Senaattori Blumenthal vaatii Binancen asiakirjoja väitetystä 1,7 miljardin dollarin Iranin pakotteiden rikkomisesta

Tutkitaan Hongkong-yhteyttä

Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal (D-Conn.) on käynnistänyt Binancea koskevan tutkinnan raporttien jälkeen, joiden mukaan alusta väitetysti mahdollisti 1,7 miljardin dollarin arvosta transaktioita iranilaisille, terrorismiin kytkeytyville tahoille. Senaatin sisäisen turvallisuuden valiokunnan 24. helmikuuta avaama tutkinta keskittyy väitteisiin, joiden mukaan Binancen johto sivuutti oman compliance-tiiminsä sisäiset varoitukset mittavista rahanpesujärjestelyistä.

Tutkinta seuraa The New York Timesin ja muiden medioiden raportteja, joissa kuvataan, kuinka Binancen tutkijat havaitsivat kryptovaluuttojen siirtojen kasvun pörssistä pakotteiden alaisiin iranilaisiin kohteisiin. Tutkinnan ytimessä on kaksi Hongkongissa toimivaa tahoa, joihin kuuluu myös Binancen toimittaja, Blessed Trust. Sisäiset ilmiantajat ovat tiettävästi tunnistaneet nämä yritykset siirtojen ensisijaiseksi alkuperäksi.

“Binance näyttää sivuuttaneen varoitukset ja suositukset iranilaisten rahanpesujärjestelyjen estämiseksi kryptovaluuttapörssissään”, Blumenthal kirjoitti kirjeessään Binancen toimitusjohtajalle Richard Tengille.

Senaattori pyrkii myös selvittämään väitteitä, joiden mukaan Binance jäädytti tai irtisanoi tutkijat, jotka olivat vastuussa Iran-yhteyden paljastamisesta.

Kryptovaluuttapörssi on kuitenkin torjunut väitteet siitä, että se olisi katsonut laitonta toimintaa läpi sormien. Yhtiön tiedottaja on tiettävästi väittänyt, että epäilyttävien transaktioiden havaitseminen on näyttöä alustan onnistumisesta. Tiedottaja kertoi, että Binance poisti iranilaisiin transaktioihin liittyvät tilit ja katkaisi suhteet Blessed Trustiin tammikuussa. Hän kiisti myös syytökset siitä, että pörssi olisi kohdistanut toimia henkilöihin, jotka paljastivat Teheraniin kytkeytyville tahoille tehdyt siirrot.

Warren painostaa Fedin ja valtiovarainministeriön estämään kryptopelastuspaketit 2 biljoonan dollarin romahduksen jälkeen

Elizabeth Warren painostaa Yhdysvaltain finanssivalvojia sulkemaan pois veronmaksajien rahoittaman pelastuspaketin kryptovaluuttamiljardööreille, kun 2 biljoonan dollarin romahdus ruokkii read more.

Lue nyt

Warren painostaa Fedin ja valtiovarainministeriön estämään kryptopelastuspaketit 2 biljoonan dollarin romahduksen jälkeen

Elizabeth Warren painostaa Yhdysvaltain finanssivalvojia sulkemaan pois veronmaksajien rahoittaman pelastuspaketin kryptovaluuttamiljardööreille, kun 2 biljoonan dollarin romahdus ruokkii read more.

Lue nyt

Warren painostaa Fedin ja valtiovarainministeriön estämään kryptopelastuspaketit 2 biljoonan dollarin romahduksen jälkeen

Lue nyt

Elizabeth Warren painostaa Yhdysvaltain finanssivalvojia sulkemaan pois veronmaksajien rahoittaman pelastuspaketin kryptovaluuttamiljardööreille, kun 2 biljoonan dollarin romahdus ruokkii read more.

Vastatakseen valiokunnan huoliin Blumenthalin kirje pyytää Binancea toimittamaan kattavat asiakirjat, jotka kuvaavat sisäiseen tutkintaan osallistuneen compliance-henkilöstön ja tutkijoiden jäädyttämistä ja työsuhteiden päättämistä.

UKK ❓

• Miksi Binance on tutkinnan kohteena? Yhdysvaltain senaattori Blumenthal käynnisti tutkinnan 1,7 miljardin dollarin väitetyistä Iran-yhteyksisistä siirroista.
• Mikä käynnisti senaatin tutkinnan? Raporttien mukaan Binance sivuutti compliance-varoitukset rahanpesujärjestelyistä.
• Miten Binance on vastannut? Pörssi väittää katkaisseensa yhteydet Blessed Trustiin ja poistaneensa merkityt tilit.
• Mitä asiakirjoja senaatti on pyytänyt? Blumenthal pyysi tietoja henkilöstön jäädytyksistä ja sisäisen tutkinnan toimista.