स्पेनिश प्राधिकरणों ने धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म Arbistar की जांच के दौरान पतन के बाद बिटकॉइन की भारी मात्रा में आवाजाही का खुलासा किया है।
रिपोर्ट: पतन बाद आर्बिस्टर पोंजी स्कीम वॉलेट्स में $1.1B+ बिटकॉइन ट्रांसफर
लेखक
शेयर
मुख्य बातें
- अर्बिस्टर ने 28% साप्ताहिक क्रिप्टो बॉट रिटर्न का झूठा वादा करने के बाद सितंबर 2020 में खाते फ्रीज कर दिए थे।
- अर्बिस्टर के पतन से दुनिया भर में 32,000 निवेशक प्रभावित हुए और 220 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
- एक स्पेनिश अदालत ने संस्थापक सैंटियागो फुएंटेस को 16 साल की जेल की सजा सुनाई है, जबकि संपत्ति का पता लगाने का काम जारी है।
पतन के बाद बिटकॉइन हस्तांतरण का खुलासा
स्पेन की जांच में अर्बिस्टर के बारे में नए विवरण सामने आए हैं, जो एक धोखाधड़ी करने वाला क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म है जिसने दसियों हज़ार निवेशकों को ठगा। गार्डिया सिविल के ताज़ा निष्कर्षों से पता चलता है कि अब बंद हो चुकी फर्म से जुड़े डिजिटल वॉलेट्स ने इसके पतन के बाद भी बड़े पैमाने पर बिटकॉइन ट्रांसफर संभाले, टेनेरिफ़ा न्यूज़ की रिपोर्टिंग के अनुसार।
यह सिलसिला सितंबर 2020 में शुरू हुआ, जब दक्षिणी टेनेरिफ़ में स्थित इसकी मूल कंपनी आर्बिकॉर्प ने अचानक निवेशकों के खाते फ्रीज कर दिए, और इसके स्वचालित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग बॉट्स में "खराबी" को इसका कारण बताया। लगभग 28% के साप्ताहिक रिटर्न का वादा करके, इस योजना ने 30 स्पेनिश प्रांतों के साथ-साथ मेक्सिको, वेनेजुएला, फ्रांस और एंडोरा सहित अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में भी दसियों हज़ार पीड़ितों को आकर्षित किया था।
बाद में स्पेनिश अधिकारियों ने अर्बिस्टार को 32,000 तक निवेशकों को प्रभावित करने वाली एक पिरामिड योजना के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें प्रारंभिक नुकसान का अनुमान 111 मिलियन डॉलर से लेकर 220 मिलियन डॉलर से अधिक तक लगाया गया था।
हालांकि, गार्डिया सिविल की नवीनतम रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि फंड के सुरागों को छिपाने के लिए डिजिटल संपत्तियों को कैसे सक्रिय रूप से इधर-उधर किया गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि जैसे ही सितंबर 2020 में यह प्लेटफॉर्म ढह गया, लगभग 881 बिटकॉइन बाहरी वॉलेट में भेज दिए गए थे।
जारी धन-शोधन जांचें
कई महीनों बाद धन की यह आवाजाही नाटकीय रूप से बढ़ गई। जनवरी और मार्च 2021 के बीच, प्रमुख प्रतिवादियों से जुड़े वॉलेट्स में भारी मात्रा में धन का आवागमन हुआ, जो कुल मिलाकर 20,000 बिटकॉइन से अधिक था, जिसकी उस समय 31 मार्च, 2021 को बिटकॉइन की कीमत के आधार पर कीमत 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक थी—या आज लगभग 1.6 बिलियन डॉलर के बराबर है।
2020 में स्पेनिश अभियोजकों ने कहा था कि लगभग 1 अरब डॉलर के निवेशक निधि का हिसाब नहीं दिया गया था। अधिकारियों ने ध्यान दिलाया कि ये लेनदेन बिना किसी वैध परिचालन मिसाल के प्रशासकों के करीबी दायरे के व्यक्तियों को भेजे गए थे, जो एक संपत्ति-छिपाने के अभियान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है।
चल रही वित्तीय जांच उन आपराधिक कार्यवाहियों के समानांतर है, जिन्होंने पहले ही प्लेटफॉर्म के मुख्य नेतृत्व को गिरा दिया है।
संस्थापक सैंटियागो फुएंटेस जोवर और भागीदार डिएगो फर्नांडीज नोजारोवा पर गंभीर धोखाधड़ी, दस्तावेज़ जालसाजी और एक आपराधिक संगठन में सदस्यता के लिए मुकदमा चलाया गया। प्रारंभिक सज़ा के बाद, ऑडिएन्सिया नॅसिओनाल के अपील कक्ष ने भारी जेल की सज़ाएँ लगाईं, और सज़ाओं को क्रमशः 16 साल और 11 साल तक बढ़ा दिया।
चूंकि चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में कई व्यक्तियों के नाम औपचारिक रूप से शामिल किए गए हैं, स्पेनिश अधिकारी बंद हो चुके टेनेरिफ़ उद्यम से जुड़े व्यापक क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क को पूरी तरह से ट्रैक करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
