Les victimes d'une fraude à l'investissement dans les cryptomonnaies d'un montant de 1,5 million de livres sterling sont sur le point de récupérer une partie de leurs pertes après qu'un tribunal britannique a condamné deux hommes reconnus coupables à verser 851 402,27 livres sterling. L'Autorité de conduite financière (FCA) prévoit de restituer les fonds recouvrés dans le cadre de ces décisions.
Le Royaume-Uni ordonne à des fraudeurs spécialisés dans les cryptomonnaies de rembourser 851 402 livres sterling aux victimes d'escroquerie
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Points clés
- Un tribunal a condamné Raymondip Bedi et Patrick Mavanga à verser 851 402,27 livres sterling.
- Au moins 65 investisseurs ont perdu 1 541 799 livres sterling à cause de ce stratagème d’investissement frauduleux.
- La FCA prévoit de restituer les fonds récupérés aux victimes.
Un tribunal ordonne le remboursement après une fraude aux cryptomonnaies de 1,5 million de livres sterling
Au moins 65 personnes ayant perdu de l'argent dans le cadre d'une fausse opération d'investissement dans les cryptomonnaies pourraient en récupérer une partie à l'issue d'une audience qui s'est tenue le 28 septembre à la Southwark Crown Court. L’Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni, qui réglemente les services financiers, a obtenu des ordonnances de confiscation obligeant Raymondip Bedi à verser 603 404,28 £ et Patrick Mavanga à verser 247 997,99 £.
Le montant total de 851 402,27 livres sterling ordonné est inférieur aux 1 541 799 livres sterling perdues par les investisseurs. La FCA a identifié et contacté les victimes et prévoit de leur restituer les fonds récupérés grâce à la procédure de confiscation. Steve Smart, codirecteur exécutif chargé de l’application de la réglementation et de la surveillance des marchés à la FCA, a déclaré :
« Bedi et Mavanga ont escroqué des investisseurs et les ont laissés sans le sou. Ces ordonnances permettent aux victimes de se rapprocher un peu plus du remboursement de leurs fonds. »
Cette décision fait suite aux peines de prison prononcées en juillet 2025 à l’issue d’une poursuite engagée par la FCA. Bedi a été condamné à cinq ans et quatre mois, tandis que Mavanga a été condamné à six ans et six mois.
Comment la fraude a touché les investisseurs
Entre février 2017 et juin 2019, Bedi et Mavanga ont démarché des consommateurs par téléphone et les ont persuadés d’investir dans de fausses opportunités d’investissement dans les cryptomonnaies. Ils opéraient par l’intermédiaire de sociétés telles que CCX Capital et Astaria Group LLP. Le compte rendu de la FCA concernant leurs condamnations de 2024 décrit un site web d’apparence professionnelle utilisé pour proposer des rendements élevés aux investisseurs. Les deux hommes avaient déjà été condamnés pour cette fraude lorsque la FCA a demandé les ordonnances de remboursement. Bedi a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue d’enfreindre l’interdiction générale prévue par la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000), ainsi que d’infractions liées au blanchiment d’argent. Mavanga a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue d’enfreindre cette interdiction et de possession de faux documents d’identité à des fins illicites.
Les démarchages inattendus et les promesses de rendements anormalement élevés font partie des signaux d’alerte associés aux fraudes liées aux investissements dans les cryptomonnaies. Dans cette affaire, les appels non sollicités ont orienté les investisseurs vers des opportunités qui n’existaient pas. L’arnaque a duré plus de deux ans, de février 2017 à juin 2019.
Ce que ces ordonnances signifient pour les victimes
En vertu de la loi de 2002 sur les produits du crime (Proceeds of Crime Act 2002), une ordonnance de confiscation oblige un contrevenant à verser le bénéfice tiré de son comportement criminel ou la valeur des actifs disponibles, le montant le plus bas étant retenu. La FCA a indiqué que Bedi et Mavanga disposaient de trois mois pour s’acquitter de cette somme. À défaut, la peine d’emprisonnement de Bedi pourrait être alourdie de cinq ans et celle de Mavanga de deux ans.
La FCA a indiqué qu’elle restituerait aux investisseurs lésés les sommes recouvrées grâce à ces ordonnances. Son annonce ouvre la voie à un remboursement, mais le montant que les victimes recevront finalement dépendra des fonds récupérés. Toute personne lésée par cette escroquerie qui n’aurait pas encore été contactée par l’autorité de régulation peut s’adresser à la ligne d’assistance aux consommateurs de la FCA.
Les personnes cherchant à récupérer leurs fonds volés peuvent également être confrontées à des offres de recouvrement frauduleuses émanant de criminels se faisant passer pour des agents officiels. La FCA a par ailleurs mis en garde contre de fausses communications prétendant provenir de l’autorité de régulation. Dans le cas présent, l’agence précise qu’elle a contacté les victimes identifiées et qu’elle distribuera les fonds récupérés grâce à son action en justice.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
