Chaill cuideachta fuinnimh stáit na Polainne, Orlen, na céadta milliún dollar tar éis do phlean rúnda chun amhola Veiniséalaigh ar lascaine a cheannach ag úsáid tether titim as a chéile.
Conas a d’imigh $230M i gcripteo le haghaidh ola Veiniséalaí ar thiomántáin USB
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Chaill an gnólacht fuinnimh Polannach Orlen suas le $424 milliún tar éis d’íocaíocht réamhbhlianta $230 milliún in USDT d’amhola Veiniséalaigh imeacht trí idirghabhálaithe.
- Léiríonn an teip seo rioscaí móra frithpháirtí agus tether á úsáid mar chóras íocaíochta as leabhair do thráchtearraí.
- Tá suas le 25 bliana sa phríosún i ndán do thrí iar-fheidhmeannach Orlen, agus tá an gnólacht ag saothrú eadrána idirnáisiúnta.
Milliúin Ag Imeacht agus Tiomántáin USB
Tá iarracht rúnda ag fathach fuinnimh na Polainne atá faoi smacht an stáit amhola Veiniséalaigh ar lascaine a cheannach ag úsáid cript-airgeadra tar éis titim as a chéile agus é ina cheann de na scannail chorparáideacha agus pholaitiúla is mó i stair na tíre, rud a d’fhág na céadta milliún dollar gan chuntas.
De réir tuarascála ón Financial Times, chaill Orlen suas le $424 milliún tar éis scéim ag deireadh 2023 chun córais bhaincéireachta thraidisiúnta a sheachaint ag úsáid Tether, cobhsaí-airgeadra atá ceangailte leis an dollar ar a dtugtar USDT. Thosaigh an fiontar ag deireadh mhí na Samhna 2023 in Abu Dhabi, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, nuair a bhuail Samer Awad, ceannaire Orlen Trading Switzerland ag an am, nó OTS, le Kam Ho “Alex” Tse, bunaitheoir 25 bliain d’aois an ghnólachta trádála Hannon International atá lonnaithe i Dubai.
Ag an am, bhí rialtas na SA tar éis smachtbhannaí ar earnáil fuinnimh Veiniséala a mhaolú go sealadach, rud a d’oscail fuinneog chun amhola throm Merey 16 a fháil ar lascainí suntasacha. Mar sin féin, bhí cuideachta ola stáit Veiniséala PDVSA scoite den chuid is mó ó líonraí baincéireachta an Iarthair agus d’éiligh sí réamhíocaíochtaí páirteacha in USDT chun trádálacha a chur i gcrích.
Laistigh de chúpla lá tar éis conradh a shíniú do 6 mhilliún bairille d’amhola, sheol OTS íocaíocht réamhbhlianta $230 milliún gan urrús chuig Hannon. Cé nár luaigh an conradh foirmiúil cript-airgeadra go sainráite, cuireadh de chúram ar Hannon an t-airgead tirim a thiontú ina USDT chun leithdháiltí lasta ó PDVSA a dhaingniú.
Ina dhiaidh sin, d’fhostaigh Hannon idirghabhálaithe éagsúla i Dubai agus bróicéirí Veiniséala chun na cistí dollair a thiontú ina dtóicinn dhigiteacha. Léiríonn taifid chúirte, cumarsáid inmheánach agus anailís bhlocshlabhra a luadh ag an Financial Times gur thiontaigh Hannon baisc tosaigh cistí trí ghnólacht airgeadais i Dubai, ag íoc $400,000 i dtáillí chun 80 milliún USDT a fháil. Níor thug $135 milliún breise a seoladh chuig idirghabhálaí eile ach 85 milliún USDT, rud a d’fhág easnamh $50 milliún.
Tar éis an idirbhirt, thaistil ionadaithe Hannon go Caracas, Veiniséala, chun bualadh le bróicéirí áitiúla a raibh baint acu le PDVSA. Thar roinnt seachtainí i mí Eanáir 2024, tugadh eochracha príobháideacha cript-airgeadra a rialaigh na deicheanna milliún in USDT ar thiomántáin splanc USB i mbialanna agus i seomraí óstáin.
Sheachad ionadaithe Hannon tiomántán USB ina raibh rochtain ar 60 milliún USDT ar 5 Eanáir 2024, agus tiomántán eile ina dhiaidh sin a raibh 50 milliún USDT ann ar 28 Eanáir. Tugadh tiomántáin bhreise ina raibh 22 milliún USDT idir Feabhra agus Márta 2024.
Frithbheart Polaitiúil agus Cúisimh Choiriúla
Go gairid tar éis na n-aistrithe, cailleadh teagmháil leis na bróicéirí Veiniséala, agus dá bharr sin níorbh fhéidir le PDVSA na lastais ola a scaoileadh. Níor lódáladh ach soitheach amháin ar deireadh, ag fáil thart ar 500,000 bairille d’ola bhreosla ar fiú $28.8 milliún iad — codán beag den ordú a bhí beartaithe. Chuir Orlen an conradh ar ceal go hoifigiúil i mí an Mhárta 2024.
Ag cur san áireamh réamhíocaíochtaí caillte, táillí cairtfhostaithe long, costais dhlíthiúla agus dliteanais charntha, measann údaráis na Polainne go bhfuil caillteanais airgeadais iomlána Orlen ón mbeart idir $378 milliún agus $424 milliún.
Chuir na nochtuithe tonnchrith tríd an bPolainn, atá fós ag téarnamh ó thitim an mhalartáin cript-airgeadra Zondacrypto i mí Aibreáin agus ó ghabháil iar-uachtarán Choiste Oilimpeach na Polainne Radosław Piesiewicz.
Cháin Príomh-Aire na Polainne Donald Tusk an oibríocht go poiblí, á cur síos mar “náire os comhair an domhain ar fad.” Dhírigh Tusk, a bhfuil a rialtas fós i gcoimhlint le tionscal cript-airgeadra na Polainne, a cháineadh ar an riarachán Dlí agus Cirt, nó PiS, roimhe seo, ag cur ceiste conas a tiontaíodh cistí stáit ina USDT i dtír iasachta.
D’oscail ionchúisitheoirí na Polainne imscrúduithe coiriúla ar bhainistíocht OTS, rud a d’eascair díotálacha foirmiúla i gcoinne triúr iar-fheidhmeannach sinsearach a d’fhéadfadh pianbhreitheanna príosúin suas le 25 bliana a thabhairt leo.
Idir an dá linn, tá foireann bhainistíochta nua Orlen tar éis an socrú don idirbheart a shéanadh agus imeachtaí eadrána idirnáisiúnta a thionscnamh i Dubai chun an íocaíocht réamhbhlianta $230 milliún a fháil ar ais. Maíonn Hannon gur ghníomhaigh sé de mheon macánta ar threoracha Orlen agus séanann sé dliteanas as caillteanas iarmhartach na sócmhainní digiteacha.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
