FBI משיב 8 מיליון דולר שאבדו בתרמית קריפטו שהרסה בנק בקנזס

ה-FBI מחרים מיליונים כהחזר בהונאת קריפטו לאחר קריסת בנק בקנזס

הלשכה הפדרלית לחקירות (FBI) שיתפה פרטים ב-26 במרץ על אופן השבתם של יותר מ-8 מיליון דולר שנגנבו ממשקיעים מקומיים בבנק בקנזס שהתמוטט לאחר הונאת קריפטו. הכספים שוחזרו בעקבות הנפילה של בנק Heartland Tri-State באלקהרט, קנזס, שם המנכ”ל, שאן הנס, העביר יותר מ-47 מיליון דולר מכספי הבנק לנוכלים שהתחזו למתווכי השקעות קריפטו. ה-FBI ציין:

הכישלון של הבנק עלה להם ביותר מ-8.2 מיליון דולר—סכום השווה לדורות של עושר מצטבר לחקלאים, מורים ואחרים בסביבה של העיירה הכפרית המונה כ-2,000 איש.

הנפגעים לא היו שחקני וול סטריט אלא בעלי מניות מעיירות קטנות, רבים מהם השקיעו את כל הונם בבנק.

המחלקה של Kansas City של ה-FBI פתחה בחקירה לאחר שרגולטורים מדינתיים חשפו את ההונאה וסגרו את הבנק. הנס בהמשך הודה באשמה ונידון ל-24 שנות מאסר—העונש הפדרלי הארוך ביותר שהוטל אי פעם על פשע כלכלי במדינה. החוקרים עבדו בשיתוף פעולה בין סוכנויות, כולל עם התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC), מועצת הפדרל רזרב וסוכנות המימון לשיכון הפדרלי, בעקבות מסלול הכספים שורדו.

לפי הלשכה:

צוות הפשעים הפיננסיים המורכבים וכוח המשימה של פשעי הסייבר עקבו במהירות אחרי זרם הכספים שהונפו לארנק דיגיטלי מחוץ למדינה, או חשבון קריפטו, המכיל יותר מ-8 מיליון דולר. ה-FBI החרים את הכספים.

ההונאה, שזוהתה כטיפוס של הונאת קריפטו המכונה “שחיטת חזירים”, כללה שכנוע של הנס לבצע השקעות גדולות יותר ויותר בפלטפורמה מזויפת. “הלקוחות של הבנק קיבלו את כספם חזרה מכיוון שהפיקדונות היו מבוטחים פדרלית,” הוסיף ה-FBI, מה שמבחין אותם מבעלי המניות שנותרו בתחילה עם כלום.