Kaksi Binance-työntekijää on pidätetty Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lentokentillä petostutkintojen yhteydessä

Työntekijät pidätettiin lentokentillä, mutta vapautettiin myöhemmin

The New York Times raportoi 20. elokuuta, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien poliisi otti viime viikkoina kaksi Binancen työntekijää sivuun lentokentillä osana pörssin kautta kulkevien rahavirtojen petostutkintaa. Kolmas Binancen johtaja, joka johtaa yhtiön Dubain tytäryhtiötä, kuulusteltiin poliisiasemalla heinäkuussa. Kaikki kolme on sittemmin vapautettu. Binancen päävalvontaviranomainen sijaitsee Arabiemiirikunnissa.

Tutkimuksiin perehtyneiden lähteiden mukaan toinen heistä, keskitason työntekijä, pidätettiin tämän kuun aikana yön yli Sharjahin poliisiasemalla sen jälkeen, kun hänet pysäytettiin lentokentällä. Toinen työntekijä pysäytettiin poliisin toimesta toisella Arabiemiirikuntien lentokentällä suunnilleen samaan aikaan. Neljä henkilöä kuvaili tapahtumia nimettömänä, koska poliisitutkinta on edelleen kesken.

Binancen tiedottaja sanoi seuraavaa:

”Pientä osaa henkilöstöstämme pyydettiin äskettäin antamaan vakiomuotoisia lausuntoja paikallisille viranomaisille osana rutiiniluonteisia tutkimuksia, jotka liittyvät kolmansien osapuolten varojen liikkeisiin.”

”Työntekijämme eivät missään vaiheessa olleet näiden tutkimusten kohteina, ja kaikki lausunnon antaneet vapautettiin välittömästi epäilyistä”, tiedottaja lisäsi.

Miksi jotkut työntekijät otettiin mukaan

Binancella on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa yritystili, jolla hoidetaan asiakkaiden talletuksia ja nostoja, ja tilillä on useiden työntekijöiden nimet. Yhden järjestelyyn perehtyneen henkilön mukaan poliisi näyttää kuulustelleen osaa näistä työntekijöistä pelkästään tästä syystä. Vielä on epäselvää, mitä tutkijat tarkastelevat, vaikka petostutkinnat keskittyvätkin tiettävästi asiakkaisiin, eivätkä itse pörssiin.

Pidätykset ovat herättäneet levottomuutta Binancen työntekijöissä, ja yhtiö pyysi tässä kuussa apua Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselta, kertoi yksi lähteistä. Se ilmoitti viranomaisille myös olevansa huolissaan työntekijöidensä turvallisuudesta maassa. Dubain viranomaiset ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sisäasiainministeriö eivät vastanneet välittömästi kommenttipyyntöihin.

Binancen kaltaisten keskitettyjen pörssien on kerättävä henkilöllisyystodistukset ja pidettävä kirjaa asiakkaiden kaupoista asiakkaan tuntemista (KYC) ja rahanpesun torjuntaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Lainvalvontaviranomaiset lähettävät yritykselle vuosittain kymmeniä tuhansia tiedusteluja sen alustan kautta kulkevista varoista, Times kertoi.

Säilytyspörsseissä pidettävät varat pysyvät alustojen hallinnassa, eivätkä ne ole asiakkaiden suoraan hallinnoimissa lompakoissa. Kun tutkijat pyrkivät jäljittämään Binanceen liittyviä transaktioita, tiedot voivat sisältää pörssin pankkiasiakirjoja ja tietoja, jotka liittyvät kyseisten tilien hallinnointiin valtuutettuihin työntekijöihin.

Binancen ongelmallinen historia lainvalvontaviranomaisten kanssa

Binancen oikeudellisiin ongelmiin kuuluu sen vuonna 2023 Seattlen liittovaltion tuomioistuimessa antama syyllisyystunnustus Yhdysvaltain rahanpesun torjuntalakien rikkomisesta. Se menetti 2,51 miljardia dollaria ja maksoi 1,81 miljardin dollarin rikossakon.

Perustaja Changpeng Zhao (CZ) erosi toimitusjohtajan tehtävästä osana kyseistä sopimusta ja istui myöhemmin neljä kuukautta liittovaltion vankilassa.

Erillinen pidätys tapahtui Nigeriassa vuonna 2024, kun viranomaiset pidättivät Binancen compliance-johtajan Tigran Gambaryanin ja pitivät häntä vangittuna kuukausia, ennen kuin viranomaiset luopuivat syytteistä ja vapauttivat hänet Yhdysvaltain viranomaisten painostuksen seurauksena. Julkaistujen raporttien mukaan Binance erotti tai keskeytti viime vuoden lopulla useiden korkeiden compliance-virkailijoiden työsuhteen, jotka olivat ilmoittaneet miljardien dollarien siirtymisestä asiakastileiltä Iraniin liittyville tahoille. Yhtiö kiisti raportoidut johtopäätökset ja kielsi rankaiseneensa ketään sääntöjen noudattamiseen liittyvien huolenaiheiden esiin tuomisen vuoksi.

Oikeusministeriön asiakirjojen mukaan presidentti Trump myönsi Zhaolle täyden ja ehdottoman armahduksen 21. lokakuuta 2025. Armahdus myönnettiin lähes kaksi vuotta Zhaon syyllisyyden tunnustamisen jälkeen, ja lainsäätäjät kritisoivat sitä viittaamalla Binancen liikesuhteeseen World Liberty Financialiin, Trumpin perheen kryptovaluutta-yritykseen.

Suhteet Arabiemiirikuntiin syvenevät oikeudellisesta painostuksesta huolimatta

Arabiemiirikunnista on myös tullut yksi Binancen suurimmista rahoittajista samana aikana. MGX, valtion tukema arabiemiirikuntalainen rahasto, sijoitti pörssiin 2 miljardia dollaria maaliskuussa 2025, mikä oli ensimmäinen ulkopuolinen sijoitus, jonka Binance oli koskaan hyväksynyt.

Abu Dhabin sääntelyviranomaiset myönsivät tämän jälkeen Binancelle luvan globaalin alustan toimintaan puitteissa, jotka kattavat kaupankäynnin, selvityksen ja säilytyksen kolmen erillisen yrityksen kautta. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody sekä Nest Trading aloittivat toimintansa 5. tammikuuta. Binance oli ensimmäinen kryptovaluuttapörssi, joka sai kolmiosaisen sääntelyviranomaisten hyväksynnän Abu Dhabi Global Market -kehyksen puitteissa, yhtiön sääntelyviranomaisen verkkosivustolla julkaistun tiedotteen mukaan. Yhtiön mukaan sillä on yli 300 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri maailmaa.

Sijoitus ja sääntelyviranomaisten myöntämä lupa ovat vahvistaneet Binancen taloudellisia ja toiminnallisia siteitä Arabiemiirikuntiin. Timesin mukaan eurooppalaiset tutkijat ovat raportoineet, että viime vuoden aikana on ollut entistä vaikeampaa saada yhtiöltä tietoja epäillyistä rikoksista. Muutos johtui siitä, että Binance on muuttanut tapaansa käsitellä tiettyjä lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä.