Cette mesure, ordonnée par le juge fédéral Marcelo Martinez, vise à identifier les propriétaires de 25 portefeuilles ayant transféré les fonds restants après le lancement de Libra, ainsi qu’à geler les fonds contenus dans ces portefeuilles. Au moins 10 transactions ont transité par des plateformes d’échange centralisées, telles que Binance, qui appliquent des contrôles KYC.
Un juge argentin ordonne le gel d'urgence des portefeuilles de cryptomonnaies liés au jeton controversé « Libra »
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Points clés
- Le juge Martinez a gelé des portefeuilles Libra après que la police a retracé les fonds, mettant au jour les réseaux utilisés pour les dissimuler.
- Ces portefeuilles ont transféré des millions via des plateformes d’échange de cryptomonnaies, ce qui a permis aux autorités d’utiliser les règles KYC pour identifier les utilisateurs.
- Un « Libra Trust » gère désormais les fonds restants et prévoit de les distribuer sous forme de subventions à des entreprises locales.
Un juge fédéral ordonne l’identification des propriétaires de portefeuilles Libra
L’affaire Libra, qui porte sur le lancement et les mouvements ultérieurs des fonds alloués via les ventes controversées de jetons, a connu de nouveaux rebondissements en Argentine.
Selon un document examiné par les médias locaux, le juge fédéral Marcelo Martinez a ordonné l’identification et le gel d’un ensemble de portefeuilles liés à Libra après avoir reçu un rapport du service technique de lutte contre la cybercriminalité de la police fédérale, qui a reconstitué leur parcours à travers plusieurs réseaux de cryptomonnaies à partir du mois de mai.
Cette mesure a permis d’examiner de près huit portefeuilles désignés sous le nom de « Libra team », qui avaient participé directement au lancement des jetons après que le président argentin Javier Milei en eut fait la promotion sur les réseaux sociaux. Le rapport a retracé les mouvements de ces portefeuilles, dont quatre ont regroupé près de 57 millions de dollars vers une adresse qui a été bloquée puis débloquée par le tribunal fédéral du district sud de New York, après que celui-ci eut déterminé que les fonds ne risquaient plus d’être détournés.
Le portefeuille en question aurait mélangé des fonds à l’aide de plusieurs autres portefeuilles. Le 10 mai, un mouvement massif de fonds a permis de transférer près de 500 000 via un protocole d’interopérabilité vers une adresse Tron. Ce portefeuille a également tenté de dissimuler ses transactions, mais sur les 17 mouvements effectués, au moins 10 sont passés par Binance. De même, huit portefeuilles sont liés à Bybit, deux à OKX et deux à Bitfinex.
Cela permettrait, en théorie, d’identifier les utilisateurs liés à ces 8,2 millions de dollars, car la plupart des plateformes d’échange centralisées se conforment aux exigences « Know Your Customer » (KYC). Néanmoins, d’autres pourraient ne pas être identifiables, car certaines institutions n’exigent pas l’identification des clients pour ces opérations.
Les fonds restants sont désormais gérés par une entité dénommée « Libra Trust », qui a pour objectif de les distribuer à des entreprises argentines sous forme de subventions d’ici novembre ; 71 demandes sont déjà en attente d’approbation pour bénéficier de ces aides.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
