תפיסות הקריפטו בברזיל מזנקות ב-600% ל-14 מיליון דולר ב-2025

ברזיל רושמת עלייה גדולה בהחרמות מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים

ברזיל, אחת מכלכלות הקריפטו הגדולות בעולם, הידקה את הפיקוח שלה על פשיעה במטבעות קריפטוגרפיים, מה שהוביל להחרמה של נפחים גדולים של נכסים דיגיטליים ששימשו למטרות בלתי חוקיות.

לפי נתונים שנאספו על ידי Valor Econômico, מעל 71 מיליון ריאל (כמעט 14 מיליון דולר) בקריפטו הוחרמו בקשר לעבירות, פי 6 ממה שהוחרם בשנת 2024.

שני מקרים בעלי פרופיל גבוה עלו בשנה שעברה, כאשר המשטרה הפדרלית החרימה ביטקוין ומטבעות יציבים הצמודים לדולר בשניהם. הראשון קשור לפריצה שכוונה למערכת בנקאית והשתמשה ב-Pix ובמטבעות קריפטוגרפיים כנתיב יציאה עבור חלק מתוך 180 מיליון הדולר שנשאבו.

המקרה השני עסק בארגון שהלבין מאות מיליונים הקשורים למה שמכונה בברזיל “פרעה הביטקוין”, גליידסון אקאסיו דוס סנטו, שהפעיל אחת מתרמיות הפונזי הגדולות בתחום הקריפטו בברזיל באמצעות Gas Consultoria, פלטפורמת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.

קבוצות פשיעה אחרות דווחו גם הן כמשתמשות במטבעות קריפטוגרפיים להלבנת הון, כולל Primeiro Comando da Capital (PCC) ו-Comando Vermelho (CV). מקרי השימוש המרכזיים של קריפטו עבור קבוצות אלו הם לשלוח העברות כספים באמצעות רשתות דיגיטליות חלופיות ולטשטש את מקורות הכספים הללו בפני הרשויות בברזיל.

עם זאת, אף שהמספר עלה באופן דרמטי, הוא עדיין נמוך יחסית. 505 מיליארד ריאל (100 מיליארד דולר) בקריפטו הסתובבו בברזיל באותה תקופה, ללא אמת מידה שתאפשר לקבוע אם מי מהכספים הללו שימשו למטרות פליליות.

המנהל המסחרי של Chainalysis, דריי דיאס, הצהיר כי המערכת הברזילאית עדיין מתמודדת עם אתגרים בחקירות של נכסים דיגיטליים. הדבר יוצר בעיות בעת סימון ארנקים המעורבים במקרים הללו. “הסודיות סביב חקירות בנושא גם מקשה על העבודה הזו,” הוא סיכם.

בשנה שעברה, הבנק המרכזי של ברזיל פרסם את החלטה BCB 520, שהחמירה את הדרישות מספקי שירותי נכסים וירטואליים בכל הנוגע לאמצעי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.