Un ancien agent de la NCA doit rembourser 2,4 millions de dollars après avoir volé des bitcoins saisis

Vol sur le dark web et blanchiment d’actifs

Un ancien agent de la National Crime Agency (NCA), tombé en disgrâce pour avoir volé des cryptomonnaies saisies à la suite d’une enquête sur la place de marché du dark web Silk Road 2.0, a été condamné à rembourser plus de 2,38 millions de dollars (1,8 million de livres sterling).

Paul Chowles, 44 ans, originaire de Bristol, a été condamné en juillet 2025 à une peine de cinq ans et demi de prison après avoir plaidé coupable de vol, de transfert de biens d’origine criminelle et de dissimulation de biens d’origine criminelle. Il a été officiellement démis de ses fonctions au sein de l’agence le 11 juillet 2025.

Membre de l’équipe chargée d’enquêter sur Silk Road 2.0, une place de marché du dark web utilisée par des organisations criminelles pour vendre des marchandises illégales, Chowles avait pour mission d’analyser et d’extraire les cryptomonnaies des appareils numériques saisis. Profitant de son accès, Chowles a par la suite transféré subrepticement 50 bitcoins depuis un portefeuille électronique saisi par les forces de l’ordre. Au moment du vol, en 2017, le butin en cryptomonnaie était évalué à environ 79 250 dollars. Selon un communiqué publié par le Crown Prosecution Service (CPS), Chowles a par la suite tenté de dissimuler la trace numérique en faisant transiter les fonds volés par une série complexe de transactions en cryptomonnaie. Cependant, les enquêteurs financiers de la police du Merseyside et de l’équipe régionale de recouvrement des avoirs du Nord-Ouest ont réussi à retracer les actifs numériques, récupérant finalement 30 des 50 bitcoins volés.

L’appréciation du bitcoin au fil du temps, combinée au reste de son gain criminel calculé, a porté le montant final de la confiscation à près de 2,4 millions de dollars. Une ordonnance d’indemnisation a également été rendue, stipulant que les fonds récupérés auprès de Chowles doivent servir à contribuer au paiement de l’ordonnance de confiscation en suspens en faveur de la victime dans l’affaire initiale.

Le ministère public affirme : « Le crime ne paie pas »

Luke Clements, procureur spécialisé au sein de la division des produits du crime du CPS, a condamné l’abus de confiance de M. Chowles : « Paul Chowles a exploité une position de confiance à des fins personnelles, en volant des actifs qui avaient déjà été récupérés grâce à l’action des forces de l’ordre. »

Selon M. Clements, ces ordonnances de confiscation envoient un message clair : les forces de l’ordre poursuivront sans relâche les avoirs des délinquants et s’efforceront de récupérer les produits du crime, où qu’ils soient dissimulés.

« La division des produits du crime du CPS continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires des forces de l’ordre pour identifier les bénéfices d’origine criminelle et prendre des mesures énergiques afin de priver les délinquants des profits tirés de leurs crimes », a déclaré M. Clements, ajoutant que « le crime ne paie pas ».

Au cours des cinq dernières années, la division des produits du crime du CPS a indiqué avoir récupéré plus de 700 millions de dollars grâce à des ordonnances de confiscation, dont plus de 135 millions de dollars ont été directement restitués aux victimes d’actes criminels à titre d’indemnisation.