Cuireann an Tuirc bac ar 47,493 suíomh gealltóireachta neamhdhleathaí de réir mar a leathnaíonn an chniogbheartaíocht ar chuntais chriptí

Éiríonn sparáin cripte ina sprioc fhorfheidhmithe arís agus arís eile

Tá rochtain curtha bac ag an Tuirc ar 47,493 suíomh gréasáin gealltóireachta neamhdhleathacha ó 1 Ean. de réir mar a leathnaíonn na húdaráis feachtas náisiúnta i gcoinne oibreoirí ar líne agus a líonraí íocaíochta. Dúirt Gníomhaireacht Anadolu, ag lua foinsí ón Aireacht Intíre, gur sheol aonaid póilíní agus gendarmaireachta 680 oibríocht, gur coinneáladh 5,629 amhrastach, gur daingníodh coinneáil réamhthrialach 3,231 agus gur cuireadh 1,515 eile faoi smacht breithiúnach.

Tá aonaid cibearchoireachta ag déanamh patróil timpeall an chloig ar shuíomhanna gealltóireachta neamhdhleathacha, ar fhógraí ar na meáin shóisialta agus ar naisc dhigiteacha le córais íocaíochta. Tá imscrúdaitheoirí ag rianú cuntas bainc, seirbhísí airgid leictreonaigh agus cuntais cripteaicmhainní a bhfuil amhras ann go gcabhraíonn siad le hoibreoirí geallta a bhailiú nó fáltais choiriúla a aistriú.

Leathnaíonn na figiúirí náisiúnta sraith dhírithe de ruathair i mí na Bealtaine. I gceithre oibríocht a fógraíodh thar ocht lá, glacadh gníomh dlí i gcoinne níos mó ná 670 amhrastach, agus d’aithin imscrúdú amháin in Adana ardáin cript-airgeadra i measc na gcainéal líomhnaithe a úsáideadh chun fáltais gealltóireachta a sciúradh.

I ráiteas an 5 Meitheamh ó Oifig Phríomh-Ionchúisitheora Phoiblí Anatólach Iostanbúl, aithníodh seacht sparán cripte comhroinnte lasmuigh den Tuirc a líomhnaítear a fuair aistrithe rialta ó eagraíocht gealltóireachta neamhdhleathaí. Mheas na hionchúisitheoirí gníomhaíocht iomlán idirbheart an líonra ag $4 billiún (TL192.37 billiún) agus dúirt siad gur cuireadh bac ar gach cuntas bainc agus cripte a bhain leis na hamhrastach.

Líomhnaigh imscrúdaitheoirí gur tharraing an líonra, a bhí comhordaithe ag amhrastach a aithníodh mar İ.Ö.Ö., ioncam ó ghealltóireacht neamhdhleathach agus ó chluichí arbh socraíodh a dtorthaí roimh ré, chomh maith le geallta a cuireadh trí chóras gealltóireachta dleathach na Tuirce. De réir líomhaintí, aistríodh fáltais trí bhiúróis malairte airgeadra agus seodóirí sa Bhazaar Mór sular shroich siad sparáin cripte nach bhféadfaí a n-úsáideoirí a aithint. Rinne biúró maoinithe sceimhlitheoireachta agus sciúrtha airgid an ionchúisitheora an cás a stiúradh i gcomhar leis an ngníomhaireacht faisnéise airgeadais MASAK.

Líomhnaigh ionchúisitheoirí gur earcaigh an eagraíocht daoine idir 20 agus 30 bliain d’aois gan ioncam rialta ná gníomhaíocht tráchtála, gur chuir sí taiscí tréimhsiúla de thart ar $2,080 (TL100,000) isteach ina gcuntais agus gur úsáideadh iad mar “chuntais linn” gealltóireachta ar mhalairt ar choimisiún 1%. Fiú an t-amhrastach leis an méid is ísle, léirigh sé thart ar $1.9 milliún (TL90 milliún) in imshruthú cuntas. Choinnigh na húdaráis 80 amhrastach ar fud 24 chúige agus ghabh siad 11 chomhlacht, 45 feithicil, 16 theach agus 11 phíosa talún ar fiú thart ar $7.3 milliún (TL350 milliún) iad.

I n-oibríocht gendarmaireachta ar leith a bhí lonnaithe in Adana, cuireadh srianta ar 4,742 cuntas bainc agus ar shé chuntas cripteaicmhainní a bhain le hamhrastach a cúisíodh as painéil gealltóireachta neamhdhleathacha a bhainistiú agus aistrithe airgid a éascú. Dúirt an Aireacht Intíre gur aimsigh athbhreithnithe faisnéise airgeadais thart ar $104 milliún (TL5 billiún) i ngníomhaíocht cuntas i measc 47 amhrastach ar fud 23 chúige, agus cuireadh srianta freisin ar chuideachta bhlaosc, 23 teach, 29 feithicil agus 13 phíosa talún.

Tá an cniogbheartaíocht tar éis bogadh i dtreo cur isteach fíor-ama freisin. Mheas ionchúisitheoirí in Iostanbúl gur gealladh thart ar $35 billiún go neamhdhleathach le linn Chorn an Domhain 2022 agus réamhaisnéisigh siad thart ar $50 billiún do chomórtas 2026, agus dhírigh siad a n-iarrachtaí ar an gcluiche ceannais mar an cluiche aonair leis an méid is airde. Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Akın Gürlek gur aithin ionchúisitheoirí 6,314 cuntas bainc a úsáideadh i dtrácht gealltóireachta neamhdhleathaí agus gur sheol siad treoracha comhuaineacha chuig bainc chun iad a reo agus an cluiche ag tosú. Thuairiscigh meáin na Tuirce gur mapáladh na cuntais ag úsáid córas anailíse le cúnamh AI ar a dtugtar AVCI.

Dúirt Gürlek gur nocht an oibríocht chéanna 19 “teach airgeadais” amach ón gcósta a bhí ag rith córais phainéil comhtháite le suíomhanna gealltóireachta neamhdhleathacha, agus gur cuireadh tús le gníomh breithiúnach i gcoinne 23 amhrastach. I mí Feabhra, dúirt sé go raibh ar an Tuirc “an portach a dhraenáil” seachas brath ar ionchúisimh scoite, agus d’ordaigh sé do phríomh-ionchúisitheoirí ar fud na 81 cúige tosaíocht a thabhairt do chomhordú, d’fhianaise dhigiteach, agus do shrianta sócmhainní.