یک طرح پانزی ارز دیجیتال ۲۰۰ میلیون دلاری آشکار شده است که یک کلاهبرداری گسترده جهانی را فاش میکند که ۹۰,۰۰۰ سرمایهگذار را با بازدههای جعلی فریب داده و هزینههای لوکس بیرحمانه را تامین مالی کرده است.
طرح پونزی بیتکوین جهانی سرمایهگذاران را با ۶۳ میلیون دلار ضرر مواجه میکند
نویسنده
اشتراک
مدیرعامل به ارتکاب جرم در طرح پانزی جهانی ۲۰۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که مدیر اجرایی یک سرمایهگذاری جهانی در بیتکوین به اجرای یک عملیات فریبنده که هزاران نفر را در سراسر جهان فریب داده است، اعتراف کرده است. رامیل ونتورا پالفوکس، ۶۰ ساله، که گروه بینالمللی پرتوریان (PGI) را هدایت میکرد، به دلیل کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی در اداره یک طرح پانزی اعتراف کرد. مقامات گفتند که بازاریابی شرکت وعده بازده روزانه تا ۳٪ میداد، اما در واقع از وجوه سرمایهگذاران ورودی برای پرداخت به شرکتکنندگان قبلی استفاده میکرد.
سوابق دادگاه مقیاس این طرح را مستند کرد: “از دسامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۹۰,۰۰۰ سرمایهگذار در سراسر جهان بیش از ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار در PGI سرمایهگذاری کردند، از جمله حداقل ۳۰,۲۹۵,۲۸۹ دلار در ارز فیات و حداقل ۸,۱۹۸ بیتکوین به ارزش ۱۷۱,۴۹۸,۵۲۸ دلار.” DOJ افزود:
به دلیل اقدامات پالفوکس، سرمایهگذاران زیانهای حداقل ۶۲,۶۹۲,۰۰۷ دلار را متحمل شدند.
دادستانها توضیح دادند که پالفوکس یک وبسایت طراحی کرد که بهطور نادرست افزایش تعادل حسابها را گزارش میداد تا اعتماد میان قربانیان را حفظ کند، در حالیکه پول را به سمت لوکسهای شخصی هدایت میکرد.
محققان افشا کردند که او ۲۰ خودروی عجیب به ارزش حدود ۳ میلیون دلار، سوئیتهای پنتهاوس هتل و خانههای چند میلیون دلاری در لاس وگاس و لسآنجلس خریداری کرد.
مقامات همچنین جزئیات چگونگی منحرف کردن پول سرمایهگذاران برای خریدهای تجملی و ثروتمند کردن اقوامش را شرح دادند. “پالفوکس مبلغ دیگری ۳ میلیون دلار از پول سرمایهگذاران را صرف خرید پوشاک، ساعت، جواهرات و لوازم خانه از فروشگاههای لوکس همچون لوبوتن، نیمن مارکوس، گوچی، ورساچه، فرراگامو، والنتینو، کارتیر، رولکس و هرمس و دیگران کرد،” وزارت دادگستری افزود:
او حداقل ۸۰۰,۰۰۰ دلار در ارز فیات و بیشتر از ۱۰۰ بیتکوین به ارزش تقریبی ۳.۳ میلیون دلار به یکی از اعضای خانوادهاش منتقل کرد.
پالفوکس در انتظار صدور حکم در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ است، جایی که با حداکثر چهار دهه زندان مواجه است و با پرداخت جبران خسارت ۶۲,۶۹۲,۰۰۷ دلاری موافقت کرده است. یک قاضی فدرال نهایتاً حکم او را بعد از بررسی راهنماها و ملاحظات قانونی تعیین خواهد کرد.
