माल्टा नियामक ने बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो मार्केटिंग फर्म पर निशान लगाया

शून्य नियामक अनुमोदन या पंजीकरण

माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (MFSA) ने डिस्ट्रीब्यूटेक्स के संबंध में एक चेतावनी जारी की है, जो एक अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी मार्केटिंग इकाई है, जिस पर कानूनी प्राधिकरण या कॉर्पोरेट पंजीकरण के बिना भर्ती अभियान चलाने और पूरे माल्टा में भौतिक कार्यालय संचालित करने का आरोप है।

यह इकाई — जो डिस्ट्रीब्यूटेक्स लिमिटेड और डीएक्स सहित विभिन्न नामों से काम करती है — अपनी वेबसाइट और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक डिजिटल उपस्थिति बनाए रखती है। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति के अलावा, इस समूह ने माल्टा में एक भौतिक उपस्थिति स्थापित की है, जो बिरकिर्करा, हैमरुन, मोस्टा और हल तार्षियन में कार्यालयों से गतिविधियाँ संचालित कर रहा है, और साथ ही जनता को "आधिकारिक कर्मचारी बैठकें" के रूप में आयोजित स्थानीय सभाओं में आमंत्रित कर रहा है।

अपनी भौतिक उपस्थिति और संगठित कार्यक्रमों के बावजूद, वित्तीय नियामक ने कहा कि Distributex से जुड़ी कोई भी इकाई माल्टा में पंजीकृत नहीं है। माल्टा के वर्चुअल वित्तीय संपत्ति ढांचे के तहत, माल्टा के भीतर या उससे क्रिप्टो-संबंधी सेवाएं या वित्तीय उत्पाद प्रदान करने वाली किसी भी इकाई को सख्त जांच और प्राधिकरण से गुजरना होगा। एमएफएसए का कहना है कि माल्टीज़ कानून के तहत विनियमित गतिविधियों को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेक्स को कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया है।

एक बयान में, एमएफएसए ने कहा कि उसके विश्लेषण से डिस्ट्रीब्यूटेक्स की कई परिचालन विशेषताएं सामने आई हैं जो उच्च-जोखिम वाली बहु-स्तरीय विपणन संरचनाओं और पिरामिड योजनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। चेतावनी के संकेतों में प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों से अनिवार्य वित्तीय योगदान की मांग करना और नए प्रतिभागियों को नामांकित करने से सीधे जुड़ी रेफरल कमीशन के माध्यम से सदस्यों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

विश्लेषण में वितरटेक्स द्वारा वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के बजाय सदस्यता स्तरों के आधार पर संरचित वित्तीय रिटर्न के प्रचार पर भी प्रकाश डाला गया है।

हालांकि नियामक ने कहा कि ये विशेषताएं स्वचालित रूप से एक अवैध पिरामिड योजना को साबित नहीं करती हैं, लेकिन उसने चेतावनी दी कि ऐसे मॉडल निवेशकों के लिए गंभीर वित्तीय जोखिम उठाते हैं। यह चेतावनी बहु-स्तरीय विपणन व्यवसायों के रूप में पेश होने वाली पिरामिड योजनाओं के संबंध में MFSA के व्यापक सार्वजनिक दिशानिर्देशों का संदर्भ देती है।

डिजिटल संपत्तियों के लिए एक विनियमित क्षेत्राधिकार के रूप में माल्टा की स्थिति, द्वीप की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले अनधिकृत ऑपरेटरों के लिए इसे एक लक्ष्य बनाती है। बिना लाइसेंस वाली संस्थाएं अक्सर नियामक निगरानी से बचते हुए वैधता का भ्रम पैदा करने के लिए भौतिक कार्यालयों, संरचित भर्ती कार्यक्रमों और सूचीबद्ध मोबाइल ऐप्स का उपयोग करती हैं।

एमएफएसए जनता से पुरजोर अपील करता है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और बिना लाइसेंस वाले संचालन में धन लगाने से बचें। अनियंत्रित प्लेटफार्मों के साथ किए गए वित्तीय लेनदेन, धोखाधड़ी या वित्तीय हानि की स्थिति में उपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा या कोई उपाय नहीं देते हैं।