Liittovaltion tuomari Marcelo Martinezin määräämän toimenpiteen tarkoituksena on selvittää niiden 25 lompakon omistajien henkilöllisyydet, joiden kautta Libran lanseerauksen jälkeen jäljelle jääneet varat on siirretty, sekä jäädyttää näissä lompakoissa olevat varat. Ainakin 10 siirtoa on kulkenut keskitettyjen pörssien, kuten Binancen, kautta, jotka soveltavat KYC-tarkastuksia.
Argentiinalainen tuomari määrää kiistanalaiseen Libra-tokeniin liittyvien kryptolompakoiden kiireellisen jäädyttämisen
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Tuomari Martinez jäädytti Libra-lompakot sen jälkeen, kun poliisi jäljitti varat ja paljasti verkostot, joita oli käytetty niiden piilottamiseen.
- Lompakoista siirrettiin miljoonia kryptovaluuttapörssien kautta, minkä ansiosta viranomaiset pystyivät tunnistamaan käyttäjät KYC-sääntöjen avulla.
- Libra Trust hallinnoi nyt jäljellä olevia varoja ja aikoo jakaa ne avustuksina paikallisille yrityksille.
Liittovaltion tuomari määrää Libra-lompakoiden omistajien tunnistamisen
Libra-tapaus, jossa tutkitaan kiistanalaisten token-myyntien kautta jaettujen varojen lanseerausta ja myöhempää liikkumista, on saanut uusia käänteitä Argentiinassa.
Paikallisten tiedotusvälineiden tarkastaman asiakirjan mukaan liittovaltion tuomari Marcelo Martinez määräsi Libraan liittyvien lompakoiden tunnistamisen ja jäädyttämisen saatuaan raportin liittovaltion poliisin kyberrikollisuuden tekniseltä osastolta, joka oli rekonstruoinut näiden lompakoiden jäljet useiden kryptovaluuttaverkostojen kautta toukokuusta lähtien.
Toimenpiteessä tarkasteltiin kahdeksaa lompakkoa, jotka oli merkitty nimellä ”Libra-tiimi” ja jotka olivat suoraan mukana tokenin lanseerauksessa sen jälkeen, kun Argentiinan presidentti Javier Milei oli mainostanut sitä sosiaalisessa mediassa. Raportissa kirjattiin näiden lompakoiden liikkeet: neljä niistä siirsi lähes 57 miljoonaa dollaria osoitteeseen, jonka Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin piirioikeus oli ensin jäädyttänyt ja myöhemmin vapauttanut todettuaan, ettei varojen katoamisvaaraa enää ollut.
Kyseisen lompakon väitetään sekoittaneen varoja useiden muiden lompakoiden avulla. 10. toukokuuta tapahtui massiivinen varojen siirto, jossa lähes 500 000 ohjattiin yhteentoimivuusprotokollan kautta Tron-osoitteeseen. Tämä lompakko yritti myös peitellä transaktioitaan, mutta 17 suoritetusta siirrosta ainakin 10 kulki Binancen kautta. Vastaavasti kahdeksan lompakkoa on linkitetty Bybitiin, kaksi OKX:ään ja kaksi Bitfinexiin.
Tämä auttaisi teoriassa tunnistamaan käyttäjät, jotka liittyvät näihin 8,2 miljoonaan dollariin, sillä useimmat keskitetyt pörssit noudattavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta (KYC) koskevia vaatimuksia. Toisia käyttäjiä ei kuitenkaan välttämättä voida tunnistaa, sillä jotkut laitokset eivät vaadi asiakkaan tunnistamista näissä toimissa.
Jäljellä olevia varoja hallinnoi nyt niin kutsuttu Libra Trust, jonka tavoitteena on jakaa ne argentiinalaisille yrityksille avustuksina ennen marraskuuta. Tällä hetkellä 71 hakemusta odottaa jo hyväksyntää näiden etuuksien saamiseksi.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
