Yli 70 000 yhdysvaltalaista lainvalvontaviranomaista on kehottanut liittovaltion viranomaisia tarkistamaan CLARITY-lain säännöksiä ja varoittanut, että laajat poikkeukset saattaisivat heikentää valvontaa, vastuuvelvollisuutta ja tutkintavälineitä, joita käytetään digitaalisiin varoihin liittyvän rikollisuuden torjumiseen.
70 000 yhdysvaltalaista lainvalvontaviranomaista vaatii muutoksia CLARITY-lakiin
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- Lainvalvontaviranomaiset kehottivat liittovaltion viranomaisia tarkistamaan CLARITY-lain säännöksiä, jotka koskevat digitaalisten varojen valvontaa.
- Koalitio katsoi, että CLARITY-lain 604 pykälä voisi luoda laajoja poikkeuksia, jotka heikentävät läpinäkyvyyttä, vastuuvelvollisuutta ja nykyisiä tutkintavaltuuksia.
- Ryhmät vaativat myös pankkisalaisuuslain, asiakkaan tuntemisvelvollisuuden ja rahanpesun torjunnan vaatimusten säilyttämistä kaikilla digitaalisten varojen markkinoilla.
Kansallinen koalitio ilmaisee huolensa CLARITY-lain tutkintarajoituksista
Yli 70 000 yhdysvaltalaista lainvalvontaviranomaista edustava koalitio on puuttunut Digital Asset Market Clarity Act -lakia (CLARITY-lakia) koskevaan keskusteluun ja kehottanut liittovaltion viranomaisia tarkistamaan säännöksiä, joiden se katsoo voivan heikentää kykyä tutkia digitaalisiin varoihin liittyviä rikoksia.
23. kesäkuuta päivätyn kirjeen allekirjoittivat National District Attorneys Associationin, National Association of Assistant United States Attorneysin, International Association of Chiefs of Policen ja National Sheriffs’ Associationin johtajat. Yhdessä nämä järjestöt edustavat syyttäjiä, seriffejä, poliisipäälliköitä, rikostutkijoita, apulaisseriffejä, poliiseja ja muita lainvalvontaviranomaisia ympäri Yhdysvaltoja.
Järjestöt kirjoittivat:
”Allekirjoittaneet järjestöt tukevat vastuullista innovaatiota ja jakavat tavoitteen varmistaa, että Yhdysvallat säilyy maailmanlaajuisena johtajana uusissa teknologioissa ja rahoitusmarkkinoilla, mutta uskomme myös, että innovaatio ja yleinen turvallisuus eivät sulje toisiaan pois, vaan ne voivat edetä yhdessä.”
Kirje oli osoitettu väliaikaiselle oikeusministerille Todd Blanchelle ja presidentin digitaalisten varojen neuvottelukunnan johtajalle Patrick J. Wittille. Kirjeessä kiitettiin hallintoa yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten kanssa, mutta samalla todettiin, että sen keskeiset huolenaiheet ovat edelleen ratkaisematta.
Sen sijaan, että koalitio olisi vastustanut lakiesitystä suoraan, se keskittyi CLARITY-lain 604 pykälään ja väitti, että säännös voisi luoda laajoja poikkeuksia, jotka suojaisivat digitaalisten varojen transaktioiden välittämiseen osallistuvia henkilöitä tai yhteisöjä. Järjestöt väittivät, että tällaiset poikkeukset voisivat luoda aukkoja valvonnassa ja vastuuvelvollisuudessa, joita kehittyneet rikolliset toimijat voisivat hyödyntää.
CLARITY-lain kiista keskittyy valvontaan ja sääntöjen noudattamiseen
Järjestöt totesivat, että digitaaliset varat esiintyvät yhä useammin tutkimuksissa, jotka liittyvät huumausainekauppaan, petoksiin, lasten hyväksikäyttöön, kiristyshakkerointeihin, pakotteiden kiertämiseen, terrorismin rahoittamiseen, järjestäytyneeseen vähittäiskaupan rikollisuuteen ja muihin kansainvälisen rikollisuuden muotoihin. Ne väittivät, että nykyiset tutkintavaltuudet ja sääntelykehykset auttavat tutkijoita tunnistamaan epäiltyjä, seuraamaan rahavirtoja, takavarikoimaan laittomia tuloja ja palauttamaan varat uhreille.
Koalition voimakkain kritiikki kohdistuu pykälään 604. Kirjeessä todetaan, että CLARITY-lain laajat poikkeukset saattavat heikentää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sulkemalla tietyt markkinaosapuolet sääntelyvelvoitteiden ulkopuolelle, jotka tällä hetkellä auttavat rikostutkintaa. Samalla korostetaan, että huoli ei kohdistu henkilöihin, jotka pelkästään kirjoittavat tai julkaisevat ohjelmistokoodia.
Järjestöt kirjoittivat:
”Millekään markkinaosapuolien ryhmälle ei tulisi myöntää yleistä poikkeusta rekisteröitymisvelvollisuudesta, asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta (KYC), pankkisalaisuuslaista (BSA) tai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevista vaatimuksista.”
Koalitio kyseenalaisti myös CLARITY-lain muita säännöksiä ja väitti, että osa lainsäädännöstä voisi heikentää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan suojatoimia, joihin tutkijat tukeutuvat. Ryhmät totesivat, että lakiesityksessä ei määritellä kattavaa joukkoa sääntöjen noudattamista koskevia vaatimuksia, jotka olisivat verrattavissa muihin rahoitusvälittäjiin kohdistuviin vaatimuksiin.
Kirjeessä mainittiin nimenomaisesti sekoittajat (mixerit), sekoituspalvelut (tumblerit) ja tietyt hajautetun rahoituksen yritykset luokkina, jotka saatettaisiin vapauttaa tai jättää sääntelyvelvoitteiden ulkopuolelle huolimatta niiden mahdollisesta roolista laittomien varojen siirron tai kätkemisen helpottamisessa. Koalitio väitti, että minkä tahansa pitkän aikavälin sääntelykehyksen tulisi säilyttää läpinäkyvyys, vastuuvelvollisuus ja tutkintaviranomaisten toimivalta samalla kun se mahdollistaa innovaatioiden jatkumisen.
Neljä järjestöä kehotti jatkamaan vuoropuhelua hallinnon, kongressin ja muiden sidosryhmien kanssa CLARITY-lain hiomiseksi ja sellaisen sääntelykehyksen kehittämiseksi, joka edistää vastuullista innovaatiota säilyttäen samalla läpinäkyvyyden, vastuuvelvollisuuden ja tutkintavälineet.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
