Bogann SAM chun $61M i gcripteo atá nasctha le díolacháin ola na hIaráine a fhorghéilleadh

Díríonn SAM ar $61M i dTether ó Líonra Ola Iaránach a Líomhnaítear

D’fhéadfaí níos mó ná $61 milliún i gcriptea-airgeadra a urghabháil don rialtas SAM tar éis d’ionchúisitheoirí cónaidhme na sócmhainní a rianú chuig díolacháin líomhnaithe ar an margadh dubh d’amhola Iaránach agus do tháirgí peitriliam. Comhdaíodh an ghearán urghabhála sibhialta ar an 14 Meán Fómhair ag Oifig Aturnae SAM do Cheantar Theas Nua-Eabhrac.

Díríonn an cás ar USDT atá i seilbh thar 10 seoladh criptea-airgeadra agus maíonn sé go seasann na cistí do fháltais a bhí beartaithe chun rialtas na hIaráine agus eagraíochtaí míleata a mhaoiniú, lena n-áirítear Cór Garda Réabhlóideach Ioslamach (IRGC), eagraíocht sceimhlitheoireachta eachtrach arna hainmniú ag SAM. Deir an ghearán urghabhála fíoraithe go ndófaidh Tether na comharthaí sna seoltaí spriocdhírithe agus go n-eiseoidh sé comharthaí ionaid ar luach comhionann lena n-aistriú faoi choimeád rialtas SAM.

Cheangail Leas-Aturnae SAM Sean S. Buckley na sócmhainní spriocdhírithe le hoibríocht ghlantacháin airgid i bhfad níos mó a líomhnaítear:

“Mar a líomhnaítear sa ghearán a comhdhaíodh inniu, d’úsáid Rialtas na hIaráine líonra d’aisteoirí criptea-airgeadra sa tSín agus in áiteanna eile chun níos mó ná $1.5 billiún in airgead ola aindleathach a bhí beartaithe chun leas a chur ar mhíleata na hIaráine agus ar an IRGC atá ainmnithe mar eagraíocht sceimhlitheoireachta.”

Chuir ionchúisitheoirí béim go bhfuil líomhaintí sa ghearán urghabhála seachas torthaí cruthaithe. Ní mór don rialtas breithiúnas a fháil a bhronnann na sócmhainní ar na Stáit Aontaithe sula ndéantar an mhaoin a urghabháil go dlíthiúil.

Deir Ionchúisitheoirí Gur Chabhraigh Gnólachtaí Síneacha le Fáltais Ola a Bhogadh

Bhí ról lárnach ag dhá chuideachta Síneacha, Blessed Trust agus Hexa Whale, dar leis an líomhain, i gcomhshó agus i mbogadh fháltais na hola. Éilíonn ionchúisitheoirí gur úsáid an dá chuideachta cuntais trádála ag an malartán criptea atá lonnaithe san Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Binance, chun cistí a aistriú chuig rialtas na hIaráine, a ghníomhairí, nó a seachvótálaithe. Deirtear freisin gur chuir Blessed Trust seirbhísí on-ramp ar fáil a d’iompaigh airgeadra fiat ina chraptea-airgeadra.

Tá Binance tar éis líomhaintí a bhaineann lena nochtadh don dá eintiteas a chonspóid roimhe seo. Mar fhreagra ar Sheanadóir SAM Richard Blumenthal ag plé Blessed Trust agus Hexa Whale, dúirt an malartán gur imscrúdaigh sé agus gur bhain sé Hexa Whale i Lúnasa 2025 agus gur dhíchumasaigh sé Blessed Trust i mí Eanáir. D’áitigh Binance freisin, de réir a eolais, nár rinne aon chuntas Binance idirbheart go díreach le heintiteas atá lonnaithe san Iaráin.

Cuireann an comhdú is déanaí líomhain rialtais leis go raibh Blessed Trust agus Hexa Whale páirteach in idirbhearta a dearadh chun foinse, úinéireacht agus nádúr na gcistí a cheilt. Maíonn ionchúisitheoirí freisin gur úsáid na cuideachtaí córas airgeadais SAM chun na deicheanna milliún dollar a sheoladh nó a fháil agus iad ag éascú an líonra níos leithne.

