Ernesto Justiniano, responsable de la lutte antidrogue en Bolivie, et Frans William Cabrera Quispe, directeur de la Force spéciale bolivienne de lutte contre le trafic de stupéfiants (FELCN), ont rencontré des représentants de la DEA afin d'organiser leur collaboration. Cette initiative viserait principalement à enquêter sur les réseaux de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies mis en place par Sebastian Marset.
Les États-Unis et la Bolivie ciblent le « Pablo Escobar des temps modernes » dans le cadre d'une vaste enquête sur le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies
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Points clés
- Les autorités boliviennes ont rencontré la DEA américaine afin d'enquêter sur Sebastian Marset, arrêté le 13 mars, pour blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.
- Chainalysis indique que le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies a été multiplié par 8 depuis 2020, pour atteindre le chiffre colossal de 82 milliards de dollars en 2025.
- La DEA et la police bolivienne mèneront une enquête sur les entreprises recevant des cryptomonnaies illicites afin de remonter jusqu'au réseau criminel de Marset.
Les autorités boliviennes rencontrent la DEA américaine pour lutter contre le blanchiment d'argent lié à la drogue via les cryptomonnaies
Les régulateurs mondiaux renforcent leur intégration et leur collaboration pour lutter contre l'utilisation des cryptomonnaies à des fins illicites, telles que le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue.
Mardi, le responsable bolivien de la lutte antidrogue, Ernesto Justiniano, et le directeur de la Force spéciale bolivienne de lutte contre les stupéfiants (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se sont rendus à Washington et ont rencontré la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine afin de renforcer la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le trafic de drogue et les organisations criminelles impliquées dans ces activités.
L'objectif principal de ce déplacement était de coordonner une enquête sur les réseaux criminels derrière Sebastian Marset, surnommé le « Pablo Escobar des temps modernes », qui a été capturé le 13 mars en Bolivie, ainsi que sur d'autres groupes criminels liés au trafic de drogue opérant en Amérique latine. Parmi ceux-ci figurent le Premier Commandement de la Capitale (PCC) et le Commandement Rouge (Comando Vermelho), deux groupes brésiliens accusés d'avoir blanchi des millions à l'aide de monnaies numériques.
Marset, actuellement détenu par les États-Unis, est accusé d’avoir blanchi des millions en utilisant « des passeurs et des jetons pour acheminer secrètement des sommes importantes de devises illicites, généralement en euros », selon un acte d’accusation rendu public.
S'adressant aux médias locaux, Justiniano a déclaré qu'outre les fonds provenant de la vente de ces stupéfiants, les enquêteurs « examinaient également la question des entreprises qui auraient pu détourner des produits chimiques » et « le blanchiment d'argent — plus précisément, les entreprises ayant reçu des fonds via des cryptomonnaies ».
Mirko Sokol, commandant général de la police bolivienne, a souligné que les renseignements indiquaient que Marset effectuait des transactions « principalement en cryptomonnaies, plutôt qu’en monnaie physique », et que les enquêtes suivaient cette piste.
Le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies est en hausse, les enquêteurs tirant la sonnette d'alarme quant à l'utilisation croissante des actifs cryptographiques pour ces activités illicites. Chainalysis, une société de renseignement spécialisée dans la blockchain, a déclaré que les volumes de blanchiment via les cryptomonnaies avaient atteint 82 milliards de dollars en 2025, les groupes chinois étant à la tête de ce phénomène.
Ces volumes ont été multipliés par huit depuis 2020, année où Chainalysis n'avait enregistré que 10 milliards de dollars.
