Le DOJ et le FBI dévoilent des accusations contre 3 ressortissants britanniques dans une arnaque NFT de type "rug pull"

Les États-Unis accusent 3 ressortissants britanniques dans une arnaque NFT Rug Pull

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et le bureau de terrain de New York du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont annoncé le 6 juin la révélation d’une inculpation accusant Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilazh Waleedh et Daood Hassan, tous ressortissants britanniques, de “complot en vue de commettre une fraude par fil de communication et blanchiment d’argent.”

Les accusés font face à des charges pour leur schéma frauduleux, qui a trompé les victimes en les incitant à acheter des œuvres d’art numériques de la collection de jetons non fongibles (NFT) “Evolved Apes”. L’avocat américain Damian Williams décrit :

Les accusés ont orchestré une arnaque pour augmenter le prix des œuvres d’art numériques grâce à de fausses promesses concernant le développement d’un jeu vidéo. Ils auraient pris les fonds des investisseurs, n’ont jamais développé le jeu, et ont empoché les recettes.

“Des milliers de personnes ont cru ces fausses promesses et ont été trompées en achetant ces NFT, y compris ici, dans le district sud de New York,” a-t-il souligné.

L’assistant directeur du FBI, James Smith, a commenté : “Ces trois accusés auraient fait partie d’un schéma pour gonfler le prix des NFT avec des mensonges au public concernant le développement d’un jeu vidéo associé, et pour transférer subrepticement les recettes de la fraude sur leurs comptes personnels. Ignorer les clients sans tenir une promesse reflète non seulement une mauvaise intégrité commerciale, mais viole également la confiance implicite que les acheteurs placent dans les vendeurs lors de l’achat d’un produit, que ce produit soit dans un magasin ou stocké sur une blockchain. Le FBI reste engagé à poursuivre ceux qui perpétuent des schémas frauduleux par un désir égoïste de profit rapide.”

Selon l’inculpation, à l’automne 2021, les trois accusés “ont exécuté un type d’arnaque communément connu sous le nom de ‘rug pull’, où les développeurs font la publicité d’un projet numérique, collectent des fonds auprès des acheteurs, puis abandonnent le projet et conservent les fonds.” Ils auraient “créé et promu un projet NFT appelé ‘Evolved Apes’ impliquant la commercialisation d’images numériques de singes dessinés.”

L’annonce détaille :

Atcha, 23 ans, Waleedh, 23 ans, et Hassan, 23 ans, tous ressortissants du Royaume-Uni, sont accusés d’un chef de conspiration en vue de commettre une fraude par fil de communication et d’un chef de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent, chacun pouvant être sanctionné par une peine maximale de 20 ans de prison.

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