अपने बंद होने से कुछ ही दिन पहले, सबसे पुराने क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, BitMEX पर एक और मुकदमा दायर किया गया, जो उसी "गॉड एक्सेस" थीम को दोहराता है। इस बार, यह ढह चुके क्रिप्टो दिग्गज Celsius से संबंधित है और "जानकारी और विश्वास" पर आधारित आरोपों से भरा है।
BitMEX के खिलाफ एक और मुकदमे में 'गॉड एक्सेस' का पुन: उपयोग
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मुख्य बातें
- BRIC, मार्च 2020 की लिक्विडेशन्स के लिए सेलियस के पूर्व ग्राहकों के 6,360 BTC की वसूली हेतु पांच बिटमेक्स संस्थाओं पर मुकदमा कर रहा है।
- यह मुकदमा पहले के "गॉड एक्सेस" और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों को दोहराता है।
- BRIC यह भी आरोप लगाता है कि BitMEX की लिक्विडेशन प्रक्रिया ने मार्च 2020 के बिटकॉइन क्रैश को और खराब कर दिया।
संक्षेप में, 12 सितंबर को, ब्लॉकचेन रिकवरी इन्वेस्टमेंट कंसोर्टियम (BRIC), जो Vaneck और GXD Labs का एक संयुक्त उद्यम है, ने सेलियस के पूर्व ग्राहकों के लिए 6,360 BTC (485 मिलियन डॉलर) की वसूली की मांग करते हुए मैनहट्टन में अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय में पांच BitMEX संस्थाओं पर मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा मूल रूप से दो ट्रेडिंग खातों के बारे में है जिन्हें बिटमेक्स ने 12-13 मार्च, 2020 के कोविड क्रैश के दौरान बंद कर दिया था, जब बिटकॉइन 50% गिरकर $4,000 से नीचे आ गया था।
अब, वादी का दावा है कि बिटमेक्स के अपने ट्रेडिंग ने क्रैश को और खराब कर दिया, साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि सेलियस के बिटकॉइन वाली एक पोजीशन को एक ऐसी बिटकॉइन कीमत पर बंद कर दिया गया जो कथित तौर पर केवल बिटमेक्स पर ही मौजूद थी।
लिक्विडेशन 'लाभ केंद्र'
मुकदमे में आरोप लगाया गया है, "एक सुव्यवस्थित बाजार बनाए रखने के बजाय, बिटमेक्स ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म और लिक्विडेशन प्रक्रियाओं को जमानत की लिक्विडेशन करने और अपने ही ग्राहकों को धोखा देने के लिए डिज़ाइन किया था," और यह भी कहा गया है कि एक्सचेंज ने "बाजार के संकटों को एक लाभ केंद्र में बदल दिया।"
13 मार्च, 2020 को, बिटमेक्स लगभग 25 मिनट के लिए बंद हो गया, जिसके लिए उसने अपने सिस्टम पर वितरित इनकार-सेवा (DDoS) हमलों को दोषी ठहराया, इस दौरान बीटीसी लगभग $3,900 से बढ़कर $5,300 हो गया।
ब्रिक (BRIC) के अनुसार, जब बिटमेक्स ने स्टेल बुक के खिलाफ ट्रेडिंग और लिक्विडेशन फिर से शुरू किया, तो इसने जबरन लिक्विडेशन सेल ऑर्डर को "स्टेल बिड्स के एक पतले सेट में तेजी से नीचे ले जाने और एक ऐसी कीमत पर निष्पादित करने का कारण बना जो बिटमेक्स की अपनी टूटी हुई बुक के अलावा कहीं और मौजूद नहीं थी।"
मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि BitMEX की अपनी ट्रेडिंग टीम गुप्त रूप से यह देख सकती थी कि ग्राहकों को कहाँ से बाहर निकाला जाएगा और उनके खिलाफ व्यापार कर सकती थी।
पुनः प्रयुक्त आरोप
