ניגריה טוענת שבינאנס סייעה במימון טרור וחטיפות

Binance מתמודדת עם אתגרים משפטיים גוברים בניגריה

לפני שהממשלה הניגרית החלה לפעול נגד Binance, קבוצות חוטפים וטרוריסטים העבירו כספים לא חוקיים דרך חילופין הקריפטו, כך אמר שר המידע אלאג’י מוחמד אידריס לאחרונה הצהיר. אידריס אמר שהמצב הזה השאיר את ממשלת ניגריה ללא ברירה אלא לפעול נגד Binance.

הערות השר הגיעו ימים ספורים אחרי שהוא דחה טענות שממשלת ניגריה סוחטת את חילופין הקריפטו. בהצהרות שפורסמו על ידי Semafor, אידריס גם הכחיש שהממשלה מאשימה את Binance בירידת ערך על המטבע המקומי. עם זאת, אידריס מצוטט בדיווח של Semafor כאומר ש-Binance תרמה לירידת הנירה.

כתוצאה מכך, ממשלת ניגריה נקטה במספר צעדים מכוונים נגד Binance, כולל הגשת תביעה על סך 81 מיליארד דולר נגד החילופין. גם האשמות של הלבנת כספים והעלמת מס הוגשו נגד Binance.

כאשר ממשלת ניגריה בתחילה פעלה נגד Binance, היא גם עיכבה את טיגראן גמבריאן, ראש האבטחה של חילופין הקריפטו. מעצרו הממושך של גמבריאן עורר טענות שהממשלה מנצלת אותו בכדי לכפות על Binance לשלם שוחד של 150 מיליון דולר. לאחר ששהה מספר חודשים במעצר, שוחרר גמבריאן בסופו של דבר על רקע בריאותי, מה שסיים סכסוך שאיים על יחסי ארה”ב-ניגריה.

אולם, לאחר שגמבריאן שחזר את הטענות על השוחד במהלך ראיון עם פרסום אמריקאי, האשימה ממשלת ניגריה את העובד של Binance בשקר. כמה ימים לאחר מכן, נמסרה ל-Binance התביעה על מיליארדי הדולרים. ההאשמה האחרונה, שמקשרת את Binance לטרור וחטיפה, מוסיפה על הצרות המשפטיות הגוברות במדינה שמחזיקה בשוק הקריפטו הגדול ביותר באפריקה.

בבניית המקרה של ממשלת ניגריה כי אזרחים טרוריסטים וחוטפים השתמשו ב-Binance, אמר אידריס:

“אם אתה רואה זרימת כספים בין מישהו שלכאורה עוסק בעסקאות פיננסיות בארצך ואז לאנשים שעוסקים במעשי הרס, זה בטח יעורר עניין.”