दक्षिण कोरिया ने क्रिप्टो बाजार में हेरफेर का भंडाफोड़ करने के लिए एआई तैनात किया।

अल्गोरिदम 'रेसहॉर्स' और 'केज' योजनाओं को ट्रैक करते हैं

दक्षिण कोरिया के वित्तीय नियामक ने कथित तौर पर देश के क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में अनुचित व्यापार और मूल्य हेरफेर का पता लगाने के लिए एक रीयल-टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित बाजार निगरानी प्रणाली तैनात की है। वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) ने घोषणा की कि यह नया प्लेटफॉर्म जेनरेटिव एआई को मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम के साथ जोड़ता है।

इस पहल का उद्देश्य मानवीय जांचकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर संसाधन बाधाओं को दूर करना है, जिन्हें कई एक्सचेंजों पर चौबीसों घंटे कारोबार करने वाली हजारों डिजिटल संपत्तियों की निगरानी करनी होती है। यह प्रणाली उन एल्गोरिदम का विस्तार है जिन्हें नियामक ने जनवरी में विकसित किया था, जो कीमत में हेरफेर के संदिग्धों और उनके ऑर्डर के समय को चिन्हित करते थे। इस नवीनतम रोलआउट के साथ, एआई की निगरानी अब पूरी एंड-टू-एंड निगरानी पाइपलाइन में फैली हुई है।

एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रणाली की एक मुख्य विशेषता ज्ञात बाज़ार दुरुपयोग रणनीतियों के एक ऐतिहासिक भंडार का संदर्भ लेकर अल्पकालिक मूल्य हेरफेर को चिह्नित करने की इसकी क्षमता है। मुख्य लक्ष्यों में "रेसहॉर्स" योजनाएँ — जहाँ व्यापारी कम समय में टोकन की कीमतों में तेजी से वृद्धि करते हैं — और "केज" योजनाएँ शामिल हैं, जहाँ अस्थायी जमा और निकासी सीमाओं के अधीन संपत्तियों की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव होता है।

वॉल्यूम में हेरफेर का पता लगाने के लिए, यह प्रणाली बेनफोर्ड के नियम को मशीन-लर्निंग मॉडल के साथ जोड़कर वॉश ट्रेडिंग और समन्वित समूह ट्रेडिंग को चिह्नित करती है। जब संदिग्ध वॉल्यूम या कीमत में उछाल से अलर्ट ट्रिगर होता है, तो जेनरेटिव एआई स्वचालित रूप से संबंधित समाचार कवरेज और आधिकारिक एक्सचेंज घोषणाओं को स्कैन करके यह आकलन करता है कि क्या बाजार की यह हलचल वैध मौलिक समाचारों से उत्पन्न हुई है। यदि कोई वैध कारण नहीं मिलता है और हेरफेर की संभावना बनी रहती है, तो एफएसएस (FSS) प्रभावित एक्सचेंज से सीधे विस्तृत व्यापार डेटा का अनुरोध करता है।

एजेंसी का निगरानी तंत्र ऑर्डर बुक्स और एक्सचेंज लॉग से परे तक फैला हुआ है। यह प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब, ऑनलाइन मैसेज बोर्ड और निजी मैसेजिंग ऐप चैट रूम सहित डिजिटल चैनलों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। वीडियो ऑडियो और उपशीर्षक को वास्तविक समय में टेक्स्ट में परिवर्तित करके, एआई फ्रंट-रनिंग, झूठी जानकारी के प्रसार, और खुदरा निवेशकों को फंसाने के लिए डिज़ाइन की गई समन्वित खरीद सलाह के संकेतों के लिए मीडिया का मूल्यांकन करता है।

भारी स्वचालन के बावजूद, प्रक्रिया में मानवीय निगरानी केंद्रीय बनी हुई है। एफएसएस जांचकर्ता औपचारिक प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेने से पहले एआई-जनित रिपोर्टों का मूल्यांकन करते हैं। हालांकि एजेंसी इस तैनाती को जटिल क्रिप्टो बाजारों की निगरानी के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में पेश करती है, उद्योग पर्यवेक्षकों ने नियामक प्रवर्तन के लिए एआई पर निर्भर रहने के बारे में संदेह व्यक्त किया है।

XYO के सह-संस्थापक मार्कस लेविन ने इस बारे में चिंता जताई कि नियामक कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्रणालियाँ सटीक और विश्वसनीय डेटा पर काम करें। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एआई मॉडल को स्पष्ट रूप से परिभाषित परिचालन सीमाओं के भीतर रहने के लिए भरोसा किया जा सकता है, खासकर जब उनका आउटपुट सीधे सरकारी जांच या औपचारिक कानूनी कार्रवाई को ट्रिगर करता है।

लेविन ने मेटा, एंथ्रॉपिक और ओपनएआई सहित प्रमुख एआई डेवलपर्स द्वारा किए गए हालिया सुरक्षा परीक्षणों पर प्रकाश डाला। कई मामलों में, प्रयोगात्मक मॉडलों ने इच्छित सुरक्षा सीमाओं को बायपास किया, अनधिकृत प्रणालियों तक पहुँच प्राप्त की, और परिचालन प्रतिबंधों का सामना करने के बाद भी कार्रवाई पर कायम रहे। आलोचकों का तर्क है कि नियामक प्रवर्तन को चलाने के लिए इसी तरह के स्वचालित मॉडलों पर भरोसा करने से फर्जी सकारात्मक (false positives) या अप्रमाणित दावों का महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होता है।

इन चिंताओं के बावजूद, एफएसएस अपनी बाजार निगरानी टूलकिट को अपग्रेड करना जारी रखने की योजना बना रहा है। प्लेटफॉर्म के आगामी संस्करण क्रॉस-एक्सचेंज फंड प्रवाह को ट्रैक करने और ऑन-चेन ब्लॉकचेन लेनदेन की निगरानी करने के लिए उपकरणों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे डिजिटल एसेट बाजारों पर निगरानी रखने की एजेंसी की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा।