जॉर्ज सैंटोस ने अपने ही कालशी मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर सीएफटीसी का मामला निपटाया।

यात्रा योजनाएँ विफल होने पर सैंटोस ने पक्ष बदला

पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के निष्कर्षों का निपटारा किया कि उन्होंने इस बात पर ट्रेडिंग करते समय कि क्या वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में शामिल होंगे, भ्रामक सार्वजनिक बयान देकर काल्शी इवेंट कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर किया था। 31 जुलाई के आदेश के तहत, सैंटोस को $17,569.98 की राशि वापस करनी होगी, $17,500 का नागरिक जुर्माना भरना होगा, एक रोक-और-परहेज़ आदेश स्वीकार करना होगा, और तीन साल तक किसी भी सीएफटीसी-पंजीकृत संस्था पर ट्रेडिंग से बचना होगा।

सैंटोस को दिसंबर 2023 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था और उन्होंने वायर फ्रॉड और गंभीर पहचान चोरी का दोष स्वीकार किया, जिसके लिए उन्हें सात साल से अधिक की सज़ा मिली। उन्होंने लगभग चार महीने सज़ा काटी, जिसके बाद ट्रम्प ने अक्टूबर 2025 में उनकी सज़ा में कमी की और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने, मुआवजे या निगरानी रिहाई के रिहा कर दिया। उसके चार महीने बाद, उसने एक ट्रेडिंग खाता खोला।

यह आदेश सैंटोस द्वारा अपनी उपस्थिति के पक्ष में एक लाभदायक स्थिति लेने से पहले सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की योजनाओं का प्रचार करने के मामले में सीएफटीसी की जांच को बंद कर देता है। आयोग के ट्रेडिंग रिकॉर्ड अब एक व्यापक घटनाक्रम का खुलासा करते हैं: सैंटोस ने पहले इस बात पर दांव लगाकर पैसा कमाया कि वह उपस्थित होंगे, फिर अपना रुख बदल लिया और कोई अनुबंध जमा नहीं किया।

काल्शी ने 11 फरवरी को अपना खाता खोलने से लगभग तीन सप्ताह पहले ही अपनी उपस्थिति को बाजार में सूचीबद्ध कर दिया था। उन्होंने इसमें लगभग $7,000 का निवेश किया और केवल उसी अनुबंध में कारोबार किया। 12 फरवरी और 22 फरवरी के बीच, उन्होंने $6,695.94 मूल्य के 30,874 'हाँ' अनुबंध जमा किए। जब उन्होंने एक्स (X) पर अपने अनुयायियों से पूछा कि क्या उन्हें संबोधन के लिए एक गंभीर या चमचमाता सूट पहनना चाहिए, तो 'हाँ' की कीमत $0.15 से बढ़कर $0.70 हो गई। सैंटोस ने फिर $3,448.43 के मुनाफे के लिए पूरी पोजीशन बेच दी और हाल ही में बनाए गए वेनमो खाते के माध्यम से $10,146.07 निकाल लिए।

उस दिन बाद में उनकी एयरलाइन ने उन्हें सूचित किया कि वाशिंगटन के लिए उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है। सैंटोस ने उस रात ट्रेन का टिकट खरीदा और सार्वजनिक रूप से यात्रा पर चर्चा करना जारी रखा। 23 फरवरी को, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह हाउस गैलरी से शामिल होंगे, जिससे 'हाँ' की कीमत $0.40 से बढ़कर $0.70 हो गई। लगभग 40 मिनट बाद, उन्होंने ऐसे अनुबंध खरीदना शुरू कर दिया जो उनके शामिल न होने पर भुगतान करते।

सैंटोस ने अंततः $8,650.66 मूल्य के 23,855 'नो' कॉन्ट्रैक्ट जमा किए। उनका ट्रेन का टिकट पोजीशन बनाने शुरू करने के लगभग एक घंटे बाद रद्द हो गया, लेकिन जब एक अन्य एक्स उपयोगकर्ता ने पूछा कि क्या वह अब शामिल नहीं हो रहे हैं, तो सैंटोस ने जवाब दिया कि वह शामिल हो रहे हैं। उस समय तक, उसकी उड़ान और ट्रेन दोनों रद्द हो चुकी थीं, यह जानकारी सीएफटीसी (CFTC) ने कहा कि उसने सार्वजनिक रूप से नहीं दी थी।

