Ghanan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaiset tekivät äskettäin yhteistyötä takavarikoidakseen 15,1 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka oli peräisin kansainvälisestä sijoituspetoksesta.
Ghana ja Iso-Britannia hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa 15,1 miljoonan dollarin takaisinperimiseksi rajat ylittävästä huijauksesta
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Ghanan EOCO ja Yhdistyneen kuningaskunnan NCA tekivät yhteistyötä takavarikoidakseen 15,1 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa suuresta kansainvälisestä petosringistä.
- Vuoden 2026 tapaus osoittaa, että Chainalysisin tiedot voivat auttaa viranomaisia jäljittämään tokeneita lähes 20 erilaisessa lohkoketjussa.
- Viranomaiset kartoittavat uhreja saadakseen päätökseen historiallisen varojen palauttamisen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Verkkokaupan peite järjestäytyneelle rikollisuudelle
Ghanan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet noin 15,1 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa kehittyneestä kansainvälisestä sijoituspetoksesta. Chainalysisin raportin mukaan useiden viranomaisten yhteisoperaatiossa purettiin verkkokaupan ”sijoitus”alusta, joka huijasi tuhansia uhreja molemmissa maissa.
Petosjärjestelmä houkutteli käyttäjiä pyörittämään verkkokauppoja, ansaitsemaan pisteitä kaupankäynnin kautta ja rakentamaan näennäisesti laillisia saldoja. Viranomaiset paljastivat kuitenkin, että käyttöliittymä oli itse asiassa peite kiinalais-malesialaiselle järjestäytyneelle rikollisjärjestölle, joka imi uhreilta miljoonia dollareita ja pesi saadut tulot digitaalisten valuuttojen kautta.
Tutkinta alkoi, kun kryptovaluuttapörssi OKX:n sääntöjen noudattamista valvovat tiimit havaitsivat epätavallista toimintaa ja ilmoittivat asiasta Europolille. Tapaus siirrettiin Britannian kansalliselle rikostorjuntavirastolle (NCA), joka jäljitti toimintakeskukset ja peiteyritykset Ghanaan.
Ghanan talous- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaviraston (EOCO) johtaja Raymond Archer käytti 14 päivän hallinnollista jäädytystä tilien toiminnan pysäyttämiseen ennen kuin hankki virallisen tuomioistuimen määräyksen jäädytystoimenpiteen jatkamiseksi.
”Uusien uhkien, kuten petosten, muuttuva luonne vaatii uudenlaista kumppanuutta, joka perustuu tiedustelutietojen jakamiseen ja kehittyneisiin työkaluihin”, Archer sanoi.
EOCO:n ja NCA:n tutkijat käyttivät Chainalysis Reactor -ohjelmistoa varastettujen varojen liikkeiden jäljittämiseen. Ohjelmiston avulla molempien maiden tiimit pystyivät tarkastelemaan samoja ketjutietoja reaaliajassa, mikä paljasti, että näennäisesti toisistaan erilliset digitaaliset lompakot olivat osa yhtä ainoaa, koordinoitua rikollisverkostoa.
Viranomaiset tunnistivat ja kokoivat yhteen laittomia tuloja, joiden arvo vastasi 119,4 bitcoinia, 93 ethereumia ja 2,85 miljoonaa USDT:tä ja jotka olivat jakautuneet lähes 20 eri tokeniin. Petoksentekijät olivat alun perin muuttaneet suuren osan kryptovaluutasta dogecoiniksi (DOGE) hajottaakseen ja peittääkseen omistuksensa.
”Tässä tapauksessa EOCO:n analyytikot pystyivät näkemään täsmälleen sen, mitä me näimme lohkoketjutiedoista”, sanoi Matthew Perfect, Yhdistyneen kuningaskunnan National Economic Crime Centren petosuhkien torjunnan johtava päällikkö. ”Se tarkoitti, ettemme vain lähettäneet toisillemme raportteja – teimme yhteistä tutkintaa.”
Lainvalvontaviranomaisten takavarikoinnin jälkeen digitaaliset varat realisoitiin yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta Complycrypton ja säilytysyhteisön Zodia Custodyn kanssa. Tuloksena saadut 15,1 miljoonaa dollaria siirrettiin ghanalaisten viranomaisten hallinnoimalle erityiselle todisteiden tilille.
Viranomaiset kartoittavat uhreja korvausmenettelyn viimeistelemiseksi, ja osa takaisin saaduista varoista on tarkoitus palauttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan brittiläisten uhrien korvaamiseksi.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
