وزارت دادگستری به دنبال ۵ میلیون دلار بیت‌کوین مرتبط با طرح مبادله سیم کارت و پولشویی کازینو است

دولت فدرال علیه هکرهای جابه‌جایی سیم که پشت سرقت ۵ میلیون دلاری ارز دیجیتال و طرح پولشویی قرار دارند، اقدام می‌کند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) این هفته اعلام کرد که یک شکایت مدنی به دنبال توقیف بیش از ۵ میلیون دلار بیت‌کوین ارائه داده است که مقامات می‌گویند از حملات جابه‌جایی سیم که چندین قربانی را هدف قرار داده است، ناشی می‌شود. دادستان‌ها در واشنگتن دی سی ادعا می‌کنند که مجرمان سایبری با بهره‌برداری از ضعف‌های سیستم‌های تأیید هویت موبایلی، ارز دیجیتال را به سرقت بردند و سپس تلاش کردند آن را از طریق یک پلتفرم کازینو پولشویی کنند. با اشاره به اینکه سرقت‌ها بین ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ و ۲۱ مارس ۲۰۲۳ رخ داده است، مقامات توضیح دادند:

این وجوه مربوط به سرقت و انتقال غیرمجاز ارز دیجیتال از کیف‌پول‌های رمزنگاری شده متعلق به پنج قربانی است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که مهاجمان با تغییر شماره تلفن‌های قربانیان توانستند از حافظت‌های امنیتی عبور کرده و وارد کیف‌پول‌های دیجیتال آن‌ها شوند. طبق شکایت: “مرتکبان این سرقت‌ها از تکنیک جابه‌جایی سیم استفاده کردند که به آن‌ها اجازه داد تا دسترسی غیرمجاز خود به حساب‌های ارز دیجیتال قربانیان را تأیید کرده و وجوه قربانی را به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کنند.” پس از اینکه بیت‌کوین منتقل شد، گروه دارایی‌ها را به چندین کیف‌پول منتقل کرد و در نهایت آن‌ها را به یک حساب در Stake.com، یک کازینو آنلاین، هدایت کرد.

محققان گفتند که وجوه سرقت شده به صورت مکرر بین کیف‌پول‌ها جابه‌جا می‌شدند که به نظر می‌رسید تراکنش‌های دایره‌ای برای پنهان کردن منبع واقعی آن‌ها طراحی شده بودند.

این پرونده توسط وکلای محاکمه در بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت فکری وزارت دادگستری به همراه دادستان‌های فدرال در ناحیه کلمبیا مدیریت می‌شود، با کمک از دفتر میدانی FBI در میامی. مقامات به ده‌ها انتقال دایره‌ای بین ۲۰ و ۲۲ مارس ۲۰۲۳ به عنوان شواهد پولشویی اشاره کردند. دادستان‌ها خاطرنشان کردند که از سال ۲۰۲۰، این دپارتمان بیش از ۱۸۰ محکومیت جرایم سایبری دریافت کرده و بازگشت بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به قربانیان را تسهیل کرده است. در حالی که وزارت دادگستری خطرات مرتبط با جابه‌جایی سیم را مورد تأکید قرار می‌دهد، طرفداران ارز دیجیتال بر این نکته تأکید دارند که فناوری زیربنایی به طور گسترده‌ای در مالی مشروع استفاده می‌شود و همچنان ابزاری قوی برای نوآوری و دسترسی اقتصادی است.