भाषण के दिन, इंटरनेट रिकॉर्ड से पता चला कि सैंटोस अपने आवास से कालशी (Kalshi) तक पहुंच रहा था। बाद में उसने पोस्ट किया कि हवाई अड्डे के टेलीविजन पर भाषण देखना उसकी योजना नहीं थी। हाँ की कीमत $0.73 से गिरकर $0.02 हो गई, जिससे उसकी 'ना' की पोजीशन का मूल्य बढ़ गया, जिसे उसने 25 फरवरी को सुबह ही $14,390.57 के कथित मुनाफे पर छोड़ दिया।

आयोग ने पाया कि सैंटोस ने अपने लाभ के लिए अनुबंध मूल्य को प्रभावित करने हेतु भ्रामक बयान दिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख नहीं किया। इसने मामले को गबन की गई गोपनीय जानकारी के आधार पर पारंपरिक इनसाइडर ट्रेडिंग मानने के बजाय, कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम की हेरफेर-रोधी प्रावधान और विनियम 180.1 के तहत इस कृत्य पर आरोप लगाया। – संघीय अभियोजकों द्वारा आर्मी मास्टर सार्जेंट गैनन केन वैन डाइक के खिलाफ अपनाया गया दृष्टिकोण, जिन्होंने मादुरो छापे से पहले पॉलीमार्केट पर $33,000 को $404,000 से अधिक में बदल दिया। आदेश ने स्टेट ऑफ द यूनियन उपस्थिति अनुबंध को सीएफटीसी प्रवर्तन के अधीन एक स्वैप के रूप में भी वर्गीकृत किया।

सैंटोस ने आदेश के निष्कर्षों या निष्पत्तियों को स्वीकार किए बिना समझौता स्वीकार कर लिया। उनके वकील, जोसेफ डब्ल्यू. मरे ने कहा कि पूर्व सांसद मूल रूप से शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने अपना रुख इसलिए बदला क्योंकि सर्दियों के मौसम ने उनकी यात्रा में बाधा डाली, उन्होंने व्यापारियों को धोखा देने या बाजार में हेरफेर करने के किसी भी इरादे से इनकार किया, और कहा कि सैंटोस ने "लंबी, महंगी कानूनी लड़ाई के बजाय एक त्वरित, व्यावहारिक समाधान चुना।"

काल्शी ने कहा कि उसने इस गतिविधि का पता लगाया, खाते को जमा कर दिया, और सीएफटीसी द्वारा उपयोग किए गए सबूत प्रदान किए। सीईओ तारेक मंसूर ने पिछले महीने एक्सियोस को बताया कि सैंटोस ने "बाजारों में से एक में हेरफेर करने की कोशिश की और कुछ ही सेकंड में इसे हमारी प्रणाली द्वारा चिह्नित कर दिया गया," उन्होंने यह भी कहा कि "कुछ ही मिनटों में हमें लगभग सौ व्हिसलब्लोअर शिकायतें मिल गई थीं।" एक्सचेंज ने एक्सचेंज-नियम उल्लंघनों के लिए अलग प्रवर्तन की योजना बनाई है और कहा है कि यदि वह सैंटोस से पैसा वसूल करता है तो वह प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा दे सकता है, जो उसकी स्पोर्टराडार अखंडता साझेदारी के माध्यम से बनाई गई निगरानी पद्धति का अनुसरण करेगा।

एनपीआर ने जून में रिपोर्ट किया कि काल्शी ने इस कृत्य को सीएफटीसी और न्याय विभाग दोनों को संदर्भित किया था और दोनों ने जांच शुरू कर दी थी। हालांकि, 3 जून को एक न्याय विभाग (DOJ) के अधिकारी ने वाशिंगटन एग्जामिनर को बताया कि ऐसा कोई मामला मौजूद नहीं था, एक इनकार जिसे विभाग तब से बनाए हुए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन ट्रेडों से उत्पन्न एकमात्र पुष्टि की गई संघीय कार्रवाई सीएफटीसी समझौता ही है।