تگزاس پس از وعده‌های «بدون ریسک» میلیونرشدن، طرح ادعایی هرمیِ رمزارزی را متوقف کرد

دستور تگزاس بازدهی رمزارزی، جذب نیرو و قفل‌شدن سرمایه سرمایه‌گذاران را زیر ذره‌بین برد

هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس در تاریخ ۳ ژوئن اعلام کرد که علیه BG Wealth Sharing LTD و DSJ Exchange PTY Ltd دستور اضطراری «توقف و خودداری» صادر کرده است. این دستور یک طرح ادعایی سرمایه‌گذاری رمزارزی و بازاریابی چندسطحی (MLM) را که سرمایه‌گذاران تگزاسی را هدف گرفته بود نشانه می‌گیرد. نهادهای نظارتی DSJ را یک صرافی رمزارزی ادعایی توصیف کردند که به سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال و ادعاهای معاملاتِ مبتنی بر هوش مصنوعی گره خورده است.

این دستور همچنین از BG Wealth Sharing Group LLC، ثدیوس توماس و گاگان‌دیپ سارکاریا نام می‌برد. نهادهای نظارتی گزارش دادند که BG Wealth از طریق Bonchat، یک اپلیکیشن پیام‌رسان، برای سرمایه‌گذاران کدهای معاملاتی ارسال می‌کرد و به آن‌ها دستور می‌داد کدها را در صرافی رمزارزی ادعایی DSJ وارد کنند. این فرایند کنترل اندکی بر معاملات به سرمایه‌گذاران می‌داد، در حالی که پلتفرم را فعال و پرتحرک نشان می‌داد. همچنین جذب نیرو را پاداش می‌داد و به شرکت‌کنندگان اجازه می‌داد با آوردن افراد دیگر به برنامه، کدهای معاملاتی بیشتری دریافت کنند.

نهاد ناظر اعلام کرد:

“ادعا می‌شود جذب‌کنندگان با این ادعا که یک واریز اولیه کوچک می‌تواند «درآمد ماهانه مادام‌العمر» ایجاد کند و شرکت‌کنندگان را ظرف چند ماه از طریق پاداش‌های تهاجمی جذب نیرو به میلیونر تبدیل کند، سرمایه‌گذاران را فریب داده‌اند.”

این طرح از چندین اهرم فشاری برای ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران استفاده می‌کرد. نهادهای نظارتی به ادعاهایی مانند نرخ موفقیت ۹۹٫۶٪، تضمین حفاظت از اصل سرمایه، بازدهی ماهانه دست‌کم ۶۰٪ و دو برابر شدن اصل سرمایه در حدود ۴۰ روز اشاره کردند. این وعده‌ها پلتفرم را نظام‌مند و کم‌ریسک جلوه می‌داد. این دستور نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به سامانه‌های خبره، راهبردهای مبتنی بر هوش مصنوعی و کدهای معاملاتی زمان‌بندی‌شده وابسته بودند.

کارمزدهای خروج و اقدامات ایالتی، نگرانی‌ها درباره ریسک سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد

در دستور اضطراری «توقف و خودداری» آمده است که سرمایه‌گذارانی که به دنبال برداشت بودند با کارمزد انجام امور حدود ۲۰٪ از ارزش حساب مواجه می‌شدند. پاسخ‌گویان این هزینه را به‌عنوان اقدامی ضد آربیتراژ و ضد پول‌شویی معرفی می‌کردند. تگزاس همچنین گزارش داد که BG Wealth بعدها ۱۲٪ دیگر از ارزش حساب هر سرمایه‌گذار مطالبه کرده است. این پرداخت به مالیات‌ها و کارمزدهای انتقال حساب مرتبط بود.

نهاد ناظر خاطرنشان کرد:

“پس از غیرفعال کردن برداشت‌های استاندارد حساب، گردانندگان از قربانیان خواستند پیش از آن‌که هرگونه وجهی آزاد شود، ۱۲٪ اضافی را به‌عنوان «مالیات خروج» یا «کارمزد انطباق» از جیب پرداخت کنند.”

تگزاس در کنار واشینگتن و هاوایی به جمع ایالت‌هایی پیوسته است که در رابطه با BG Wealth Sharing یا نهادهای وابسته، اقدام رسمی اوراق بهادار ایالتی انجام داده‌اند. یوتا و آلاسکا نیز هشدارهای سرمایه‌گذاری مرتبط با BG Wealth Sharing و DSJ Exchange صادر کردند، اما آن هشدارها دستور رسمی «توقف و خودداری» نبودند. واکنش گسترده‌تر نشان می‌دهد این عملیات چگونه سرمایه‌گذاران را در چندین ایالت هدف قرار داده است.

راهبرد خروج، ریسک دیگری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. پس از هشدارهای نظارتی، پاسخ‌گویان DSJ را بابت ادعاهای کلاهبرداری مقصر دانستند و سرمایه‌گذاران را به سمت HQIEX هدایت کردند؛ سرویسی که در دستور به‌عنوان یک خدمت صرافی جایگزین توصیف شده است. این جابه‌جایی می‌توانست قربانیان را درگیر نگه دارد و در عین حال عدم‌قطعیت را افزایش دهد. همچنین توجه را از برداشت‌ها، افشاهای ناقص، نگهداری وجوه، فعالیت معاملاتی و نگرانی‌های مربوط به درهم‌آمیختگی وجوه منحرف می‌کرد.