Le tribunal d'arrondissement de Zamoskvoretsky, à Moscou, a décidé de transférer Igor Runets, fondateur de la société de minage de cryptomonnaies Bitriver, de son assignation à résidence vers un centre de détention provisoire pour une durée d'au moins deux mois.
Un tribunal de Moscou condamne le fondateur de la société minière Bitriver à une peine de prison dans le cadre d'une enquête pour fraude portant sur 12,5 millions de dollars
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Points clés
- Le 29 juillet, Igor Runets a été incarcéré pour une fraude présumée portant sur du matériel d'une valeur de 12,5 millions de dollars au détriment du groupe En+.
- La société de minage de cryptomonnaies Bitriver est au bord de la faillite après que sa société mère, Fox Group, s'est retrouvée en défaut de paiement sur une somme de 9,2 millions de dollars.
- Igor Runets passera au moins deux mois en détention dans l'attente des témoignages des témoins du groupe En+ et des expertises sur le matériel.
Des mesures plus strictes demandées face aux craintes de subornation de témoins
Le 29 juillet, un tribunal de Moscou a ordonné le transfert d’Igor Runets, fondateur de Bitriver, la plus grande société russe de minage de cryptomonnaies, de son assignation à résidence vers un centre de détention préventive, à la suite de nouvelles accusations de fraude portant sur environ 12,5 millions de dollars (1 milliard de roubles). Le tribunal d’arrondissement de Zamoskvoretsky a accédé à la requête des forces de l’ordre visant à renforcer les mesures de détention à l’encontre de Runets, ordonnant son placement en détention provisoire pendant au moins deux mois pendant la durée de l’enquête. Runets est poursuivi en vertu de la partie 4 de l’article 159 du Code pénal russe, qui traite de la fraude à grande échelle commise par un groupe organisé.
Selon les enquêteurs, Runets aurait fourni du matériel minier ayant causé des dommages s’élevant à plusieurs millions au groupe En+, un important conglomérat russe des secteurs métallurgique et énergétique. Les forces de l’ordre ont demandé un renforcement des mesures de détention, invoquant la gravité des préjudices financiers et craignant que Runets ne tente d’influencer des témoins s’il était maintenu en résidence surveillée. Le tribunal a suivi les arguments du ministère public en rendant cette décision. Les représentants de Bitriver et les avocats de la défense de Runets n’ont pas commenté publiquement la décision du tribunal. Les autorités ont indiqué que la suite de l’affaire dépendra des expertises techniques menées sur le matériel minier et des témoignages fournis par les représentants d’En+.
Cette décision marque une nouvelle aggravation des démêlés judiciaires de M. Runets cette année. Les autorités russes chargées de l’application de la loi avaient initialement arrêté ce dirigeant en février pour évasion fiscale, l’accusant d’avoir dissimulé des actifs afin d’échapper au paiement de ses dettes fiscales. Il avait alors été placé en résidence surveillée à la suite de ces accusations.
Cette affaire pénale survient alors que Bitriver est confrontée à des difficultés opérationnelles et financières croissantes. La société, considérée comme l’un des principaux acteurs du secteur minier russe, fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite et d’un éventuel changement de propriétaire.
Sa société mère, Fox Group, affiche une dette estimée à 9,2 millions de dollars. Fox Group s’est déclarée en faillite après avoir échoué à mobiliser des fonds ou des actifs suffisants pour honorer ses obligations financières.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
