Viranomainen ilmoitti, että tämän toimenpiteen kohteena on maan harmaa talous, jonka osuus BKT:stä oli vuonna 2015 lähes 41 %. Thaimaan keskuspankki on jo ottanut käyttöön ehdotetut tarkastukset suurille käteistapahtumille ja kultaharkkojen liikkeille, mikä on vähentänyt niiden volyymia huomattavasti.
Laiton rahavirtojen torjunta: Thaimaa ottaa käyttöön tiukat uudet tarkastukset suurten volyymien stablecoin-kaupoille
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Thaimaan keskuspankki otti käyttöön tarkastuksia USDT-transaktioiden tunnistamiseksi, mikä rajoittaa sääntöjen kiertämistä.
- Uudet varojen alkuperää koskevat säännöt ovat vähentäneet suuria käteisnostoja 35 %, mikä on vauhdittanut kansallista sähköistä taloutta.
- Viranomaiset ovat rajoittaneet epätavallista kultaharkkojen ostamista, mikä on vähentänyt kuukausittaisia volyymeja ja vahvistanut paikallista bahtia.
Thaimaan keskuspankki kohdistaa toimet vakaavaluuttatapahtumiin harmaan talouden torjunnassa
Thaimaan keskuspankki ryhtyy toimenpiteisiin pysäyttääkseen maan kukoistavan harmaan talouden kasvun vakaavaluuttojen kautta.
Thaimaan keskuspankin pääjohtaja Vitai Ratanakorn ilmoitti, että osana pankin pyrkimystä hillitä laittomia toimintoja vakiintuneen rahoitusjärjestelmän kautta pankki on ottanut käyttöön uusia tarkastuksia sekä stablecoin-transaktioihin että kultaharkkojen ostoihin.
Kansallisen arvopaperimarkkinaviranomaisen (SEC) kautta pankki perusti järjestelmän, joka merkitsee dollariin sidotun stablecoinin USDT:n avulla tehdyt transaktiot, ja havaitsi aluksi, että joissakin poikkeuksellisen suurissa transaktioissa saatetaan kiertää sääntelytoimenpiteitä välttelemällä tavanomaisia kanavia.
Lisäksi pankki on tarkastellut tarkasti suuria käteistalletuksia huhtikuusta lähtien ja pakottanut asiakkaat, jotka nostavat yli 150 000 dollaria, selittämään, miksi he tarvitsevat käteistä sähköisen rahan sijaan.
Ratanakorn selitti, että nämä toimenpiteet ovat vähentäneet tällaisia nostoja 35 prosentilla, ja lisäsi, että tulevaisuudessa vaaditaan varojen alkuperää koskevia selvityksiä yhtä suurista talletuksista.
Myös kultaharkot ovat toimien kohteena, ja niihin sovelletaan vastaavia toimenpiteitä, joilla pyritään tukkimaan porsaanreiät, mukaan lukien poikkeuksellisen suurten kultamäärien nostot, jotka kansallinen rahanpesun torjuntavirasto on merkinnyt epänormaaleiksi.
Nämä toimenpiteet ovat jo tuottaneet tulosta: kullan nostomäärät ovat vähentyneet 4 000 kilogrammasta 700 kilogrammaan kuukaudessa, mikä on hillinnyt Thaimaan bahtin arvon nousua.
Ratanakorn korosti, että ”toteuttamamme toimenpiteet eivät ole lyhytaikaisia ratkaisuja; ne edellyttävät useiden rinnakkaisten strategioiden jatkuvaa käyttöönottoa.”
Thaimaan harmaatalouden uskotaan olevan yksi maailman suurimmista, ja sen osuus maan bruttokansantuotteesta (BKT) on merkittävä.
Nämä toimenpiteet seuraavat marraskuussa perustettua tietotoimistoa, jonka tehtävänä on tutkia epäsäännöllisiä rahavirtoja. Tuolloin toimistoa johtava valtiovarainministeri Ekniti Nitithanprapas mainitsi kryptovaluutta-alustat ja valuutanvaihtopalvelut portteina, joiden kautta laittomat rahavirrat pääsevät maahan.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
