यूरोपोल ने घोषणा की है कि स्पैनिश गार्दिया सिविल ने एस्टोनिया, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करके एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने दुनिया भर में 5,000 से अधिक पीड़ितों को धोखा दिया।
अधिकारियों ने क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी गिरोह को निर्वाह किया जिसने $500 मिलियन से अधिक अवैध आय को साफ किया
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इस अभियान के परिणामस्वरूप पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से तीन को कैनरी द्वीप और दो को मैड्रिड में पकड़ा गया। माना जा रहा है कि आपराधिक नेटवर्क ने धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से लगभग $539 मिलियन (लगभग €460 मिलियन) की अवैध आय को शोधन किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि अपराधियों ने नकद निकासी, बैंक ट्रांसफर, और क्रिप्टो-ट्रांसफर को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वैश्विक सहयोगी नेटवर्क संचालित किया, जबकि हांगकांग में एक कॉर्पोरेट और बैंकिंग संरचना स्थापित करने का आरोप है ताकि आपराधिक धन को प्रबंधित किया जा सके। यह जांच, जिसमें 2023 से यूरोपोल का समर्थन रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करती है, जिसे यूरोपोल ईयू की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचानता है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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