ארצות הברית ובוליביה מכוונות ל"פאבלו אסקובר המודרני" בחקירה רחבת היקף של הלבנת כספים בקריפטו

גורמים בבוליביה נפגשים עם ה-DEA האמריקאי כדי להתמודד עם הלבנת הון בקריפטו הקשורה לסמים

רגולטורים ברחבי העולם מחזקים את האינטגרציה ושיתוף הפעולה ביניהם כדי להתמודד עם השימוש במטבעות קריפטוגרפיים למטרות בלתי חוקיות, כגון הלבנת הון הקשורה לסמים.

ביום שלישי, צאר המלחמה בסמים של בוליביה, ארנסטו חוסטיניאנו, ומנהל הכוח המיוחד הבוליביאני למאבק בנרקוטיקה (FELCN), פראנס ויליאם קבררה קיספה, נסעו לוושינגטון ונפגשו עם מינהל אכיפת הסמים של ארה”ב (DEA) כדי לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות במאבק בסחר בסמים ובארגוני פשיעה המעורבים עם קבוצות אלה.

המוקד המרכזי של הנסיעה הזו יהיה לתאם חקירה בנוגע לרשתות הפשיעה שמאחורי סבסטיאן מרסט, שכונה “פבלו אסקובר המודרני”, שנלכד ב-13 במרץ בבוליביה, בנוסף לקבוצות סמים פליליות אחרות הפועלות באמריקה הלטינית. בין אלה נמצאות First Capital Command (PCC) ו-Red Command (Comando Vermelho), שתי קבוצות ברזילאיות שהואשמו בהלבנת מיליונים באמצעות מטבעות דיגיטליים.

מרסט, שנמצא כעת במעצר בארה”ב, מואשם בהלבנת מיליונים באמצעות “בלדרים ואסימונים כדי להעביר בחשאי סכומי מזומן בלתי חוקיים בכמויות גדולות, בדרך כלל ביורו,” לפי כתב אישום שנפתח לציבור.

בשיחה עם תקשורת מקומית, חוסטיניאנו ציין כי, בנוסף לכספים שמקורם במכירת סמים אלה, הם “בודקים גם את נושא החברות שייתכן שהסיטו כימיקלים” וכן “הלבנת הון—ובפרט, חברות שקיבלו כספים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.”

מירקו סוקול, המפקד הכללי של המשטרה הבוליביאנית, הדגיש כי מודיעין הצביע על כך שמרסט ביצע עסקאות “בעיקר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, ולא במטבע פיזי,” והחקירות עוקבות אחר כיוון זה.

הלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים נמצאת בעלייה, כאשר חוקרים משמיעים אזעקה לגבי העלייה בשימוש בנכסי קריפטו לפעילויות בלתי חוקיות אלה. Chainalysis, חברת מודיעין בלוקצ’יין, ציינה כי היקפי הלבנת ההון בקריפטו עלו ל-82 מיליארד דולר ב-2025, כאשר קבוצות סיניות עומדות בראש.

היקפים אלה צמחו פי 8 מאז 2020, אז Chainalysis רשמה רק 10 מיליארד דולר.