הרכישה הגדולה ביותר שנחשפה של טוקן על ידי World Liberty Financial מתבררת כמובילה לאיש עסקים סיני הנתון לחקירה פעילה בבריטניה בחשד להלבנת הון, כך דיווח הניו יורק טיימס, כאשר עד 75 מיליון דולר זרמו לגופים הקשורים למשפחת טראמפ ולישויות המקושרות לוויטקוף.
NYT: WLFI שנתמכה על ידי טראמפ קיבלה 100 מיליון דולר מחשוד בהלבנת הון
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- קרן Aqua1 רכשה טוקנים של WLFI בשווי 100 מיליון דולר ב-26 ביוני, לפי הניו יורק טיימס.
- Aqua1 מובילה אל גורן “בובי” ג’ואו, שנעצר בבריטניה ב-2021 בחשד להלבנת הון.
- שני עובדים של ג’ואו הואשמו בספטמבר 2025; משפטם נקבע ל-2028.
הרכישה הגדולה ביותר של WLFI עד כה
הניו יורק טיימס דיווח כי השקעה של 100 מיליון דולר בטוקני הממשל WLFI של World Liberty Financial, הרכישה הבודדת הגדולה ביותר שנחשפה לציבור של הטוקן עד היום, מובילה אל גורן “בובי” ג’ואו, איש עסקים סיני הנתון כיום לחקירה פעילה של רשויות אכיפת החוק בבריטניה בחשד להלבנת הון.
הרכישה בוצעה ב-26 ביוני באמצעות קרן Aqua1 שמושבה באיחוד האמירויות, דבר ש-Bitcoin.com News סיקר בעת שהעסקה נחתה, תוך הצגת Aqua1 כמשקיעה הפרטית הגדולה ביותר של WLFI באותה עת. מה שלא היה ידוע אז, וכעת עומד במרכז הדיווח של ה-NYT, הוא מי עמד מאחורי ההון של Aqua1.
עד 75 מיליון דולר מתוך ה-100 מיליון הופנו לגופים הנשלטים בידי משפחת טראמפ ולשותפים של מייסד-השותף של World Liberty Financial, זאק ויטקוף. World Liberty Financial, שהושקה ב-2024 כמיזם מימון מבוזר (DeFi) המחבר בין הפיננסים המסורתיים למערכות מבוססות בלוקצ’יין, נוסדה במשותף על ידי משפחת טראמפ ומשפחת ויטקוף, כאשר משפחת טראמפ זכאית ל-75% מכלל ההכנסות ממכירת טוקני WLFI בהתאם למבנה הטוקן של הפרויקט. טוקני WLFI מעניקים זכויות ממשל והצבעה ולא בעלות הונית (Equity) בחברה.
מי הוא בובי ג’ואו
ג’ואו נעצר בבריטניה במרץ 2021 בחשד להלבנת הון. רישום של בית משפט בריטי שהוגש בנובמבר האחרון האשים אותו בכך שהשתתף יחד עם חמישה אנשים נוספים במבצע הלבנת הון המתוארך לשנת 2019. שני עובדים ותיקים של ג’ואו הואשמו בספטמבר 2025, ואחד מהם מאז הודה באשמה; משפט לנאשמים הואשמים נקבע ל-2028.
גורמים בריטיים אישרו כי החקירה בעניינו של ג’ואו נותרה פעילה נכון לסוף יולי 2026. בנפרד, בתי משפט בסין הוציאו פסקי דין אזרחיים נגד ג’ואו בסכום כולל של כ-19.4 מיליון יואן, או כ-2.4 מיליון דולר, בשל הלוואות שלא נפרעו. עם זאת, ג’ואו טרם הואשם רשמית בעבירה כלשהי.
לבסוף, ראוי לציין כי ג’ואו נפגש עם אריק טראמפ בדובאי כדי לדון בהשקעה ותיאר את מעורבותו כהשתתפות ב”מיזם הקריפטו של משפחת טראמפ”. מקורם של 100 מיליון הדולר שבהם השתמשה Aqua1 כדי לרכוש WLFI נותר לא ברור, והדוח מציין כי לא פורסמה כל ראיה הקושרת את הכספים הספציפיים ששימשו לרכישה לפעילות הלבנת הון כלשהי.
דפוס של הון זר הזורם אל WLFI
זו אינה הפעם הראשונה שבה השקעה ב-WLFI הקשורה לגורמים זרים מושכת תשומת לב, שכן הסנאטורית אליזבת וורן קראה מוקדם יותר השנה לשר האוצר סקוט בסנט לבחון עסקה נפרדת וגדולה יותר של WLFI בהיקף 500 מיליון דולר בשל חששות לביטחון לאומי, לאחר שכלי השקעה המקושר לאיחוד האמירויות רכש 49% מהפרויקט זמן קצר לפני השבעתו של טראמפ.
העסקה הקודמת כבר הובילה גם לפתיחת בדיקה מצד ועדת משנה נבחרת של בית הנבחרים. לא World Liberty Financial, לא אריק טראמפ ולא זאק ויטקוף פרסמו הצהרה ציבורית בתגובה לדיווח של הטיימס על הרקע של ג’ואו. החברה אמרה בעבר כי מכירות הטוקנים שלה עומדות בדרישות הגילוי החלות.
בכל מקרה, החשיפה מצטרפת לרשימה הולכת וגדלה של שאלות בנוגע לפרקטיקות בדיקת הנאותות מאחורי גיוסי ההון של WLFI, שכבר הניבו מאות מיליוני דולרים ממכירות טוקנים (בארה״ב ומחוצה לה). כאשר החקירה בבריטניה בעניינו של ג’ואו עדיין פעילה ומשפט פלילי לשותפיו אינו צפוי לפני 2028, הסיפור אינו צפוי להיפתר במהירות.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
