Liittovaltion syyttäjät vaativat bitcoinin menetetyksi tuomitsemista synteettisten huumeiden tuontitapauksessa, johon liittyy Binancen tietoja, lohkoketjun jäljittämistä sekä yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa. Tutkijoiden mukaan takavarikoitu kryptovaluutta liittyi tileihin ja maksuihin, jotka olivat yhteydessä Georgian kautta kulkeviin epäiltyihin huume-eräihin.
Bitcoinin takavarikointi yhdistää kiinalaisen kansalaisen Binance-tilin Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkintaan
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Liittovaltion syyttäjät vaativat synteettisten huumeiden salakuljetukseen liittyvien bitcoinien menetetyksi tuomitsemista.
- Yhdysvaltain tutkijat tekivät yhteistyötä kiinalaisten viranomaisten kanssa jäljittäessään Binancen tietoja ja lohkoketjun maksuliikennettä.
- DEA:n peitetehtävissä tehdyt bitcoin-ostot auttoivat yhdistämään kryptovaluuttasiirrot epäiltyihin huumeiden kuljetuksiin.
Bitcoinin takavarikointi ankkuroi Savannahin huumeiden takavarikointitapauksen
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 20. toukokuuta 2026, että Kiinan kansalainen Wei Gong, joka tunnetaan myös nimellä David Gong, pidätettiin Kiinassa sen jälkeen, kun tutkijat olivat yhdistäneet hänet synteettisten huumeiden tuontitapaukseen, johon liittyi bitcoin-maksuja, Binancen tietoja ja lohkoketjun jäljittämistä. Syyttäjät julkistivat syytteet, joissa Gongia syytetään synteettisten katinonien tuonnista Georgiaan ja suurempien lähetysten järjestämisestä Savannahin sataman kautta.
Oikeusministeriö totesi:
”Yhdysvallat hakee tutkimuksen aikana takavarikoidun kryptovaluutan menetetyksi sekä rikossyytteen että äskettäin julkistetun siviilioikeudellisen menetetyksi tuomitsemista koskevan asian kautta.”
Liittovaltion tutkijat liittivät 1,00001188 bitcoinin hallituksen siviilioikeudelliseen menetetyksi tuomitsemiseen 15. huhtikuuta 2026 jätetyn valituksen kautta. Valituksessa todetaan, että BTC takavarikoitiin Binance-tililtä numero 53514319, jonka tutkijat tunnistivat Gongin hallinnoimaksi. Liittovaltion agentit saivat takavarikointimääräyksen 19. joulukuuta 2023. Binance siirsi bitcoineja huumausaineiden torjuntavirastolle maalis- ja huhtikuussa 2024. Hakemuksessa todetaan, että tilillä käytettiin Gongiin liitettyä sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja kiinalaisia henkilöllisyystodistuksia.
Lohkoketjuanalyysi auttoi tutkijoita yhdistämään epäillyt huumetilaukset, pörssitilit ja peiteostokset. Tutkijat tarkastelivat myös Coinbasen tietoja ja jäljittivät suoria ja epäsuoria rahavirtoja, joihin olivat osallisina Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments ja muut alustat. Tiedot yhdistivät digitaaliset maksut paketteihin, jotka sisälsivät valvottavia aineita.
Lohkoketjutiedot muodostavat hallituksen todistusaineiston
Peiteagentit käyttivät bitcoineja testatakseen väitettyä toimitusketjua. 28. maaliskuuta 2023 peiteagentti lähetti 0,18092382 BTC:tä, jonka arvo asiakirjoissa oli noin 4 868,59 dollaria, sen jälkeen kun Gong oli tarjonnut 1 000 dollaria kilolta viidestä kilosta eutyloonia. Agentit hakivat myöhemmin Savannahin osastolta paketin, joka sisälsi noin 5,20 kiloa epäiltyä eutyloonia. Rikostekninen kemisti vahvisti noin 4,9855 kiloa N,N-dimetyylipentyloonia. Toisessa peiteostoksessa 20. kesäkuuta 2023 käytettiin 0,03589067 BTC:tä yhdestä kilosta.
Kryptovaluutan jäljet ulottuivat peiteostojen ulkopuolelle. Syytteessä todetaan, että Gongin Binance-tilillä kirjattiin 666 BTC-tapahtumaa lokakuun 2020 ja heinäkuun 2023 välisenä aikana. Siinä luetellaan myös 19 ostoa, joiden arvo oli noin 254 281,85 dollaria, ja 204 myyntiä, joiden arvo oli noin 2,33 miljoonaa dollaria. Erilliset WhatsApp-viestit osoittivat väitetysti, että Gong käytti samaa BTC-osoitetta ja hyväksyi maksuja bitcoinina. Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriö vahvisti, että kiinalaiset viranomaiset koordinoivat toimiaan Yhdysvaltain viranomaisten kanssa sen jälkeen, kun tutkijat olivat jakaneet tietoja virallisten lainvalvontakanavien kautta.
Liittovaltion syyttäjät lisäsivät:
”Gongin kryptovaluuttatiedot osoittavat, että hän oli mukana miljoonien dollarien arvoisissa transaktioissa petoksen aikana. Siviilikanteessa, jolla pyritään takavarikoimaan takavarikoitu kryptovaluutta, väitetään myös, että Gong rikkoi tulli- ja rahanpesulakeja.”
Menetetyksi tuomitsemista koskeva hakemus sijoittaa Savannahin tapauksen osaksi laajempaa digitaalisten varojen valvontaa. Syyttäjät väittävät, että takavarikoitu BTC edustaa huumekaupasta, tullirikkomuksista ja rahanpesurikoksista peräisin olevia tuloja tai omaisuutta. Syytteessä on mahdollisia rangaistuksia jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksena kustakin syytekohdasta, jos Gong luovutetaan ja tuomitaan Yhdysvalloissa. DEA:n viimeaikaiset toimet osoittavat myös, että kansainvälisiä kuljetusreittejä ja digitaalisia maksuja käyttäviä synteettisten huumeiden verkostoja valvotaan yhä laajemmin rajojen yli.
