Latam Insights: ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने $9.7 बिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग्स पर की कार्रवाई, ब्राज़ील क्रिप्टो टैक्स धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करता है

ऑपरेशन निफ्लहेम: ब्राजीलियाई अधिकारी $9.7 बिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग्स पर कार्रवाई करते हैं

ब्राजीलियाई संघीय पुलिस ने तीन संगठनों को विघटित करने के लिए एक ऑपरेशन का आयोजन किया जो क्रिप्टो का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों से जुड़े थे। ऑपरेशन, जिसे निफ्लहेम कहा जाता है, संघीय राजस्व सेवा, ब्राजील के कर निगरानीकर्ता के साथ सहयोग में किया गया था, और इसमें कैक्सियास डो सुल, साओ पाउलो, फोर्टालेजा, और ब्रासीलिया के शहरों में आठ गिरफ्तारी वारंट और 19 खोज और जब्ती आदेशों का जारी होना शामिल था।

ब्राजीलियाई संघीय अदालत ने बैंक खातों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में संग्रहीत $1.58 बिलियन की निधियों को भी ब्लॉक कर दिया। कई वाहनों और संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया।

ऑपरेशन ने तीन संगठनों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने सामूहिक रूप से 2021 में जांच की शुरुआत से $9.7 बिलियन का धोबीघाट किया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट करती है कि ये धनराशि विभिन्न अवैध गतिविधियों, मुख्य रूप से ड्रग तस्करी और स्मग्लिंग का उत्पाद थी।

ब्राजीलियाई टैक्स वॉचडॉग ने $180 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो-संबंधित कर धोखाधड़ी से संबंधित ऑपरेशनों की पहचान करने के लिए AI टूल का उपयोग किया

सरकारी एजेंसियां अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लागू करने वाले टूल को शामिल कर रही हैं। संघीय राजस्व सेवा, जो ब्राजीलियाई कर निगरानीकर्ता है, ने हाल ही में एक रिपोर्ट किया है कि उसने एक ऐसा टूल लागू किया है जो क्रिप्टो से जुड़े अवैध लेन-देन का पता लगाने पर केंद्रित है।

पिछले सप्ताह जारी एक नोट में, संस्था ने बताया कि यह टूल इन-हाउस बनाया गया था और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम और जटिल नेटवर्क विश्लेषण शामिल थे जिससे कर डेटा के विश्लेषण का कार्य आसान हो गया। इससे अवैध लेन-देन का पता लगाने में मदद मिली और जांच गतिविधियों की उत्पादकता में सुधार हुआ।

नोट दो उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें इस टूल ने क्रिप्टोकरेंसी का अवैध रूप से उपयोग करके $180 मिलियन से अधिक के लेन-देन का पता लगाने में मदद की।

लैटम की फिनटेक विशाल नुबैंक ने न्यूकॉइन ट्रेडिंग समाप्त की

लैटम की सबसे बड़ी नियोबैंक में से एक, नुबैंक ने घोषणा की है कि वह न्यूकॉइन, अपने इन-हाउस क्रिप्टोक्यूरेंसी का ट्रेडिंग समाप्त करेगा। المؤسسة, जिसने मई में 100 मिलियन से अधिक ग्राहकों को प्राप्त करने की घोषणा की थी, ने अपने ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में बताया कि यह कदम इसके आंतरिक पुरस्कार प्रणाली की पुनर्संरचना का हिस्सा था।

ईमेल में बताया गया है कि बैंक 15 दिनों में ट्रेडिंग को समाप्त करेगा, और धारकों को इस अपडेट के साथ दो विकल्प दिए जाएंगे। वे अपने न्यूकॉइन को बिटकॉइन या यूएसडीसी, एक डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन, के लिए व्यापार कर सकते हैं, 9 दिसंबर तक केवल यदि उनके पास 100 रियल ($17.64) से अधिक मूल्य की मुद्रा है। जिन धारकों के पास इससे कम है या जो अंतिम तिथि से पहले विनिमय को पूरा नहीं करते हैं, वे इन सिक्कों को रख सकते हैं ताकि पुनर्संरचित पुरस्कार कार्यक्रम के भविष्य के लाभों को प्राप्त कर सकें।

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