"जानकारी और विश्वास के आधार पर, इनसाइडर ट्रेडिंग डेस्क के पास आम ग्राहकों के लिए अनुपलब्ध पहुंच और क्षमताएं थीं; जिसे अन्य लोगों ने "गॉड एक्सेस" कहा है—ग्राहक खाते, ऑर्डर-फ्लो, निष्पादन, खुली-स्थिति और लिक्विडेशन जानकारी तक वास्तविक समय में पहुंच," BRIC ने कहा। उन्होंने "जानकारी और विश्वास के आधार पर" यह भी जोड़ा कि इनसाइडर ट्रेडिंग डेस्क से जुड़े कर्मचारी गुमनाम "बर्नर" ईमेल खातों के माध्यम से काम करते थे और विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर व्यापार कर सकते थे।
बिटमेक्स के खिलाफ एक अलग मुकदमे में भी इसी तरह के "गॉड एक्सेस" और इनसाइडर डेस्क के आरोप लगाए गए थे, जो न्यूयॉर्क से संचालित होने वाली नेवादा कॉर्पोरेशन, बीकेएक्स सर्विसेज और डेविड नामदार द्वारा दायर किया गया था।
यह उसी दिन, 23 जुलाई को दायर किया गया था, जिस दिन एक्सचेंज ने अपने बंद होने की घोषणा की थी। Bitcoin.com न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार, वादी क्लास-एक्शन दर्जा और इन जबरन लिक्विडेशनों में खोए 623 बीटीसी की वसूली चाहते हैं।
इस बीच, सेल्सियस-संबंधी मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्येक तरलित ट्रेडिंग पोजीशन से प्राप्त कोलेटरल को बिटमेक्स के इंश्योरेंस फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे एक्सचेंज को अपने ग्राहकों की पोजीशन को तरलित करने के लिए प्रोत्साहन मिला।
मुकदमे के अनुसार, 12-13 मार्च, 2020 के दौरान, फंड 4,457 बीटीसी से बढ़कर 37,836 बीटीसी पर पहुंच गया। हालांकि, उस समय, बिटमेक्स ने खुद कहा था कि 13 मार्च को फंड में 2,606 बीटीसी का नुकसान हुआ, और इस बात पर जोर दिया कि यह फंड बिटमेक्स के चल रहे खर्चों को कवर नहीं करता है या कंपनी के मुनाफे में योगदान नहीं देता है।
सेलसियस का अपना अंधेरा अतीत
हालांकि, यह मुकदमा इस बात की भी याद दिलाता है कि दिवालिया हो चुका क्रिप्टो ऋणदाता खुद उधार ली गई धनराशि से बड़े और जोखिम भरे दांव लगा रहा था, जबकि अपने ग्राहकों को यह बता रहा था कि वह सुरक्षित निवेश कर रहा है।
अदालत द्वारा नियुक्त परीक्षक शोभा पिल्ले ने जनवरी 2023 में निष्कर्ष निकाला, "जिस व्यावसायिक मॉडल का सेल्सियस ने अपने ग्राहकों को विज्ञापन दिया और बेचा, वह वास्तव में सेल्सियस द्वारा संचालित व्यवसाय नहीं था," उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने "अपने शुरू से ही पारदर्शिता के अपने वादे को त्याग दिया था।"
किसी भी तरह से, व्यापारियों ने पहले भी इसके लिक्विडेशन्स (liquidations) को लेकर बिटमेक्स (BitMEX) के खिलाफ मुकदमा किया है, लेकिन वे असफल रहे। इस बीच, अक्टूबर 2025 में, ब्रिक (BRIC) ने कहा कि टेदर (Tether) ने सेल्सियस मुकदमे को निपटाने के लिए लगभग 300 मिलियन डॉलर का भुगतान किया।
BitMEX, जो 23 सितंबर को ट्रेडिंग बंद करने वाला है, ने अभी तक Celsius मुकदमे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। Bitcoin.com न्यूज़ ने टिप्पणी के लिए BitMEX से संपर्क किया है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
