Taiwanilainen tuomioistuin tuomitsi suuren kryptovaluuttapetosringin johtajan, sukunimeltään Shih, 22 vuoden vankeusrangaistukseen. Syytteeseen asetettiin yhteensä 14 henkilöä.
Taiwanin tuomioistuin tuomitsi Cointhink-petoksen johtajan 22 vuoden vankeuteen, kun USDT-huijaus kohdistui 1 539 ihmiseen
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Shih sai Taiwanissa 22 vuoden vankeustuomion Cointhink-kryptovaluuttapetosringin johtamisesta.
- Rikollisryhmä pesi 71,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria Tetherin USDT:n kautta, mikä paljasti vahvistamattomien kryptovaluutanvaihtopalvelujen riskit.
- Epäilty Shih voi hakea muutosta 22 vuoden vankeustuomioon, kun taas syyttäjät pyrkivät takavarikoimaan 14 syytetyn varat.
Petolliset todistukset hyväksikäyttivät uhreja
Cointhink Technology -nimellä toimineen suuren kryptovaluuttahuijauksen päätekijä on tuomittu 22 vuoden vankeusrangaistukseen sen jälkeen, kun verkosto huijasi yli 1 500 sijoittajalta yli 37,14 miljoonaa dollaria (1,2 miljardia Taiwanin uutta dollaria). Shilinin käräjäoikeus langetti 20. heinäkuuta tuomion pääepäillylle, joka tunnistettiin vain sukunimellään Shih.
Yhteensä 14 henkilöä syytettiin rikollisen toiminnan yhteydessä muun muassa petosrikosten ehkäisylain rikkomisesta. Shilinin piirisyyttäjänviraston johtaman tutkinnan mukaan petosryhmä houkutteli sijoittajia mainostamalla Cointhink Technologyä väärin ”Taiwanin finanssivalvontakomission ainoana valtuuttamana alustana”.
Ryhmä toimi yhteistyössä järjestäytyneiden rikollisjoukkojen kanssa ja ohjasi kohteensa väärennettyjen sijoitusryhmien verkoston kautta. Jengiläiset ohjasivat uhreja ostamaan Tether-tokenit käteisellä, joka sitten pestiin järjestelmällisesti. Syyttäjät paljastivat, että ryhmä muutti laittoman käteisen Yhdysvaltain dollareiksi ja siirsi sen ulkomaisille tileille peittääkseen rahavirtojen jäljet.
Järjestelmän toisessa vaiheessa uhreja ohjeistettiin siirtämään olemassa olevat USDT-tokeninsa määrättyihin digitaalisiin kylmävarastoihin. Jengi siirsi sitten kryptovaluuttaa monivaiheisten siirtojen kautta luodakseen tarkoituksellisia ”katkaisupisteitä”, mikä tehokkaasti esti lainvalvontaviranomaisten jäljittämisen ja peitti tuottojen alkuperän.
Syyttäjien julkaisemien tietojen mukaan tammikuun 2014 ja huhtikuun 2015 välisenä aikana rikollisjärjestö hallinnoi valtavaa rahanpesukanavaa, jonka kokonaisvolyymi oli yli 71,3 miljoonaa dollaria. Yhteensä 1 539 ihmistä joutui operaation uhriksi.
Shihia, joka voi vielä valittaa tuomiosta, ja hänen 13 rikoskumppaniaan vastaan nostettu syyte jätettiin alun perin viime elokuussa Shih-chungin piirisyyttäjänvirastossa, joka vaati aktiivisesti kaikkien laittomasti hankittujen varojen täydellistä takavarikointia.
Vaikka syyttäjät suosittelivat alun perin yhteensä 25 vuoden vankeusrangaistusta, Shilinin käräjäoikeus päätyi lopulta 22 vuoden rangaistukseen.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
