बाइनेंस ने 16 प्लेटफार्मों के साथ लेनदेन समाप्त किए, वॉलेट समीक्षाओं की चेतावनी दी।

बाइनेंस ने लेनदेन प्रतिबंधों के लिए तीन समय-सीमाएँ निर्धारित कीं

14 अगस्त को घोषित प्रतिबंधों के तहत, 16 क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं से जुड़े लेनदेन अब बाइनेंस पर संसाधित नहीं किए जाएंगे। एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे संबंधित प्रभावी तिथियों के बाद नामित संस्थाओं को धन न भेजें, उनसे संपत्ति प्राप्त न करें, या अन्यथा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ें नहीं।

शेल्बिट, जिसे शेल्बिट जनरल ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा संचालित किया जाता है, और अबान टेदर एक्सचेंज के लिए प्रतिबंध 7 अगस्त से प्रभावी हुए। बिनेंस ने 13 अगस्त को A7 नाइजीरिया, A7 अफ्रीका और पायलटफाइनेंस लिमिटेड पर दूसरी समय-सीमा लागू की, जिसके बाद 23 अगस्त को 11 और प्लेटफार्मों के लिए कटऑफ लागू किया गया, जिसमें HTX, EXMO, रैपिरा, आइफोरी प्रो, ABCeX और व्हाइटबर्ड शामिल हैं।

23 अगस्त की शेष संस्थाओं में Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa और Exnode, जिसमें Exnode Pay भी शामिल है, शामिल हैं। Binance ने चेतावनी दी:

"इन तारीखों पर या उसके बाद किए गए किसी भी लेनदेन को रोका जा सकता है और अनुपालन समीक्षा के अधीन किया जा सकता है। समीक्षा चलने के दौरान प्रभावित वॉलेट(ओं) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसी गतिविधि बाइनेंस के उपयोग की शर्तों का उल्लंघन भी हो सकती है।"

प्रतिबंध ईरानी और रूसी क्रिप्टो नेटवर्क को निशाना बनाते हैं

अमेरिकी अधिकारियों ने 7 अगस्त को विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) की कार्रवाई के माध्यम से शेलबिट और अबान टेदर पर प्रतिबंध लगाए। ट्रेजरी विभाग ने आरोप लगाया कि शेलबिट के पतों ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पतों के साथ 3 मिलियन डॉलर से अधिक का आदान-प्रदान किया, जबकि अबान टेदर ने पहले से नामित ईरानी एक्सचेंजों से जुड़े लेनदेन को संसाधित किया।

नोबाइटैक्स, वॉलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स के खिलाफ पहले की कार्रवाई ने ईरानी एक्सचेंज के संपर्क से संबंधित स्क्रीनिंग आवश्यकताओं को बढ़ा दिया था। 2 जून की चार ईरानी प्लेटफार्मों से जुड़ी प्रतिबंध कार्रवाई में उन व्यवसायों को शामिल किया गया था, जिन्हें बाद में ओएफएसी ने अबान टेदर के लेनदेन समकक्षों के रूप में पहचाना, जिससे अगस्त के प्रतिबंध ईरान-संबद्ध डिजिटल संपत्ति प्रवाह को लक्षित करने वाले एक व्यापक अभियान से जुड़ गए।

यू.के. अधिकारियों ने 26 मई को घोषित 18 प्रतिबंध नामकरणों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और क्रेमलिन-समर्थित A7 नेटवर्क को अलग से निशाना बनाया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि A7 ने प्रतिबंधों की चोरी, सैन्य खरीद और तेल-संबंधी भुगतानों में सहायता की, जबकि नेटवर्क ने दावा किया कि उसने पिछले वर्ष के दौरान 90 अरब डॉलर से अधिक की राशि हस्तांतरित की।

यू.के. के पैकेज में बाइनेंस की सूची में शामिल कई संस्थाएँ शामिल थीं, जैसे EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia और Huobi Global। ये प्रतिबंध रूस-संबंधित निपटान मार्गों, स्टेबलकॉइन अवसंरचना और सीमा-पार तरलता चैनलों से जुड़े एक्सचेंजों और भुगतान प्रदाताओं तक भी पहुंचे।

अनुपालन के दबाव बढ़ने पर A7 ने वैकल्पिक भुगतानों का विस्तार किया

पश्चिमी सरकारों द्वारा स्थापित वित्तीय चैनलों तक पहुंच को सख्त किए जाने के साथ ही A7 ने वैकल्पिक सीमा-पार निपटान प्रणालियों को बढ़ावा दिया है। A7 का कहना है कि वह 10,000 से अधिक व्यापार भागीदारों को सेवा प्रदान करता है और रूस के अंतरराष्ट्रीय निपटान बाजार के लगभग एक-पांचवें हिस्से का मध्यस्थता करता है। इसकी A7A5 रूबल-समर्थित स्टेबलकॉइन ने कथित तौर पर कुल लेनदेन मात्रा में $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है।

बाइनेंस ने प्रतिबंधित पक्षों से जुड़े लेनदेन पर हो रही जांच के जवाब में अनुपालन संचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने पहले जनवरी 2024 और जुलाई 2025 के बीच प्रतिबंध-संबंधी लेनदेन जोखिम में 96.8% की गिरावट की सूचना दी थी। इसके अनुपालन संचालन में 1,500 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, जो इसके वैश्विक कार्यबल का लगभग 25% है।

उपयोगकर्ता एक अपरिवर्तनीय ब्लॉकचेन ट्रांसफर शुरू करने से पहले गंतव्य, नेटवर्क और काउंटरपार्टी की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। एक छोटा परीक्षण लेनदेन पते या नेटवर्क त्रुटियों को उजागर कर सकता है, हालांकि यह एक प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म या उससे जुड़े वॉलेट में संपत्ति स्थानांतरित करने से जुड़े अनुपालन जोखिमों को समाप्त नहीं करेगा।

केंद्रीकृत एक्सचेंज ग्राहक संपत्तियों पर कब्ज़ा बनाए रखते हैं और लागू नियमों के तहत निकासी में देरी कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, या उसे रोक सकते हैं। एक स्व-कस्टोडियल वॉलेट अपने मालिक को प्राइवेट कीज़ पर नियंत्रण देता है, लेकिन यह प्रतिबंधों की जिम्मेदारियों को समाप्त नहीं करता है या उन उपयोगकर्ताओं की रक्षा नहीं करता है जो प्रतिबंधित काउंटरपार्टी के साथ लेनदेन करते हैं। बाइनेंस के प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधों का अंतिम समूह 23 अगस्त से प्रभावी होगा।