Le FSB mène une descente dans un centre de cryptomonnaies de Moscou dans le cadre d'une vaste opération contre la fraude

Démantèlement d’un réseau étranger de blanchiment de cryptomonnaies

Les autorités russes ont récemment démantelé un réseau de blanchiment d’argent opérant depuis le quartier des affaires de Moscou, mettant fin à neuf circuits de cryptomonnaies coordonnés depuis l’étranger et utilisés pour acheminer des fonds volés à l’étranger. Lors d’une opération conjointe menée par le Service fédéral de sécurité (FSB) et le ministère de l’Intérieur (MVD), les forces de l’ordre ont interpellé plus de 20 employés de bureaux de change de cryptomonnaies non enregistrés opérant à Moscou.

Selon un communiqué du FSB, ces plateformes non enregistrées auraient servi de relais essentiel à des centres d’appels ukrainiens ciblant des citoyens russes par le biais de fraudes téléphoniques et en ligne. Les escrocs restaient en contact permanent avec leurs victimes — ciblant souvent des populations vulnérables, notamment des retraités — et les guidaient pas à pas tout au long des transactions sans révéler la véritable nature de leurs agissements.

Les victimes auraient reçu pour instruction d’acheter des cryptomonnaies dans ces bureaux de la ville de Moscou, lesquelles étaient ensuite immédiatement transférées vers des comptes contrôlés par les organisateurs basés en Ukraine, précise le communiqué. Les enquêteurs ont révélé que le réseau s’appuyait sur de jeunes agents recrutés dans différentes régions de Russie.

Cette opération visant les plateformes d’échange de cryptomonnaies intervient alors que la Russie étend son interdiction des activités de minage de bitcoins. Comme l’a rapporté Bitcoin.com News, un décret récemment signé par le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine interdit désormais le minage de bitcoins à Moscou et dans certains territoires de la région de Koursk jusqu’en 2032.

Les autorités russes ont également étendu leur répression à des personnalités de premier plan du secteur national des cryptomonnaies. Parmi les cibles notables figure Igor Runets, fondateur et PDG de Bitriver — l’un des plus grands opérateurs de minage de bitcoins de Russie — que les enquêteurs accusent d’avoir escroqué un grand conglomérat métallurgique et énergétique national.

Parallèlement, des législateurs de premier plan intensifient leurs mises en garde publiques contre les actifs numériques ; Andreï Svintsov, vice-président de la commission de la Douma d’État chargée de la politique de l’information, des technologies de l’information et des communications, a récemment lancé un appel direct déconseillant aux citoyens d’acheter du Gram, un token étroitement lié à l’écosystème de messagerie Telegram.

Par ailleurs, les autorités russes ont révélé que plusieurs coursiers âgés de 18 à 25 ans avaient été interpellés après avoir récupéré de l’argent liquide directement auprès des victimes escroquées et l’avoir remis à des bureaux de change en vue de sa conversion et de son transfert à l’étranger.

Les services d’enquête du ministère de l’Intérieur ont ouvert une procédure pénale en vertu de la quatrième partie de l’article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie, qui couvre les fraudes à grande échelle commises par un groupe organisé. Tant les employés des bureaux de change que les coursiers ont été inculpés de complicité. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent jusqu’à 10 ans de prison. Les autorités s’efforcent d’identifier d’autres victimes afin d’évaluer l’ampleur totale du préjudice financier, de recueillir des preuves et d’étudier les possibilités de dédommagement.