رگولاتور مالت یک شرکت بازاریابی رمزارزیِ بدون مجوز را علامت‌گذاری کرد

بدون هیچ‌گونه تأیید رگولاتوری یا ثبت

سازمان خدمات مالی مالتا (MFSA) درخصوص Distributex هشدار صادر کرده است؛ یک نهاد بازاریابی رمزارزیِ غیرمجاز که متهم است بدون مجوز قانونی یا ثبت شرکتی، برنامه‌های جذب نیرو برگزار کرده و در سراسر مالتا دفاتر فیزیکی اداره می‌کند.

این نهاد — که با نام‌های مختلفی از جمله Distributex Limited و DX فعالیت می‌کند — از طریق وب‌سایت خود و یک اپلیکیشن موبایلیِ در دسترس در Apple App Store ردپای دیجیتال دارد. فراتر از حضور آنلاین، این گروه در مالتا نیز حضور فیزیکی ایجاد کرده و فعالیت‌هایی را از دفاتر خود در Birkirkara، Hamrun، Mosta و Hal Tarxien انجام می‌دهد و در عین حال از اعضای عموم برای گردهمایی‌های محلی با عنوان «جلسات رسمی کارکنان» دعوت می‌کند.

با وجود حضور فیزیکی و رویدادهای سازمان‌یافته، رگولاتور مالی خاطرنشان کرد هیچ‌یک از نهادهای مرتبط با Distributex در مالتا ثبت نشده‌اند. طبق چارچوب دارایی‌های مالی مجازی (VFA) مالتا، هر نهادی که خدمات مرتبط با رمزارز یا محصولات مالی را در مالتا یا از مالتا ارائه می‌کند باید تحت بررسی دقیق و فرایند اخذ مجوز قرار گیرد. MFSA تأکید می‌کند Distributex هرگز برای انجام فعالیت‌های تحت نظارت بر اساس قوانین مالتا تأیید نشده است.

MFSA در بیانیه‌ای گفت بررسی‌هایش نشان داده چندین ویژگی عملیاتی Distributex به‌طور نزدیک با ساختارهای پرریسک بازاریابی چندسطحی و طرح‌های هرمی مرتبط است. از نشانه‌های هشدار می‌توان به الزام مشارکت‌کنندگان به پرداخت‌های مالی اجباری برای پیوستن به پلتفرم و ایجاد انگیزه برای اعضا از طریق پورسانت‌های ارجاعی که مستقیماً به جذب مشارکت‌کنندگان جدید گره خورده‌اند اشاره کرد.

این بررسی همچنین تبلیغ بازدهی‌های مالی توسط Distributex را پرچم‌گذاری کرد؛ بازدهی‌هایی که به‌جای فعالیت تجاری واقعی، حول سطوح عضویت ساختاربندی شده‌اند.

در حالی که رگولاتور اشاره کرد این ویژگی‌ها به‌خودیِ خود به‌طور خودکار وجود یک طرح هرمی غیرقانونی را ثابت نمی‌کنند، اما هشدار داد چنین مدل‌هایی ریسک مالی شدیدی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند. این هشدار به رهنمودهای عمومی گسترده‌تر MFSA درباره طرح‌های هرمی که خود را به‌عنوان کسب‌وکارهای بازاریابی چندسطحی جا می‌زنند ارجاع می‌دهد.

جایگاه مالتا به‌عنوان یک حوزه قضاییِ قانون‌گذاری‌شده برای دارایی‌های دیجیتال باعث می‌شود هدف اپراتورهای غیرمجاز قرار گیرد که می‌کوشند از اعتبار این جزیره بهره‌برداری کنند. نهادهای فاقد مجوز اغلب از دفاتر فیزیکی، رویدادهای جذب سازمان‌یافته و اپلیکیشن‌های موبایلیِ فهرست‌شده استفاده می‌کنند تا توهم مشروعیت ایجاد کنند و هم‌زمان از نظارت رگولاتوری دور بمانند.

MFSA با شدت از عموم می‌خواهد احتیاط بیشتری به خرج دهند و از متعهد کردن سرمایه به عملیات‌های فاقد مجوز خودداری کنند. تراکنش‌های مالی انجام‌شده با پلتفرم‌های بدون نظارت، در صورت کلاهبرداری یا زیان مالی، مصرف‌کنندگان را بدون حمایت‌های قانونی یا امکان پیگیری حقوقی رها می‌کند.