L'Irlande cible les crypto-actifs dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à perturber les flux financiers illicites

Cibler les actifs numériques et les failles liées aux cryptomonnaies

L’Irlande a annoncé le 18 juin une vaste campagne de répression contre la criminalité financière, dévoilant une stratégie nationale qui met fortement l’accent sur la lutte contre l’utilisation abusive des cryptomonnaies et de la finance numérique par des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués.

Cette nouvelle initiative, qui comprend une évaluation nationale des risques et un plan d’action en 30 points, a été lancée par le Tánaiste et ministre des Finances, Simon Harris, ainsi que par le ministre de la Justice, Jim O’Callaghan. Les responsables ont déclaré que ce dispositif était spécialement conçu pour combler les failles créées par les technologies émergentes, les crypto-actifs étant identifiés comme un front prioritaire dans la lutte du pays contre les flux financiers illicites. Dans le cadre de ce nouveau plan, l’Irlande mettra en place des mesures de protection renforcées concernant les crypto-actifs afin d’empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment d’argent, de fraude et de financement du terrorisme. Le gouvernement prévoit d’exercer une surveillance plus stricte sur les plateformes financières numériques, tout en renforçant la transparence concernant la propriété des entreprises. « Les criminels font preuve d’une sophistication croissante : ils exploitent la technologie, opèrent au-delà des frontières et s’adaptent rapidement aux changements », a déclaré M. Harris lors de l’annonce. « Le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés face à ces menaces. »

M. Harris a souligné que les crimes financiers liés aux technologies entraînent de lourds coûts humains. « La criminalité financière n’est pas un crime sans victime », a-t-il déclaré. « Derrière chaque fraude, escroquerie et opération de blanchiment d’argent, il y a de véritables victimes : des personnes âgées qui perdent leurs économies, des familles escroquées et des communautés touchées par l’activité criminelle. »

L’évaluation des risques met en garde contre les menaces en constante évolution auxquelles sont confrontés les réseaux financiers mondiaux de l’Irlande. Outre un renforcement de la réglementation sur les cryptomonnaies, ce plan en 30 points introduit des mesures anti-blanchiment plus strictes dans le secteur des jeux d’argent, renforce le partage de renseignements entre les agences de l’État et impose une coordination plus étroite entre les enquêteurs chargés de la criminalité financière, de la fiscalité et des douanes.

M. O’Callaghan a déclaré que cette feuille de route fournissait un cadre concret permettant de garantir que les réponses de l’Irlande en matière de réglementation et d’application de la loi restent suffisamment souples pour s’adapter au rythme des évolutions technologiques.

« Cette évaluation nationale des risques offre une vue d’ensemble des menaces auxquelles nous sommes confrontés et des mesures nécessaires pour y faire face », a déclaré M. O’Callaghan, soulignant que cette stratégie permettra d’unifier les efforts des régulateurs, du secteur privé et des forces de l’ordre.

La mise en œuvre des nouvelles politiques impliquera des opérations conjointes entre les ministères, la Banque centrale, l’administration fiscale irlandaise et An Garda Síochána, la police nationale. Les responsables ont indiqué que le cadre réglementaire relatif aux actifs numériques serait continuellement mis à jour afin de garantir que l’Irlande reste une juridiction sûre pour les entreprises internationales.