Tagann na líomhaintí i ndiaidh díospóide níos luaithe a bhain le Binance agus tuairiscí ar ghníomhaíocht atá nasctha leis an Iaráin. Tháinig imscrúdú SAM ar idirbhearta líomhnaithe a bhaineann leis an Iaráin agus Binance chun cinn i mí an Mhárta, agus thug Binance dúshlán do thuairisciú faoina rialuithe smachtbhannaí agus mhaígh sé go raibh a chórais comhlíonta tar éis nochtadh do mhalartáin criptea Iaránacha a laghdú go géar.

Shreabh Níos Mó Ná $1.5B Trí Sheoltaí Gaolmhara, Dar leis an Líomhain

Tá an líonra níos mó a líomhnaítear lárnaithe ar bhailiúchán de sheoltaí criptea-airgeadra neamh-óstáilte a dtugann ionchúisitheoirí “Eintiteas A” orthu. Fuair agus scaip na seoltaí sin níos mó ná thart ar $1.5 billiún i bhfáltais ó dhíolacháin ola Iaránacha aindleathacha, de réir na Roinne Dlí agus Cirt. Maíonn ionchúisitheoirí gur shreabh na cistí chuig gnólachtaí seirbhísí airgid atá nasctha leis an IRGC, chuig seoltaí criptea a bhaineann leis an IRGC, agus chuig malartán criptea-airgeadra Iaránach.

Is féidir le taifid phoiblí blocshlabhra stair idirbheart a fhágáil le feiceáil fiú nuair atá na féiniúlachtaí taobh thiar de sheoltaí anaithnid ar dtús. Is féidir le taispeántóir blocshlabhra seoltaí, iarmhéideanna, aistrithe agus stair idirbheart a thaispeáint, rud a chuireann ar chumas imscrúdaitheoirí naisc a mhapáil tar éis sparán áirithe a cheangal le heintitis faoi smachtbhannaí nó le gníomhaithe aitheanta eile.

Léiríonn an cás freisin conas is féidir le cobhsaíbhonn atá nasctha leis an dollar a bheith faoi réir forfheidhmithe nuair atá eisitheoir in ann comharthaí a reo, a dhó, nó a ath-eisiúint. Aithníonn an gearán na sócmhainní spriocdhírithe mar USDT ar bhlocshlabhra TRON, áit a ndéantar sonraí idirbhirt a thaifeadadh ar mhórleabhar poiblí agus is féidir iad a athbhreithniú trí thaispeántóirí blocshlabhra.

Tá Forfheidhmiú Criptea Nascaithe leis an Iaráin Leathnaithe in 2026

Leanann an gníomh urghabhála sraith beart SAM a dhíríonn ar chraptea-airgeadra a bhaineann le trádáil ola na hIaráine agus le heagraíochtaí atá faoi smachtbhannaí. I Lúnasa, leathnaigh an Roinn Státchiste nochtadh smachtbhannaí ar fud earnáil sócmhainní digiteacha na hIaráine agus í ag díriú ar bhróicéir a cúisíodh as níos mó ná $100 milliún in íocaíochtaí criptea a phróiseáil a bhí ceangailte le díolacháin ola Iaránacha.

Dúirt Rúnaí an Státchiste Scott Bessent freisin i mí na Bealtaine go raibh SAM tar éis thart ar $1 billiún i gcriptea-airgeadra atá nasctha leis an Iaráin a urghabháil trí fheachtas forfheidhmithe níos leithne. Áiríodh sa mhéid sin gníomhartha iolracha a dhírigh ar sparáin agus ar líonraí airgeadais a bhí nasctha leis an Iaráin agus leis an IRGC.

Iarrann gearán an 14 Meán Fómhair anois urghabháil bhuan ar an thart ar $61 milliún atá spriocdhírithe sa chás is déanaí. Tá na sócmhainní fós faoi réir imeachtaí breithiúnacha, agus ceanglaítear ar ionchúisitheoirí a n-éilimh urghabhála a bhunú sula mbronnfaidh cúirt an mhaoin ar na Stáit Aontaithe.