D’eisigh an institiúid cosc ar chumas Banco Topazio ceannacháin agus díolacháin eachtracha ar shócmhainní criptea-airgeadra a dhéanamh ar feadh dhá bhliain tar éis neamhrialtachtaí a bhrath sna próisis díchill chuí do na hoibríochtaí seo. Ina theannta sin, gearradh fíneáil $3.2 milliún ar an institiúid.
Buaileann an Bhrasaíl Banco Topazio le fíneáil $3.2M agus cosc 2 bhliain ar thrádáil cripte-airgeadraí
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí Tábhachtacha
- Chuir Banc Ceannais na Brasaíle cosc ar Banco Topazio ar feadh 2 bhliain agus ghearr sé fíneáil $3.2M air mar gheall ar thrádálacha cripte gan seiceáil.
- Bhain trádálacha cripte gan seiceáil $1.7B amach, arb ionann é agus 63% de thoirt malairte eachtraí Banco Topazio.
- Thug Ailton Aiquino rabhadh go bhféadfadh cosc a bheith mar thoradh ar sháruithe comhchosúla do bhainc Bhrasaíleacha eile.
Cuireann Banc Ceannais na Brasaíle cosc ar Banco Topazio ó oibríochtaí trádála cripte a dhéanamh
De réir mar a théann bainc isteach i ngnó an chriptea-airgeadra, tá rialtóirí ag éirí níos airdeallaí maidir leis na próisis chomhlíonta a chaithfidh siad a leanúint chun na hoibríochtaí seo a dhéanamh go sábháilte.
Chuir Coiste Cinnidh an Phróisis Smachtbhannaí Riaracháin (Copas) de chuid Bhanc Ceannais na Brasaíle cosc dhá bhliain ar oibríochtaí trádála criptea-airgeadra eachtraí Banco Topazios mar gheall ar neamhrialtachtaí i n-idirbhearta ar fiú billiúin dollar iad.
Chinn an coiste gur thug Banco Topazio neamhaird ar bhearta comhlíonta idir Deireadh Fómhair 2020 agus Meán Fómhair 2021, nuair a rinne sé ceannacháin criptea-airgeadra gan nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun cáilíocht na dtríú páirtithe a bhí ag baint tairbhe as na hoibríochtaí seo a chinneadh.
Shroich méid trádála Banco Topazio le linn na tréimhse sin $1.7 billiún, agus 15 eintiteas dlíthiúil i gceist, gan fógra a thabhairt faoi oibríochtaí aitíopúla. Gearradh fíneáil $3.2 milliún ar Topazio mar gheall ar neamhrialtachtaí i gcinneadh acmhainní airgeadais na gcustaiméirí, easnaimh ina nósanna imeachta clárúcháin, agus teip maidir le rioscaí AML/CFT (frith-sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta) a chinneadh.
Ba ionann na hidirbhearta seo agus 63% de mhéideanna malairte eachtraí Topazio le linn na tréimhse, agus 46% d’oibríochtaí margaidh na hinstitiúide. Mar thoradh air sin, chinn an coiste athbhreithnithe go raibh na neamhrialtachtaí “de chineál tromchúiseach”, rud a d’fhéadfadh, de réir an dlí, “difear mór a dhéanamh do chuspóir agus do leanúnachas gníomhaíochtaí nó oibríochtaí laistigh den Chóras Airgeadais Náisiúnta, an Chórais Chonsóirsim nó an Chórais Íocaíochta Bhrasaíligh.”
Thug Ailton Aiquino, ceannasaí maoirseachta ag an mbanc ceannais, le fios go bhféadfaí na toirmisc chéanna seo a chur i bhfeidhm i gcoinne institiúidí eile mar bheart réamhchúraim má mheasann an banc go bhfuil siad ag sárú rialála.
Chuir sé i gcrích, i bhfianaise an mhéadaithe ar an tóir atá ar shócmhainní cripte i ngeilleagar na Brasaíle, go raibh sé tábhachtach “rabhadh a thabhairt agus a dhéanamh soiléir do gach gníomhaire atá ag feidhmiú sa mhargadh seo go bhfuil maoirseoir na mbanc aireach agus airdeallach maidir le hiompraíochtaí claonta a d’fhéadfadh samhlacha gnó a chumasú atá ábalta oibríochtaí sciúrtha airgid a éascú.”
Tagann fógra an bhearta i ndiaidh don bhanc ceannais caitheamh cosc ar úsáid criptea-airgeadra i ráilí íocaíochta rialáilte agus toirmeasc ar fud na tíre a chur i bhfeidhm ar mhargaí imeachtaí neamh-airgeadais.
Cúlaíonn an Bhrasaíl siar ar chánachas cripte de réir mar a bhíonn an toghchán uachtaránachta ag teannadh linn
Foghlaim faoi stádas chánachas cripte sa Bhrasaíl agus an rialtas ag tabhairt tosaíochta do straitéisí toghcháin seachas do rialáil cobhsaícoin. read more.
Léigh anois
Cúlaíonn an Bhrasaíl siar ar chánachas cripte de réir mar a bhíonn an toghchán uachtaránachta ag teannadh linn
Foghlaim faoi stádas chánachas cripte sa Bhrasaíl agus an rialtas ag tabhairt tosaíochta do straitéisí toghcháin seachas do rialáil cobhsaícoin. read more.
Léigh anoisCúlaíonn an Bhrasaíl siar ar chánachas cripte de réir mar a bhíonn an toghchán uachtaránachta ag teannadh linn
Léigh anoisFoghlaim faoi stádas chánachas cripte sa Bhrasaíl agus an rialtas ag tabhairt tosaíochta do straitéisí toghcháin seachas do rialáil cobhsaícoin. read more.
