Le ministère américain de la Justice ouvre une procédure d'indemnisation pour les victimes de la fraude Onecoin, d'un montant de 4 milliards de dollars

Points clés :

• Le ministère américain de la Justice a lancé une procédure de réclamation pour les victimes d'Onecoin, distribuant 40 millions de dollars issus d'une affaire de fraude de 4 milliards de dollars.
• Cette arnaque à l'investissement, qui s'est déroulée de 2014 à 2019, met en évidence les risques et conduit à un renforcement de la réglementation en matière de cryptomonnaies.
• Le ministère de la Justice a fixé la date limite au 30 juin, avec des versements partiels alors que les efforts de recouvrement d'actifs se poursuivent.

Les victimes d'Onecoin peuvent désormais réclamer leur part des actifs récupérés

Le ministère américain de la Justice a entamé une procédure officielle visant à indemniser les victimes de la fraude cryptomonnaie Onecoin, l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire des actifs numériques. Ce stratagème, qui s'est déroulé de 2014 à 2019, a escroqué des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars à travers le monde. Selon les procureurs, les fondateurs d'Onecoin, Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, ont promu une cryptomonnaie fictive via un réseau mondial de marketing multi-niveaux, attirant les victimes avec de fausses promesses de rendements élevés. Les procédures pénales étant en grande partie terminées, les autorités ont désormais entrepris de distribuer les fonds récupérés. Plus de 40 millions de dollars d'actifs, saisis dans le cadre de procédures de confiscation, ont été mis de côté à des fins d'indemnisation.

Les victimes ayant acheté des Onecoins pendant la durée de l’escroquerie peuvent demander un remboursement via une procédure de remise gérée par la Section de la lutte contre le blanchiment d’argent et du recouvrement des avoirs du ministère de la Justice. Les demandes doivent être soumises avant le 30 juin via un portail officiel dédié aux réclamations ou en contactant l’administrateur désigné. Les responsables ont averti que, bien que les fonds récupérés constituent un progrès, ils ne suffiront probablement pas à couvrir entièrement les pertes compte tenu de l’ampleur de la fraude.

« Les victimes sont au cœur de toutes nos actions au ministère de la Justice. Comme nous l'avons fait dans cette affaire complexe de fraude à l'investissement, le ministère procède à la confiscation afin de priver le crime de ses profits, puis utilise cet argent pour indemniser les victimes dans la mesure du possible », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, de la division pénale du ministère de la Justice.

Accusations et condamnations à l'encontre de l'équipe Onecoin

L'affaire a concerné plusieurs juridictions et a abouti à plusieurs condamnations très médiatisées. Greenwood, cofondateur d'Onecoin, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent aux États-Unis et a été condamné à 20 ans de prison, ainsi qu'à une amende de 300 millions de dollars.

Irina Dilkinska, l’ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité du système, a été condamnée en 2024 à quatre ans de prison et à la confiscation de plus de 111 millions de dollars. D’autres personnes liées à l’opération ont fait l’objet de poursuites en Europe, notamment pour des allégations de blanchiment de centaines de millions d’euros provenant des fonds des investisseurs.

Ruja Ignatova, largement connue sous le nom de « Cryptoqueen », est toujours en fuite et figure parmi les 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Les autorités américaines continuent de rechercher des informations sur ses allées et venues.

Des poursuites plus récentes soulignent le caractère continu de l’enquête. En 2024, William Morro a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude bancaire pour avoir prétendument aidé à dissimuler l’origine de dizaines de millions de dollars liés à Onecoin par le biais de virements internationaux.

Pour les victimes, le lancement de la procédure d'indemnisation offre une occasion rare de récupérer une partie de leurs pertes dans une affaire qui a laissé de nombreuses personnes financièrement ruinées. Cela met également en évidence les défis auxquels les autorités sont confrontées pour démêler les fraudes cryptographiques à grande échelle, où les fonds sont souvent dispersés entre plusieurs juridictions et dissimulés au sein de structures financières complexes.