए हैं। चूंकि झोउ की यूके जांच अभी भी सक्रिय है और उनके सहयोगियों के लिए आपराधिक मुकदमा 2028 तक निर्धारित नहीं है, इसलिए इस मामले के जल्दी सुलझने की संभावना नहीं है।